（上接B293版）

单位：人民币元

序号	开户行	账 号	金 额
1	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11001019500053017960	33,561,225.11
	中国建设银行股份有限公司12个子账户	-	672,286,686.95
2	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	332457776206	23,622,463.12
	中国银行银行股份有限公司8个子账户	-	221,625,797.11
3	中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行	11-210401040004802	10,666,033.83
4	中国民生银行股份有限公司北京首体支行	0113014170016047	6,101,878.11
5	上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行	91090154900000068	183,791.13
	合计		968,047,875.36

（三）募集资金专户存储三方监管情况

公司、保荐人中信建投证券有限责任公司（已变更为中信建投证券股份有限公司）、中银国际证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。截至2013年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

截至2013年12月31日，公司本年度共使用募集资金133,875.25万元，均为工程施工设备采购项目支出。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日，公司已利用自筹资金95.679亿元预先投入和实施部分募集资金投资项目，其中67.828亿元为募集资金投入部分。

经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准，公司实施募集资金置换预先投入自筹资金67.828亿元，具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2013年3月22日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准，公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体信息披露见公司2013年3月26日发布的临2013-013号公告文件。根据公司安排，公司于2013年5月24日起将部分闲置募集资金补充流动资金，并将于2014年5月24日前将该部分资金归还至募集资金专户。

（四）节余募集资金使用情况。

无。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：亿元

募集资金总额						132.40	本年度投入募集资金总额			13.39
变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总金额			113.95
变更用途的募集资金总额比例						0
承诺投资项目		是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末投资进度（3）=（2）/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
项目类型	募集资金使用项目
设备采购	工程施工设备采购项目	否	88.43	88.43	13.39	69.98	79.14%	不适用	不适用	不适用	否
清洁能源电力投资	柬埔寨甘再水电站BOT项目	否	6.04	6.04	-	6.04	100.00%	2012年3月	0.6410	是	否
	甘肃酒泉干河口风电项目	否	10.00	10.00	-	10.00	100.00%	2011年1月	0.7813	是	否
	四川毛尔盖水电站项目	否	5.00	5.00	-	5.00	100.00%	2012年5月	-0.9477	是	否
公共基础设施建设	四川成简快速路BT项目	否	3.70	3.70	-	3.70	100.00%	2011年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	否	19.23	19.23	-	19.23	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			132.40	132.40	13.39	113.95	86.07%
未达到计划进度原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至2011年12月31日，公司已以自有资金95.679亿元先期投入募投项目，其中67.828亿元为募集资金投入部分。 经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准，公司实施募集资金置换，具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		经2013年3月22日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准，公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体信息披露见2013年3月26日发布的临2013-013号公告文件。
募集资金结余的金额及形成原因		公司2013年12月31日募集资金专户余额合计为9.68亿元，与尚未使用的募集资金余额的差额-8.77亿元，系经董事会批准补充流动资金转出专户-9.77亿元，银行存款利息结余1.00亿元。
募集资金其他使用情况		无

证券代码：601669 股票简称：中国电建 编号：临2014-024

中国电力建设股份有限公司

2014年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度与关联方实际发生的关联交易情况，对2014年度将要发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、公司2013年度日常关联交易的预计和执行情况单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上一年预计金额	上一年实际发生金额
承租关联人房屋	中国水利水电建设集团公司	1,000	771.9
许可关联人无偿使用其商标	中国水利水电建设集团公司	-	-
向关联人提供委托管理服务	中国水利水电建设集团公司	100	100
接受关联人提供的工程勘察、设计、监理服务	中国电力建设集团有限公司	60,000	12,940.66
为关联人提供工程分包服务	中国电力建设集团有限公司	240,000	57,238.59

除上述关联交易情况外，公司发生了一些超出预计范围的日常关联交易，金额为人民币151,553.75万元。该等关联交易基于正常生产经营活动需要发生，采取了公开招标、邀请招标等市场化定价原则进行，具体情况如下：

1、公司接受关联人提供的工程承包服务，交易金额为人民币115,881.63万元。

2、公司接受关联人提供的产品,交易金额为人民币26,919.46万元。

3、为关联人提供产品，交易金额为人民币8,752.66万元。

发生上述超出预计范围的日常关联交易的主要原因是由于中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）尚处于整合初期，公司于2013年年初对中国电建集团所属关联企业经营业务及范围掌握不够全面，难以充分预计可能发生的日常关联交易行为；伴随着中国电建集团产业纵向一体化战略的推进，基于公司正常生产经营活动需要，公司与关联企业之间的业务往来增多。公司董事会对该等关联交易进行了确认。

除上述实际发生的日常关联交易事项外，2013年7月，与公司同受中国电建集团控制的中国水电顾问集团成都勘测设计研究院将其所持中国水电建设集团四川电力开发有限公司6%的股权转让给公司下属全资子公司中国水利水电第八工程局有限公司，股权转让对价以评估值为依据并综合考虑其他因素确定，为人民币39,193.53万元。公司董事会对该关联交易进行了确认。

二、公司2014年度日常关联交易预计情况

（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	计划金额 （人民币万元）
承租关联人房屋	中国水利水电建设集团公司	1,000
许可关联人无偿使用其商标	中国水利水电建设集团公司	-
向关联人出租房屋	中国电力建设集团有限公司	13.27
接受关联人委托为其管理资产	中国电力建设集团有限公司	1,600
接受关联人提供的工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品	中国电力建设集团有限公司	280,000
为关联人提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品	中国电力建设集团有限公司	150,000
合计		432,613.27

三、关联方和关联关系

1、中国电力建设集团有限公司

根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），中国电建集团于2011年9月28日在国家工商总局完成注册登记，注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为范集湘，注册资本为人民币3,000,000万元。

2013年12月20日，中国电建集团分别与公司控股股东中国水利水电建设集团公司和公司股东中国水电工程顾问集团公司签署了《中国水利水电建设集团公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》、《中国水电工程顾问集团有限公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》，将中国水利水电建设集团公司所持公司6,409,800,192股股份和中国水电工程顾问集团公司所持公司63,000,000股股份无偿划转中国电建集团直接持有，中国电建集团持有公司6,472,800,192股股份，占公司总股本的67.43%，为公司直接控股股东。截至本公告日，股权过户手续已办理完毕。

中国电建集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为3,508.30亿元人民币、637.35亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为2,242.54亿元人民币、73.25亿元人民币。

2、中国水利水电建设集团公司（以下简称“中国水电集团”）

中国水电集团的前身是中国水利水电工程总公司，成立于1989年。2003年2月20日，国务院出具国函[2003]25号《国务院关于组建中国水利水电建设集团公司有关问题的批复》，同意在中国水利水电工程总公司基础上组建中国水利水电建设集团公司，由中央管理。中国水电集团注册地为北京市海淀区车公庄西路22号，法定代表人为范集湘，注册资金为人民币4,851,032,000元。

中国电建集团成立后，中国水电集团成为其下属全资子企业,其所持公司股权被划转至中国电建集团持有后，中国水电集团和公司同为中国电建集团直接出资/持股的下属企业。

中国水电集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为35.12亿元人民币、21.89亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为7.74亿元人民币、7.90亿元人民币。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司承租关联人房屋

公司承租关联人房屋为公司（包括其下属全资或控股公司）需租赁中国水电集团部分生产厂房和办公用房。双方依据国家有关法律、法规以及房屋所在地的市场价值协商确定租赁房屋的租金。

2、公司许可关联人无偿使用其商标

公司同意中国水电集团无偿使用其注册商标。

3、公司向关联人出租房屋

公司向关联人出租房屋为公司向中国电建集团出租办公用房。双方依据国家有关法律、法规以及房屋所在地的市场价值协商确定租赁房屋的租金。

4、公司接受关联人委托为其管理资产

根据中国电建第二届董事会第十次会议审议通过的《关于与中国电力建设集团有限公司签订<资产委托管理协议>的议案》，公司与中国电建集团签订《资产委托管理协议》，按照协议约定中国电建集团每年支付公司托管费人民币1,600万元。

5、公司与关联人之间相互提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品

为双方日常经营之需要，中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）为公司及其下属企业提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务，公司及其下属企业为中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务；中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）向公司及其下属企业采购产品，公司及其下属企业向中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）采购产品。凡有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的，执行协议价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

六、关联方履约能力分析

公司以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

七、日常关联交易协议签署情况

鉴于公司与中国水电集团签署的《中国水利水电建设集团公司与中国水利水电建设股份有限公司房屋租赁协议》(有效期为2013年1月1日至2015年12月31日)和《中国水利水电建设股份有限公司与中国水利水电建设集团公司商标使用许可协议》(有效期为2013年1月1日至2015年12月31日)尚在有效期内，以及公司已于2014年1月7日与中国电建集团签署了《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理的协议》，因此，公司拟就2014年日常关联交易行为与其控股股东中国电建集团签署《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司房屋租赁协议》和《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》，就公司与关联方之间的房屋租赁、工程勘察、设计、监理、工程承包服务与产品事宜进行约定。

八、关联交易的审批

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2014年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易安排的议案》。公司董事会成员8人，出席董事会会议董事8人。在审议上述议案时，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

（二）独立董事意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易安排的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易定价按照市场化原则确定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；同意将议案提交公司2013年年度股东大会审议。

（三）股东大会审议情况

该议案将提交公司2013年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司将另行发布关于召开2013年年度股东大会的通知。

（四）上述关联交易，无需再取得其他相关部门的批准。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 编号：临2014-025

中国电力建设股份有限公司

关于签署关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度日常关联交易计划安排，2014年度日常关联交易类别包括：（1）公司承租关联人房屋；（2）公司许可关联人无偿使用其商标；（3）公司向关联人出租房屋；（4）公司接受关联人委托为其管理资产；（5）公司与关联人之间相互提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品。

鉴于公司与中国水利水电建设集团公司（以下简称“中国水电集团”）签署的《中国水利水电建设集团公司与中国水利水电建设股份有限公司房屋租赁协议》(有效期为2013年1月1日至2015年12月31日)和《中国水利水电建设股份有限公司与中国水利水电建设集团公司商标使用许可协议》(有效期为2013年1月1日至2015年12月31日)尚在有效期内,以及公司已于2014年1月7日与中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）签署了《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理的协议》，因此，公司拟就2014年日常关联交易行为与其控股股东中国电建集团签署《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司房屋租赁协议》和《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》，就公司与关联方之间的房屋租赁、工程勘察、设计、监理、工程承包服务与产品事宜进行约定。

二、关联方介绍

1、中国电建集团

根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），中国电建集团于2011年9月28日在国家工商总局完成注册登记，注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为范集湘，注册资本为人民币3,000,000万元。

2013年12月20日，中国电建集团分别与公司控股股东中国水利水电建设集团公司和公司股东中国水电工程顾问集团公司签署了《中国水利水电建设集团公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》、《中国水电工程顾问集团有限公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》，将中国水利水电建设集团公司所持公司6,409,800,192股股份和中国水电工程顾问集团公司所持公司63,000,000股股份无偿划转中国电建集团直接持有，中国电建集团持有公司6,472,800,192股股份，占公司总股本的67.43%，为公司直接控股股东。截至本公告日，股权过户手续已办理完毕。

中国电建集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为3,508.30亿元人民币、637.35亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为2,242.54亿元人民币、73.25亿元人民币。

2、中国水电集团

中国水电集团的前身是中国水利水电工程总公司，成立于1989年。2003年2月20日，国务院出具国函[2003]25号《国务院关于组建中国水利水电建设集团公司有关问题的批复》，同意在中国水利水电工程总公司基础上组建中国水利水电建设集团公司，由中央管理。中国水电集团注册地为北京市海淀区车公庄西路22号，法定代表人为范集湘，注册资金为人民币4,851,032,000元。

中国电建集团成立后，中国水电集团成为其下属全资子企业,其所持公司股权被划转至中国电建集团持有后，中国水电集团和公司同为中国电建集团直接出资/持股的下属企业。

中国水电集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为35.12亿元人民币、21.89亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为7.74亿元人民币、7.90亿元人民币。

三、关联交易框架协议的主要内容

（一）《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司房屋租赁协议》

1、公司同意将其合法拥有的房屋租赁给中国电建集团使用。

2、双方依据国家有关法律、法规以及当地的公平的市场价值协商确定租赁房屋的租金。租赁房屋的年租金总额为人民币13.27万元。

3、协议有效期：有效期自2014年1月1日起至2015年12月31日止。

（二）《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》

1、为双方日常经营之需要，中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）为公司及其下属企业提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务，公司及其下属企业为中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务；中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）向公司及其下属企业采购产品，公司及其下属企业向中国电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）采购产品。

2、定价原则：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的，执行协议价。

3、协议有效期：有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

四、进行关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间发生的关联交易是在协商一致的基础上按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、关联交易的审批情况

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2014年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》。公司董事会成员8人，出席董事会会议董事8人。在审议上述议案时，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

（二）独立董事意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国电力建设股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事对公司2014年度日常关联交易安排发表独立意见，认为该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易定价按照市场化原则确定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司2013年年度股东大会审议。

（三）股东大会审议情况

该议案将提交公司2013年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司将另行发布关于召开2013年年度股东大会的通知。

（四）上述关联交易，无需再取得其他相关部门的批准。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事意见。

3、关联交易协议

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号： 临2014-026

中国电力建设股份有限公司

2014年度对外担保安排的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股子公司2014年度使用银行授信额度贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等提供担保，担保总额度约369.65亿元人民币。明细如下：

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
（人民币万元）
对全资子公司的担保	1	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电第八工程局有限公司	45,000.00
	2	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电第十工程局有限公司	95,000.00
	3	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电第十六工程局有限公司	20,400.00
	4	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团房地产有限公司	200,000.00
	5	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团（抚顺）投资建设有限公司	40,000.00
	6	中国电力建设股份有限公司	北京海赋兴业房地产开发有限公司	100,000.00
	7	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司	20,000.00
	8	中国电力建设股份有限公司	基于新增项目成立的房地产下属全资子公司	250,000.00
	9	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团港航建设有限公司	25,669.45
	10	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团国际工程有限公司	35,020.00
	11	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团海外投资有限公司	30,000.00
	12	中国电力建设股份有限公司	中国水电（香港）控股有限公司	50,000.00
	13	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团路桥工程有限公司	60,906.00
	14	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司	151,572.80
	15	中国电力建设股份有限公司	中水电（福建）电力投资发展有限公司	15,000.00
	16	中国电力建设股份有限公司	中水电西安投资发展有限公司	50,000.00
	17	中国电力建设股份有限公司	中水电（郑州）投资发展有限公司	105,000.00
	18	中国电力建设股份有限公司	中水电成都红星路南延线项目建设管理有限公司	40,000.00
	19	中国电力建设股份有限公司	中水电成都兴隆湖项目建设管理有限公司	35,000.00
	20	中国电力建设股份有限公司	中水电海南投资发展有限公司	40,000.00
	21	中国电力建设股份有限公司	中水电成都建设投资有限公司	50,000.00
	22	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	16,701.67

对控股子公司的担保	1	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团华亭发电有限责任公司	19,700.00
	2	中国电力建设股份有限公司	老挝南欧江流域发电有限公司	51,823.65
	3	中国电力建设股份有限公司	中国水电-萨格玛塔电力有限公司	42,926.00
	4	中国电力建设股份有限公司	非洲长城水泥制造有限公司	18,646.00
	5	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	50,000.00
	6	中国电力建设股份有限公司	福建武邵高速公路发展有限公司	230,000.00
	7	中国电力建设股份有限公司	西安渭北投资建设有限公司	15,000.00
	8	中国电力建设股份有限公司	成都成洛大道建设发展有限公司	6,930.00
	9	中国电力建设股份有限公司	四川松林河流域开发有限公司	16,560.00
	10	中国电力建设股份有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	230,500.00
	11	中国水利水电第三工程局有限公司	中水电（郑州）投资发展有限公司	40,000.00
	12	中国水利水电第三工程局有限公司	中水电西安投资发展有限公司	4,550.00
	13	中国水利水电第四工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	2,931.76
	15	中国水利水电第五工程局有限公司	中水电（郑州）投资发展有限公司	40,000.00
	16	中国水利水电第五工程局有限公司	中水电泸州投资发展有限公司	10,105.90
	17	中国水利水电第七工程局有限公司	水电建设集团房地产（都江堰）有限公司	6,500.00
	18	中国水利水电第七工程局有限公司	资阳水电七局项目建设有限公司	20,000.00
	19	中国水利水电第七工程局有限公司	中水电泸州投资发展有限公司	15,158.50
	20	中国水利水电第七工程局有限公司	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	15,718.50
	21	中国水利水电第八工程局有限公司	中国水电集团新能源开发有限责任公司	842.85
	22	中国水利水电第八工程局有限公司	中国水电建设集团房地产长沙有限公司	8,000.00
	23	中国水利水电第九工程局有限公司	水电建设集团新能源开发有限责任公司	290.00
	24	中国水利水电第九工程局有限公司	水电建设集团新能源开发有限责任公司	442.31
	26	中国水利水电第九工程局有限公司	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	7,859.25
	27	中国水利水电第十工程局有限公司	中水房地产（都江堰）公司	4,875.00
	28	中国水利水电第十工程局有限公司	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	10,479.00
	29	中国水利水电第十一工程局有限公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	10,710.00
	30	中国水利水电第十一工程局有限公司	中水电（郑州）投资发展有限公司	60,000.00
	31	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团房地产（抚顺）有限公司	8,000.00
	32	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	10,710.00
	33	中国水利水电第十四工程局有限公司	水电十四局大理聚能投资有限公司	17,306.31
	34	中国水利水电第十四工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限公司	3,374.00
	35	中国水利水电第十四工程局有限公司	FCB Construction(M)Sdn Bhd(中水十四局马来西亚有限公司)	55,376.57
	36	中国水利水电第十四工程局有限公司	中水电（福建）电力投资发展有限公司	2,240.00
	37	中国水电建设集团十五工程局有限公司	中水电西安投资发展有限公司	4,550.00
	38	中国水利水电第十六工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	1,222.20
	39	中国水利水电第十六工程局有限公司	中水电（福建）电力投资发展有限公司	3,360.00
	40	中国水利水电第十六工程局有限公司	中水电（古田）投资发展有限公司	3,500.00
	41	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产（都江堰）有限公司	14,625.00
	42	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产长沙有限公司	12,000.00
	43	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产（抚顺）有限公司	13,980.00
	45	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产武汉有限公司	60,000.00
	46	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产贵阳有限公司	20,000.00
	47	中国水电建设集团房地产有限公司	基于新项目成立的全资子公司	100,000.00
	48	中国水电建设集团港航建设有限公司	中水电（福建）电力投资发展有限公司	2,240.00
	49	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电西安投资发展有限公司	4,900.00
	50	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电（福建）电力投资发展有限公司	3,360.00
	51	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电（古田）投资发展有限公司	10,080.00
	52	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	18,338.25
	53	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电泸州投资发展有限公司	16,842.84
	54	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电（郑州）投资发展有限公司	60,000.00
	55	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团朝阳风电有限公司	12,440.00
	56	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团武威光伏发电有限公司	25,000.00
	57	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中水电新能源株洲风力发电有限责任公司	15,000.00
	58	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建集团哈密新能源开发有限公司	5,000.00
	59	中国水电建设集团租赁控股有限公司	中水电融通租赁有限公司	23,736.77
	60	中国水电建设集团租赁控股有限公司	中水电北固建设机械有限公司	15,000.00
	61	中国水电建设集团租赁控股有限公司	浙江中水发电设备有限公司	6,000.00
	62	中国水利水电第五工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	2,290.00
	63	中国水利水电第六工程局有限公司	中水电（烟台）投资发展有限公司	15,000.00
	64	中国水利水电第六工程局有限公司	克州新隆能源开发有限公司	4,500.00
	65	中国水利水电第七工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	7,354.00
	66	中国水利水电第七工程局有限公司	四川久隆水电开发有限公司	20,000.00
	67	中国水利水电第九工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	11,576.00
68	中国水利水电第十工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	5,208.00
69	中国水利水电第十一工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	4,334.00
70	中国水电建设集团房地产有限公司	武汉大本营商业管理有限公司	21,000.00
71	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产绵阳长兴公司	21,000.00
72	中国水电建设集团房地产有限公司	天津褐石房地产开发有限公司	10,000.00
73	中国水电建设集团房地产有限公司	南国置业股权收购或质押（创新融资）	50,000.00

	74	中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司	哈密荣信新能源有限公司	15,000.00
	75	中国水电建设集团港航建设有限公司	中水电（烟台）投资发展有限公司	9,000.00
	76	中国水利水电第十三工程局有限公司	中水电（烟台）投资发展有限公司	9,000.00
	77	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国水电矿业（老挝）钾盐有限公司	27,216.00
	78	中国水电建设集团国际工程有限公司	南俄5发电有限公司	62,919.00
	79	中水电海外投资有限公司	中国水电矿业（老挝）钾盐有限公司	10,000.00
	80	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电（烟台）投资发展有限公司	15,000.00
	81	中国水电建设集团路桥工程有限公司	西安渭北投资建设有限公司	3,640.00
	82	中国水电建设集团路桥工程有限公司	中水电青岛投资发展有限公司	50,000.00
	83	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川盐源甲米河水电开发有限公司	8,400.00
	84	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川松林河流域开发有限公司	6,204.00
	85	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	中铁能源投资有限公司	18,748.70
	86	阿水公司	四川松林河流域开发有限公司	8,910.00
	87	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	克州新隆能源开发有限公司	10,000.00
	88	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	25,979.06
	89	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团如东新能源有限公司	20,000.00
	90	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团敦煌光伏发电有限公司	10,000.00
	91	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	敦煌电建汇能新能源发电有限公司	5,000.00
	92	中国水电建设集团租赁控股有限公司	深圳能科达机械工程有限公司	4,000.00
	93	中国水电建设集团租赁控股有限公司	深圳百业达机械设备租赁有限公司	4,000.00
	94	武汉南国置业股份有限公司	武汉大本营商业管理有限公司	24,950.00
	95	武汉南国置业股份有限公司	武汉南国商业发展有限公司	35,357.56
	96	武汉南国置业股份有限公司	武汉南国光谷商业有限公司	14,500.00
	97	武汉南国置业股份有限公司	武汉南国洪广置业发展有限公司	24,200.00
	98	武汉南国置业股份有限公司	武汉北都商业有限公司	21,000.00
	99	武汉南国置业股份有限公司	荆州南国商业发展有限公司	15,000.00
	100	武汉南国置业股份有限公司	荆州大本营商业管理有限公司	2,250.00
	101	武汉南国置业股份有限公司	武汉南国洪创商业有限公司	20,000.00
	102	武汉南国置业股份有限公司	襄阳南国商业发展有限责任公司	10,000.00
	103	武汉南国置业股份有限公司	武汉南国昌晟商业发展有限责任公司	20,000.00
	104	武汉南国置业股份有限公司	武汉南国昌晟商业发展有限责任公司	20,000.00
	105	武汉南国置业股份有限公司	武汉南国洪创商业有限公司/襄阳南国商业发展有限责任公司/武汉南国昌晟商业发展有限责任公司	30,000.00

注：

1、上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资、控股子公司的担保以及其中部分全资、控股子公司之间的互保，对参股企业和外部企业的担保遵循一事一议的原则，在业务发生前单独履行董事会、股东大会审批程序。

2、此次担保计划的有效期为自2014年1月1日至2014年度股东大会召开日。

3、本次担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

1）担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

2）担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

3）以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可调剂用于控股子公司，对控股子公司的担保额度也不可调剂用于全资子公司。

一、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

二、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2013年12月31日，公司本部及其下属全资、控股子公司对非关联第三方担保余额为人民币139,834.55万元，占公司截至2013年12月31日经审计净资产的3.39%；公司本部及其下属全资、控股子公司对外担保余额为人民币2,049,721.95万元，占公司截至2013年12月31日经审计净资产的49.62%；不存在逾期担保。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司本部及公司下属全资、控股子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

二〇一四年四月二十二日

附件：被担保方基本情况

单位：万元
序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	注册资本（人民币万元）	经营范围	截至2013年12月31日
							经审计资产总额	经审计负债总额	经审计净资产（含少数股东权益）	经审计净利润（含少数股东损益）	经审计营业收入总额
1	中国水利水电第八工程局有限公司	全资子公司	湖南省长沙市	朱素华	105,905	工程承包等	1,132,394.37	851,602.73	280,791.64	55,512.12	1,452,191.58
2	中国水利水电第十工程局有限公司	全资子公司	四川都江堰	杜学泽	52,443	工程承包等	490,955.98	369,982.88	120,973.10	19,823.79	518,589.85
3	中国水利水电第十六工程局有限公司	全资子公司	福建福州市	林文进	54,664	工程承包等	375,748.48	293,978.18	81,770.30	11,083.63	409,527.43
4	中国水电建设集团房地产有限公司	全资子公司	北京市海淀区	夏进	500,000	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理	4,210,134.35	3,295,924.93	914,209.42	81,738.56	729,857.53
5	中国水电建设集团（抚顺）投资建设有限公司	全资子公司	辽宁抚顺市	徐大明	5,000	房地产开发、商品房销售、房屋装饰	70,097.93	66,343.58	3,754.35	-701.56	0.00
6	北京海赋兴业房地产开发有限公司	全资子公司	北京市大兴区	薛志勇	4,500	房地产开发；销售商品房；物业管理	168,669.53	165,477.04	3,192.49	-371.19	0.00
7	中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司	全资子公司	甘肃兰州	张维荣	384,500	电力、热力、煤炭、新能源、房地产等项目投资、管理等	888,401.94	537,278.68	351,123.26	12,094.61	188,505.79
8	中国水电建设集团港航建设有限公司	全资子公司	天津保税区	于晓	92,823	港口航道、疏浚吹填、水利水电等	353,989.79	264,121.23	89,868.56	3,508.71	200,338.94
9	中国水电建设集团国际工程有限公司	全资子公司	北京海淀区	曾兴亮	400,000	工程承包；境内国际招标工程；进出口业务；承包境外工程。	2,686,369.05	2,097,728.52	588,640.54	60,059.59	2,629,711.39
10	中国水电建设集团海外投资有限公司	全资子公司	北京海淀区	盛玉明	250,000	海外投资、项目建设	860,633.48	597,328.98	263,304.50	11,665.82	209,869.63
11	中国水电（香港）控股有限公司	全资子公司	香港	沈德才	7,930	境外投资与相关服务	4,716.35	23.01	4,693.34	-72.88	1.81
12	中国水电建设集团路桥工程有限公司	全资子公司	北京海淀区	汤明	227,303	公路、铁路桥梁、隧道施工公程项目的的投资建设；市政、机场、铁路等其他基础设施施工等	2,364,980.94	1,827,719.29	537,261.65	27,374.30	1,346,165.38
13	中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司	全资子公司	四川成都市	李炳东	10,000	项目投资及咨询服务	278,743.14	194,380.28	84,362.86	-6,994.60	9,517.36
14	中水电（福建）电力投资发展有限公司	全资子公司	福建福州市	郑久存	6,000	对电力项目、电力线路缆化工程、大中小型水电工程等的投资建设；市政工程、水利工程建设等。	26,046.36	20,018.98	6,027.38	27.38	0.00
15	中水电西安投资发展有限公司	全资子公司	山西西安市	张增伟	7,000	项目投资及咨询服务；水利水电工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、市政工程和房屋建筑工程的建设；技术咨询服务	111,695.63	93,428.97	18,266.66	1,091.77	0.00
16	中水电（郑州）投资发展有限公司	全资子公司	河南郑州市	张锋	20,000	对工程施工项目的投资	563,810.49	415,154.08	148,656.41	14,334.93	0.49
17	中水电成都红星路南延线项目建设管理有限公司	全资子公司	四川成都市	郑久存	20,000	建设工程项目管理、市政工程施工、道路工程施工、桥梁工程施工、水利工程施工、电力工程施工等	153,910.06	130,157.84	23,752.23	1,759.61	0.00
18	中水电成都兴隆湖项目建设管理有限公司	全资子公司	四川成都市	郑久存	20,000	建设工程项目管理、市政工程施工、道路工程施工、桥梁工程施工等	19,916.43	5.02	19,911.41	-58.99	0.00
19	中水电海南投资发展有限公司（新注册）	全资子公司	海南海口市	陈凡	10,000	建设工程项目管理、市政工程施工、道路工程施工、桥梁工程施工、水利工程施工、电力工程施工等
20	中水电成都建设投资有限公司	全资子公司	四川成都市	蒋宗全	20,000	项目投资与管理	21,419.23	1,415.54	20,003.69	3.69	12,684.31
21	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	全资子公司	北京	吴洵	159607.6	水电发电、风力发电、太阳能发电等	715,559.69	522,916.73	192,642.95	6,000.62	46,411.26
22	中国水电建设集团华亭发电有限责任公司	控股子公司	甘肃省平凉市	张维荣	30,000	电能的生产、销售；电子项目开发、建设、投资、经营；电力技术咨询、服务及综合利用	113,446.23	120,811.43	-7,365.20	-3,413.13	41,133.46
23	老挝南欧江流域发电有限公司	控股子公司	老挝	沈德才	1,844.42	水利发电、运营与销售	176,362.02	149,162.02	27,199.99	0.00	0.00
24	中国水电-萨格玛塔电力有限公司	控股子公司	尼泊尔	张雅兴	1,292.65	水利发电、运营与销售	26,499.14	23,376.91	3,122.23	0.00	0.00
25	非洲长城水泥制造有限公司	控股子公司	莫桑比克	曹跃生	3,980.80	生产销售水泥	7,043.63	1,137.24	5,906.39	0.00	0.00
26	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	控股子公司	四川成都市	林修建	470,000	项目投资、水电开发	2,616,426.00	1,904,715.00	711,710.00	1,382.00	141,877.00
27	福建武邵高速公路发展有限公司	控股子公司	福建武夷山	李介立	10,000	高速公路运营	444,039.04	336,188.56	107,850.48	-18,215.16	8,067.30
28	西安渭北投资建设有限公司	控股子公司	陕西西安市		20,000
29	成都成洛大道建设发展有限公司	控股子公司	四川成都市		20,000
30	四川松林河流域开发有限公司	控股子公司	四川石棉县	董天祥	16,000.00	松林河流域水电投资开发；建筑材料、机电设备销售。	115,545.61	92,276.70	23,268.91	3,679.32	17,987.31
31	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	子公司	云南省玉溪市	汤明	20,000	晋红高速公路及其附属设施的投资、建设等	20,011.31	11.32	20,000.00	0.00	0.00
32	中国水电建设集团房地产成都有限公司	全资子公司	四川成都市	母连生	10000	房地产开发、经营	241,387.69	225,705.65	15,682.04	108.50	53,000.12
33	中水电泸州投资发展有限公司（新注册）	控股子公司	四川省泸州市	王维	20000	建设工程项目管理；建筑工技术咨询；投资及咨询服务。
34	资阳水电七局项目建设有限公司	全资子公司	四川资阳市	张元刚	7000	水利水电、市政工程等	7,000.00		7,000.00	-85.85

35	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	控股子公司	辽宁北票	吴洵	9000	风电开发	38,063.60	28,413.34	9,650.26	650.27	1,051.07
36	水电十四局大理聚能投资有限公司	控股子公司	云南大理市	王曙平	9,800	清澎能源开发、风力发电、中小型水电站投资经营	89,399.72	64,358.97	25,040.76	3,740.59	7,157.87
37	FCB Construction(M)Sdn Bhd(中水十四局马来西亚有限公司)	控股子公司	马来西亚吉隆坡	洪坤	20	工程建筑	4,475.13	3,288.57	1,186.56		6,575.39
38	中国水电建设集团房地产（都江堰）有限公司	全资子公司	四川都江堰	钟永红	10000	房地产开发等	174,664.53	165,643.21	9,021.32	-286.44	5,893.10
39	中国水电建设集团房地产长沙有限公司	全资子公司	湖南长沙市	秦普高	20000	房地产开发	236,363.13	215,747.21	20,615.92	-26.23	2,233.26
40	中国水电建设集团房地产（抚顺）有限公司	全资子公司	辽宁抚顺市	徐大明	5000	房地产开发、商品房销售、房屋装饰	70,097.93	66,343.58	3,754.35	-701.56	0.00
41	中国水电建设集团房地产武汉有限公司	全资子公司	湖北武汉市	吴咸发	10000	房地产开发、销售、咨询及物业管理，装饰工程	218,737.73	187,377.34	31,360.39	21,733.59	294,209.91
42	中国水电建设集团房地产贵阳有限公司	全资子公司	贵州贵阳市	杨振明	5000	房地产开发、销售及物业管理	283,235.22	274,055.28	9,179.94	1,588.77	19,128.81
43	中水电（古田）投资发展有限公司	子公司	福建宁德市	李介立	5,000	基础设施项目的投资建设	11,265.73	5,804.36	5,461.37	461.37	0.00
44	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	子公司	四川乐山市	王维	20,000	BT项目投资	29,893.93	9,832.96	20,060.97	60.97	0.00
45	中国水电建设集团朝阳风电有限公司	子公司	辽宁北票	吴洵	9,000	风电开发	38,063.60	28,413.34	9,650.26	650.27	1,051.07
46	中国水电建设集团武威光伏发电有限公司	子公司	甘肃	吴洵	2,500	光伏开发	49,363.36	36,759.26	12,604.10	1,040.98	2,052.24
47	中水电新能源株洲风力发电有限责任公司（在建）	子公司	湖南	吴洵	8,850	风电开发	11,956.35	3,106.35	8,850.00
48	中国电建集团哈密新能源开发有限公司（在建）	子公司	新疆	吴洵	400	风电开发	424.14	24.14	400.00
49	中水电融通租赁有限公司	全资子公司	天津	张斌	17,000	施工机械（港口设备除外）、电气设备的租赁、销售、维修；融资租赁等	76,126.27	58,160.32	17,965.95	6,048.60	26,277.70
50	中水电北固建设机械有限公司	全资子公司	河北省廊坊市	钱庆云	10,000	煤炭批发经营；大型设备零部件及钢构件制作生产等	47,564.46	37,429.58	10,134.88	1,322.86	29,821.99
51	浙江中水发电设备有限公司	全资子公司	浙江桐庐县	方金校	5,000	成套水力发电设备及配件、电站水电机械设备及配件等	13,790.76	8,346.52	5,444.24	122.10	1,702.25
52	克州新隆能源开发有限公司	控股子公司	新疆乌恰县	王胜	15,000	以电力生产与销售为主，兼营电力技术咨询、服务和综合利用	47,781.92	32,780.66	15,001.26	0.00	0.00
53	四川久隆水电开发有限公司	控股子公司	四川九龙县	申茂夏	83,000	水电开发	508,618.31	378,438.21	130,180.10	27,453.79	73,256.64
54	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	子公司	贵州	吴洵	18,000	水电开发	86,878.31	76,360.81	10,517.49	-2,990.88	3,932.13
55	武汉大本营商业管理有限公司	全资子公司	湖北武汉市	高秋洪	5,000	商业经营管理、物业管理、房屋租赁、场地出租等	187,888.25	165,148.87	22,739.38	44.16	7,065.04
56	中国水电建设集团房地产绵阳长兴公司	控股子公司	四川绵阳市	母连生	10,000	房地产开发、经营	126,126.28	109,891.25	16,235.03	1,954.14	20,021.65
57	天津褐石房地产开发有限公司	控股子公司	天津市	王为军	5,000	房地产开发与经营	121,311.49	117,670.22	3,641.27	-1,357.54	0.00
58	哈密荣信新能源有限公司	控股子公司	新疆哈密	梁小成	8,000	太阳能光伏发电项目投资、风力发电项目投资等	35,472.94	27,726.80	7,746.14	127.00	145.58
59	中国水电矿业（老挝）钾盐有限公司	控股子公司	老挝	盛玉明	19,392.04	生产销售钾盐	70,300.03	56,927.45	13,372.58	-721.86	0.00
60	南俄5发电有限公司	控股子公司	老挝	曾兴亮	683.49	水利发电、运营与销售	118,010.24	79,799.30	38,210.94	1,696.09	14,059.63
61	中水电（烟台）投资发展有限公司（新注册）	子公司	山东烟台市	成子桥	20,000	以自有资产投资及咨询；市政工程建设项目的设计等
62	中水电青岛投资发展有限公司（新注册）	子公司	山东青岛市	郑久存	30,000	青岛中德生态园区域内项目投资及建设
63	四川盐源甲米河水电开发有限公司	子公司	四川盐源县	唐平康	3000	水力发电	83,682.00	72,890.00	10,792.00	-2,074.00	2,498.00
64	中铁能源投资有限公司	全资子公司	四川甘孜州	董天祥	12000	项目投资、资产并购与重组	82,141.00	61,354.00	20,787.00	4,707.00	13,882.00
65	中国水电建设集团如东新能源有限公司	子公司	江苏	吴洵	2000	风电开发	29,266.19	21,266.19	8,000.00
66	中国水电建设集团敦煌光伏发电有限公司（在建）	子公司	甘肃敦煌	吴洵	4000	光伏开发	1,742.50	742.50	1,000.00
67	敦煌电建汇能新能源发电有限公司（在建）	子公司	甘肃敦煌	吴洵	4000	光伏开发	1,100.00	100.00	1,000.00
68	深圳能科达机械工程有限公司	控股子公司	广东深圳市	吕瑞翔	美元160万	机电设备和起重机及零配件的采购与批发、机电设备和起重机的技术服务等	9,910.56	5,394.56	4,516.00	2,842.91	12,973.71
69	深圳百业达机械设备租赁有限公司	全资子公司	广东深圳市	吕瑞翔	2352.12	各种施工机械、车辆及其他机械、销售；兴办实业等	7,043.04	4,239.75	2,803.29	459.61	1,879.45
70	武汉南国商业发展有限公司	全资子公司	湖北武汉市	高秋洪	64000	日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品等	359,175.78	222,374.43	136,801.35	16,029.15	55,663.63
71	武汉南国光谷商业有限公司	全资子公司	湖北武汉市	高秋洪	10000	日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品等	51,283.48	41,279.95	10,003.53	12.36	0.00
72	武汉南国洪广置业发展有限公司	全资子公司	湖北武汉市	高秋洪	1000	房地产开发及商品房销售；批零兼营建筑材料等	117,193.51	95,163.81	22,029.70	6,882.93	31,565.98
73	武汉北都商业有限公司	全资子公司	湖北武汉市	高秋洪	19800	日用百货、服装鞋帽、五金交电、建筑及装饰材料等	107,420.05	65,618.54	41,801.51	-2,357.26	867.42
74	荆州南国商业发展有限公司	全资子公司	湖北荆州市	高秋洪	10000	商业管理及房地产开发；场地出租；会议展览等	111,371.77	85,190.41	26,181.36	21,076.47	62,285.21
75	荆州大本营商业管理有限公司	全资子公司	湖北荆州市	孙永波	500	商业经营管理、百货、家具建材的批发零售等	6,682.64	6,744.42	-61.78	-543.98	699.02
76	武汉南国洪创商业有限公司	全资子公司	湖北武汉市	高秋洪	10000	房地产开发，商品房销售，房屋租赁、场地租赁等	214,052.87	204,055.84	9,997.03	-121.52	0.00
77	襄阳南国商业发展有限责任公司	控股子公司	湖北襄阳市	许建辉	10000	房地产开发；商品房销售、租赁；对商业投资；企业管理；场地出租。	32,379.00	22,485.46	9,893.54	-106.46	0.00
78	武汉南国昌晟商业发展有限责任公司	全资子公司	湖北武汉市	许建辉	5000	房地产开发；商品房销售；房屋租赁；场地租赁等	93,633.63	88,665.62	4,968.01	-32.00	0.00

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-027

中国电力建股份有限公司关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更因追溯调整对公司2012 年度合并财务报表科目的影响为：公司损益（净利润）增加人民币47,145,000.00元、总资产增加人民币23,709,000.00元、净资产减少人民币138,311,000.00元。

●此项变更已经本公司第二届董事会第十五次会议通过。

一、概述

2011年国际会计准则理事会重新发布了新的《国际会计准则第19号——职工福利》，对精算利得和损失的核算方法进行了调整，并自2013年1月1日起生效。由于公司改制时参照执行该准则，因此自2013年1月1日起，公司在国际财务报告准则下采用前述准则，同时在2013年度财务报表中采用与之相同的会计政策。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因

2007年，中国水利水电建设集团（以下简称“本公司”）所属全民所有制子企业中国水利水电建设股份有限公司（现更名为“中国电力建设股份有限公司”）制改制上市时参照执行了《国际会计准则第19号—职工福利》，对于2007年6月30日前的内退、下岗、遗属人员承担一定的生活补贴、医疗保险等费用，即设定受益计划责任。根据当时《国际会计准则第19号——职工福利》准则的规定，此项费用产生的精算利得和损失中，超过设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%的部分立即确认为损益。

2011年国际会计准则理事会重新发布了新的《国际会计准则第19号—职工福利》，并对精算利得和损失的核算方法进行了调整，即三类人员费用产生的精算利得和损失（即重新计量）不再使用区间法予以递延或计入损益，而是将其直接计入其他综合收益，且未来期间不得通过损益转回。

该准则自2013年1月1日开始生效并要求进行追溯调整，因此公司自2013年1月1日起继续在国际财务报告准则框架下采用该准则，并在2013年度财务报表中采用与国际财务报告准则相同的会计政策。

（二）会计政策变更的会计处理

本次会计政策变更前采用的会计政策：资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减计划资产的公允价值，同时就未确认的精算利得和损失以及未确认的过去服务成本进行调整。设定受益义务每年由独立精算师以预期累积福利单位法计算。设定受益义务的现值是将预期未来现金流出额按与职工福利负债期限相似的国债利率折现计算的。精算利得和损失中，超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%的部分立即确认为损益。

本次会计政策变更后采用的会计政策：“精算利得和损失”列名为“重新计量”，并直接计入其他综合收益。精算利得和损失将不再使用区间法予以递延或计入损益。计入其他综合收益的重新计量在后续区间内将不再循环递延至损益。

（三）对以往各年度财务状况和经营结果的影响

自2013年1月1日，公司对上述三类人员费用采用上述变更后的会计政策，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》等相关规定，本次会计政策变更需在2013年度的可比同期报表中进行追溯调整。

1、会计政策变更对可比期间合并资产负债表科目的影响：

人民币：万元

	变更前（2012年1月1日）	会计政策变更的影响	变更后（2012年1月1日）	变更前（2012年12月31日）	会计政策变更的影响	变更后（2012年12月31日）
递延所得税资产	87,423.04	2,737.45	90,160.49	100,658.90	2,370.90	103,029.80
长期应付款	407,029.97	19,106.00	426,135.97	387,441.87	16,202.00	403,643.87
未分配利润	651,897.15	3,944.45	655,841.60	1,008,193.21	8,658.95	1,016,852.16
资本公积	1,088,377.27	-20,313.00	1,068,064.27	1,089,376.40	-22,490.05	1,066,886.35

2、会计政策变更对合并利润表科目的影响：

人民币：万元

	变更前（2012年度）	会计政策变更的影响	变更后（2012年度）
管理费用	612,683.95	-6,071.00	606,612.95
所得税费用	115,469.26	1,356.50	116,825.76

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事、监事会及会计师事务所对上述事项发表了结论性意见。

独立董事认为：本次公司会计政策进行变更符合《国际会计准则第19号—职工福利》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司董事会审议的该议案。

公司监事会认为：本次会计政策变更能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

中天运会计师事务所有限公司出具了专项报告，根据工作程序，没有发现由公司编制的截至2013年12月31日止的会计政策变更的专项说明所载资料与审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

特此公告。

附件： 1、独立董事意见；

2、监事会意见；

3、会计师事务所意见

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-028

中国电力建设股份有限公司

关于2014年第一期超短期融资券发行情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司于2014年4月16日在中国银行间债券市场成功发行2014年第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

超短期融资券名称	中国电力建设股份有限公司2014年度第一期超短期融资券
超短期融资券简称	14中电建SCP001	超短期融资券代码	011487001
超短期融资券期限	270天	发行招标日	2014年4月16日
计息方式	到期一次还本付息	发行文件公告网址	www.chinamoney.com.cn
起息日	2014年4月17日	到期兑付日	2015年1月12日
计划发行总额	35亿元	实际发行总额	35亿元
发行价格	100元/百元面值	发行利率%	5.10
主承销商	交通银行股份有限公司
副主承销商	北京银行股份有限公司

特此公告。

中国电力建设股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日