本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司近日已搬迁至新址办公，公司的联系方式发生变更（召开公司二○一三年年度股东大会通知的其他内容不变），现将《关于召开公司二○一三年年度股东大会的通知》变更如下：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定于2014年4月25日（星期五）上午9:30召开公司二○一三年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2014年4月25日上午9:30

2、会议地点：浙江英洛华磁业有限公司会议室（浙江省东阳市横店电子工业园区133号）

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项：

1、审议公司2013年度董事会工作报告；

2、审议公司2013年度监事会工作报告；

3、审议公司2013年度财务决算报告；

4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

5、审议关于计提资产减值准备的议案；

6、审议公司2013年年度报告；

7、审议公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案；

8、审议关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案；

9、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

10、审议关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案；

11、审议关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；

12、审议公司独立董事2013年度述职报告。

三、出席会议对象：

1、凡在2014年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

四、出席会议的登记办法：

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

4、股东可用信函或传真方式登记。

五、登记时间：

2014年4月23日（上午9:00-下午17:00）

六、登记及联系地址：

山西省太原市民营经济开发区工业新区赵庄企业大道

联 系 人：李 艳 赵 昕 联系电话：0351-5501213

邮 编：030110 传 真：0351-5501211

七、其他事项：

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一四年四月二十二日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有限公司二○一三年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	同 意	弃权	反对
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年度财务决算报告
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	关于计提资产减值准备的议案
6	公司2013年年度报告及摘要
7	关于公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案
8	关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案
9	关于公司为控股子公司提供担保的议案
10	关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案
11	关于聘请公司2014年度审计机构的议案
12	公司独立董事2013年度述职报告

注1：在“同意”、“反对”、“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

注2：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（单位公章）：

委托人身份证号（营业执照）：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托人股票帐户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：