本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案

　一、对外投资概述

　1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于以自有资金进行风险投资的公告》，同意公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行风险投资，该风险投资额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。详细内容参见2014年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于以自有资金进行风险投资的公告》（2014-010）。

　2、公司（或“受益人”）与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”或“受托人”）签订了《外贸信托?万博稳健2期证券投资集合资金信托合同》，公司出资人民币3,000万元向外贸信托认购“外贸信托?万博稳健2期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。

　3、公司与外贸信托无关联关系。

　4、公司本次出资人民币3,000万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的2.91%。

　二、交易对手方基本情况

　公司名称：中国对外经济贸易信托有限公司

　住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：王引平

　注册资本：人民币22亿元整

　经营范围：许可经营项目：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　一般经营项目：无。

　《企业法人营业执照》号：100000000006658

　《金融许可证》号：K0003H111000001

　三、集合资金信托计划的主要情况

　1、产品名称：外贸信托?万博稳健2期结构化证券投资集合资金信托计划

　2、币种：人民币

　3、信托成立日：2014年4月18日

　4、产品期限：1年，自信托生效之日起计算。

　5、认购类型：认购B类，本信托计划受益权分为A类受益权、B类受益权两类。受益人根据本信托计划和信托合同的约定享有A类受益权或B类受益权。

　6、信托规模：本信托计划募集资金规模预计为12,000万元，以实际募集金额为准。其中A类受益权与B类受益权对应信托资金比例不高于3：1。

　7、参与信托计划金额：3,000万元。

　8、信托计划资金用途：本信托计划的信托资金投资于国内证券交易所挂牌交易的A股股票以及封闭式基金（含ETF基金和LOF基金）、开放式基金、交易所债券以及新股、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行间市场各类投资品种、证券投资类集合资金信托计划、银行存款及法律法规允许投资的其他流动性良好的金融工具。其中,所投资的证券投资类集合资金信托计划须经受托人批准认可，受托人会对投资顾问所投资的信托计划的合规性进行审查。

　如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

　9、信托利益的分配：全体A类受益人按其持有的A类受益权信托单位份额占本信托计划全部A类受益权信托单位份额的比例享有A类受益权对应信托利益。A类受益人信托利益分配于信托终止时进行，由受托人支付至A类受益人预留账户。

　在向B类受益人分配信托利益时，首先将已追加但未返还的增强信托资金返还相应追加增强信托资金的B类受益人。如有多个B类受益人均追加了增强信托资金，且剩余信托利益不足以返还全部已追加但未返还的增强信托资金，则各B类受益人按各自已追加但未返还增强信托资金金额占全部已追加但未返还增强信托资金的比例享有返还增强信托资金。

　四、资金来源

　本次信托认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。

　五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　1、信托投资的目的

　为提高资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司自有资金进行信托投资，增加公司收益。

　2、存在的风险

　受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、投资顾问风险、流动性风险、管理风险、操作技术风险、投资标的传导性风险、本信托计划提前结束或延期的风险、A类受益人信托资金损失的风险、B类受益人信托资金损失的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。

　3、对公司的影响

　公司财务状况稳健，公司运用自有资金进行信托投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过信托投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。

　六、风险控制措施

　公司已建立《风险投资管理制度》，对风险投资的决策程度及管理均有明确规定，公司此次购买信托产品严格按照相关规定执行，严控风险。公司内部审计部门将对该项目进行审计与监督。

　七、其他事项

　1、截止公告日，过去12个月内公司未购买银行理财产品及信托投资产品。本次信托合同签订后，公司累计利用自有资金购买的银行理财产品及信托投资3,000万元，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的2.91%。未超过股东大会授权董事会进行风险投资的金额范围和投资期限。

　2、公司承诺在此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　3、截止公告日，公司以往未购买其他信托和银行理财产品，不存在本金和收益未如期收回的情况。

　八、备查文件

　1、公司与外贸信托签订的《外贸信托?万博稳健2期证券投资集合资金信托合同》。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2014年4月22日