证券代码：000012；200012； 证券简称：南玻A；南玻B； 公告编号：2014-018

　112021；112022 10南玻01；10南玻02

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　单位：万元

　■

　注释：

　1. 应收票据减少主要系本报告期内以票据支付货款力度增加所致。

　2. 应收账款增加主要系上年末回款力度较大，而本期回款较为正常所致。

　3. 其他应收款减少主要系上年末应收东莞光伏火灾理赔款于本报告期收回所致。

　4. 存货增加主要系本集团部分子公司为后续订单备货导致原材料和产成品增加所致。

　5. 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。

　6. 营业税金及附加减少主要系本报告期缴纳增值税减少导致应交的城市维护建设税和教育费附加减少所致。

　7. 资产减值损失增加主要系本报告期应收账款增加额大于上年同期增加额，导致本报告期计提的一般坏账准备较上年同期增加所致。

　8. 营业外支出减少主要系本集团下属子公司深圳浮法上年同期支付与土地相关款项700万元，而本期无大额营业外支出项目所致。

　9. 所得税费用减少主要系本报告期享受所得税税收优惠的子公司利润较上年同期增加，使得综合所得税率较上年同期下降所致。

　10.其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　1、出售资产情况

　2013年9月27日经第六届董事会临时会议审议通过，公司向金时代投资顾问（深圳）有限公司转让全资子公司——深圳南玻浮法玻璃有限公司100%的股权。本次股权转让价格为9.18亿元。同时，金时代承诺向深圳浮法支付代偿债务款3.3亿元。本次股权转让的实现，预计产生投资收益约2.9亿元，将对优化公司的资源配置、提高公司资产质量、提升公司核心竞争力带来积极的影响。

　该交易详细内容请参见公司于2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《出售资产公告》。

　2、短期融资券

　2012年8月6日，中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为不超过22亿元人民币的短期融资券。2013年1月11日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了总额为11亿元、期限为一年的短期融资券，并已于2014年3月6日兑付完成。

　2013年4月23日，中国南玻集团股份有限公司2012年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的40%。2013年12月20日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第74次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期为2年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于2014年3月14日发行了总额为5亿元、期限为一年的短期融资券，剩余总额为6亿元、期限为一年的短期融资券发行时间待定。

　有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。

　3、股权激励事项

　公司第六届董事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)。

　该激励计划采取限制性股票的激励形式，按照一次授予方式，向激励对象定向发行不超过9,000万份南玻A股限制性股票，拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。该激励计划的有效期为48个月，自授予日起前12个月为锁定期、后36个月为解锁期。解锁期内，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，解锁比例分别为不超过限制性股票总量的40%、30%、30%。该激励计划尚须经中国证券监督委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

　具体内容详见2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　■

　四、对2014年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月二十二日

　证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-019

　证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

　中国南玻集团股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年4月21日以通讯形式召开。会议通知已于2014年4月11日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2014年第一季度报告》；

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

　详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《对控股子公司担保的公告》。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月二十二日

　证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-020

　证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

　中国南玻集团股份有限公司

　对控股子公司担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司于2014年4月21日召开了第七届董事会第2次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司等值为30,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为68,734万元人民币。

　二、被担保人基本情况

　清远南玻节能新材料有限公司

　南玻集团控股比例：100%

　法定代表人：张凡

　注册资本：30,000万元人民币

　经营范围：开发、生产、销售各种屏蔽电磁波及各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板、太阳能玻璃等。

　截止2013年底，公司资产总额2.94亿元、负债总额0.05亿元、净资产2.89亿元；目前该公司项目尚在建设中。

　三、担保的主要内容

　为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司在工商银行等值为30,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年。

　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　四、董事会意见

　董事会认为本次担保主要是为了满足公司建设的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为68,734万元人民币，占公司截止2013年底经审计的归属母公司净资产的8.54%，占总资产的4.56%。公司无逾期担保。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月二十二日