一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（简称 "大股东"）受让公司原第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目，但未能在规定期限内实现承诺，资产注入承诺时间延长六个月即延长至2010年8月26日。

　自2010年2月26日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划实施。

　最新承诺履行进展情况，详见公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊登的2014年2月15日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告（2014-002）”及2014年3月29日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行进展情况公告（2014-006）”。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　法定代表人:刘达

　2014年4月21日

　股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2014-012

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　第五届十五次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十五次董事会于2014年4月16日发出会议通知，于2014年4月21日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：

　1、审议《关于同意党伟先生为公司第五届董事会战略、审计、提名委员会委员及担任提名委员会主任委员的议案》

　该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　经公司董事会审议，同意聘任孙彤女士、刘明先生、毕建陆先生为公司副总经理（相关人员简历后附）。

　该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　3、审议《公司2014年第一季度报告及正文》

　该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月二十一日

　附件：相关人员简历

　孙彤女士简历

　孙彤，女，1965年2月出生，中国国籍。1987年-1990年就读于哈尔滨师范大学。1995年4月加入公司，曾在公司现场部、市场部、商场部、营销部、现场管理部、导游管理小组等多个部门工作。历任公司市场部业务员、商场部经理助理、商场部副经理、营销部经理、现场管理部经理、总经理助理等职务。现任公司营销总监兼任现场管理部经理、导游管理小组组长。

　刘明先生简历

　刘明，男，1970年2月出生，中国国籍。1988年7月-1992年7月就读于大连水产学院（现名大连海洋大学）海水养殖专业。1992年7月-1994年11月就职于大连市水产研究所。2001年8月-2003年9月就读于澳大利亚新南威尔士大学，海洋科学研究生。1994年11月加入公司，历任公司水族部副经理、交流合作部部长、娱乐系统管理部部长、技术输出中心主任、总经理助理、安全管理委员会主任。现任公司娱乐系统管理部经理兼技术输出中心主任、安全管理委员会主任。

　毕建陆先生简历

　毕建陆，男，1964年1月出生，中国国籍。毕业于大连海事大学航海技术专业，中级工程师。1996年-2013年，历任大连航运集团船长、副总经理、总经理、党委书记。2013年5月加入公司，现任公司行政总监。