本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意公司出资500万元在深圳设立100%的控股子公司深圳市国发科技研发有限公司。详细情况见2014年4月15日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　近日，深圳市国发科技研发有限公司已在深圳前海完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照，同时取得了组织机构代码证和税务登记证。相关信息如下：

　企业名称：深圳市国发科技研发有限公司

　注册号：440301109175010

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：潘利斌

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　认缴注册资本总额（万元）：500

　认缴实收资本总额（万元）：500

　营业期限：永续经营

　核准日期：2014年4月17日

　一般经营项目：中成药、化学药、生物医药、生物工程、保健品、医疗器械、精细化工产品和医药中间体、农药和相关化学品、环保工程和环保产品的技术开发及相关的技术咨询。

　组织机构代码证号码：09400394-9

　税务登记证号码：440300094003949

　特此公告。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月二十二日