元，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股51%，本公司持股35%，神马实业股份有限公司持股14%；该公司的经营范围是经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。截止报告期末，经瑞华会计师事务所审计，该公司总资产572,217.73万元，净资产102,745.4万元，报告期实现净利润2,745.40万元。
（5）非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
①十一矿产业升级改造
该项目2013年2月经《国家能源局关于下达2013年煤炭产业升级改造项目的通知》（国能煤炭〔2013〕54号）核准；采矿许可证：1000000140056。项目总投资141,618.70万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由300万吨/年提高到360万吨/年，2013年完成投资29,315.28万元，累计完成投资129,862.04万元。
②朝川矿升级改造项目
该项目2005年10月经河南省发改委《关于平顶山煤业集团有限责任公司2005年煤矿采掘机械化项目核准的批复》（豫发改能源〔2005〕1432号）批复；2010年1月取得《河南省工业和信息化厅关于平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿生产矿井地质报告的批复》（豫工信〔2010〕44号）；2013年11月经《河南省工业和信息化厅关于平煤股份朝川矿产业升级改造初步设备修改的批复》（豫工信煤〔2013〕799号）核准；采矿许可证：4100000720325。项目总投资81,921.55万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由120万吨/年提高到180万吨/年，2013年完成投资7,614.29万元，累计完成投资68,068.43万元。
③十三矿产业升级改造
2011年12月取得《河南省工业和信息化厅关于平煤股份十三矿生产矿井地质报告的批复》（豫工信〔2011〕706号）；采矿许可证：1000000720046。项目总投资132,856.03万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由210万吨/年提高到270万吨/年，2013年完成投资16,355.53万元，累计完成投资96,446.82万元。
其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大在建项目变动情况表。
6、其他
河南中平鲁阳煤电有限公司成立于2012年6月份，根据出资协议，第二批投资款3,016.38万元已于2013年7月份出资到位。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）煤炭行业的发展趋势
煤炭是未来中国经济可持续发展的重要能源保障，在中国能源供给结构中处于重要战略地位。作为一种持续稳定的经济性能源资源，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。目前是国家经济转型的重要时期，需要从以下两个方面来了解煤炭行业的发展趋势。
从供应端看，一是煤炭行业近十年固定资产投资增速相对过快，近几年新增产能增长迅速。煤炭行业固定资产投资总额“十一五”期间为1.25万亿元，“十二五”前三年就达到1.55万亿元。自2004年起的十年间，煤炭行业固定资产投资年均增速33%，远高于下游四大产业（电力、钢铁、水泥、化工）年均22%的固定资产投资增速，固定资产投资逐渐形成了大量新增产能。2010年至2012年我国新增煤炭产能12亿吨，年均新增4亿吨，截止2012年底，煤炭行业产能预期投放量达16.2亿吨。二是煤炭行业经过“十二五”期间大规模关闭改造小煤矿后，淘汰落后产能的余地减少。“十二五”前三年煤炭行业实际淘汰落后产能1.44亿吨，其中关闭退出产能0.52亿吨。根据国家能源局《2014年能源工作指导意见》要求，2014年将淘汰煤炭落后产能0.3亿吨，预计“十二五”期间淘汰落后产能2亿吨。三是煤炭进口量居高不下。2013年我国煤炭进口总量达3.3亿吨，从今年前两个月的情况看，煤炭进口量仍维持高位。
从需求端看，一是电力、钢铁、水泥行业增速明显放缓。火电、粗钢、水泥产量增速分别由2011年的13.88%、8.89%、16.12%，降至2013年的6.89%、7.54%、9.57%。二是环保要求进一步提高。雾霾天气的频率和范围越来越大，煤炭燃烧被认为是造成雾霾天气的重要因素之一，中央及部分地方政府提出了明确的限制煤炭用量的指标。三是清洁能源发展速度明显加快。在国家政策的鼓励下，光伏电站建设规模迅速扩大，核电建设重新被政府重视，页岩气、可燃冰等新能源开发也加大了力度，替代作用逐步显现。
总体来看，国内煤炭供大于求的矛盾化解需要一个较长的时间，煤炭行业将面对一场新的淘汰与重整。
（2）公司存在的主要优势
①资源种类丰富，区位优势明显
公司地处中原，邻近中南、华东缺煤省份，产品有生产焦炭的主要原料焦煤、1／3焦煤和肥煤，是中南地区最大的炼焦煤生产基地，区位和资源优势明显。公司的主要用户为华东和中南经济发达地区的工业企业，相互间开展经贸合作具有广阔发展空间。公司临近长江中下游地区，水陆联运便捷，铁路、公路连贯矿区，交通便利，经济地理位置优越。
②销售网络完善，企业形象良好
公司已形成了完善的煤炭销售网络，通过大力实施重点大户战略，优化市场结构，开展多边联合，相继与二十几家钢铁、电力、石化行业的国有大中型企业建立了长期稳定的新型供需关系，使公司的客户群由原来的600多家调整优化到100余家，其中二十家重点客户锁定了80%以上销量。同时，公司实施“阳光操作、阳光销售、公平交易”策略，简化操作流程，提高工作效率，实现“大户直供直销、小户公平交易”，塑造良好的企业形象。
③安全管理经验丰富，技术创新能力较强
公司大部分矿井建成时间较早，矿区地质条件复杂，对此公司始终坚持开展安全教育活动，积极推行安全风险预控管理，把安全生产放在第一位。在安全生产管理方面，公司积极落实“一通三防”、防突安全监察和矿井水害防治等工作，开展全面安全排查和安全生产绩效考核，严格执行责任追究制度，督促安全隐患治理整顿项目和区域瓦斯、区域水害治理工程，进一步完善了公司安全保障能力。在技术创新方面，加大对制约煤矿安全生产关键技术的研发，是公司技术创新工作的重点。公司围绕煤与瓦斯共采、煤矿开采新工艺、综合机械化上水平等重点技术领域开展攻关，先后在平顶山矿区深井动力灾害统一预测方法与防治关键技术、平顶山矿区深部开采煤岩动力灾害特征规律及预警技术的研究上取得突破，实现了公司矿井动力灾害的科学预测。
（3）公司面临的困难
①用户降价预期
随着国家能源产业结构调整的逐步深入，下游企业对煤炭质量、价格更为挑剔，行业信息较为公开化。在此背景下，煤炭企业很难在价格竞争激烈的环境下争取话语权，用户针对国内煤炭价格以及进口煤价来衡量自己采购成本，降价预期相对较强。
②政府干预政策弱化
报告期内，河南省政府基本延续了前几年煤炭紧俏时的煤电互保的部分政策，但随着电煤市场化进程的不断深入，政府干预政策将逐步弱化，完全市场化的电煤市场，竞争将更加激烈。
（4）订单的获取情况、产品的销售或积压情况
报告期内，公司煤炭购销合同的签订方式分为集中签订和日常签订。集中签订是指公司参加全省煤炭供需衔接会时在会上所签订的大宗煤炭购销合同；日常签订包括地销煤（汽车运输）和外运市场煤用户所签订的购销合同。参加全省煤炭供需衔接会所签订的煤炭购销合同和铁路运输合同由全国煤炭运销协会统一组织，公司根据煤炭销售的总体思路组织好签约工作。地销煤（汽车运输）直销用户通过签订年度合同确定价格和数量，另有少量的地销煤通过煤炭交易大厅招标方式确定价格和数量。
由于公司主要客户多为重点用户，稳定性强，产品销售按照订货合同均衡兑现。但由于煤炭市场需求整体偏弱，公司煤炭库存明显上升。
2、公司发展战略
（1）公司未来发展机遇和挑战
近年来，随着对小煤矿关闭整合工作的完成，煤炭行业的竞争由原来的大、小煤企之间的价格竞争逐步转向大型煤企之间的战略竞争。在这一轮整合过程中，几大电力企业凭借雄厚的经济实力和央企背景，强势进入煤炭开采领域，并形成了较大规模的产能，煤炭企业又增添了强有力的竞争对手。煤炭行业几家先进企业对煤化工的持续投入，积累了不少经验，为煤炭产品用途的拓展带来了新的希望。环保要求的提高，也迫使煤炭企业必须加大科技研发的力度，加速向煤炭清洁应用领域发展。因此，煤炭企业面临着新的挑战与机遇。
（2）公司未来发展战略
公司将加强煤矿安全改造、隐蔽灾害治理示范化等项目建设，以强化瓦斯治理和综合防治水管理工作为重点，提升矿井安全保障能力；充分发挥综合机械化装备效能，提高单产单进水平；加强生产经营管理，挖潜经济效益；加强客户公关和战略合作，增强抵御市场风险能力；推进新建矿井、煤炭洗选项目的建设和竣工投产，增强公司发展潜力。
3、公司2014年经营计划
根据公司2014年原煤、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势，拟对2014年经营计划安排如下：原煤产量3,600万吨，精煤产量960万吨，营业收入196亿元，成本费用191亿元。（公司未编制、披露2014年度的盈利预测，上述数据亦不作为公司的盈利预测）
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司2014年有基础建设项目8个，概算总投资为749,356.75万元，截止2013年底已累计完成509,727.68万元。2014年基础建设项目资金计划为94,711.24万元，其中资本金29,644.47万元，贷款65,066.77万元。资金主要用于煤矿产业升级改造和改扩建、在建矿井后续投资和新建选煤厂的筹建。资金需求及使用计划可能会随着市场环境和投资项目进度的变化而调整。
5、可能面对的风险
（1）政策风险
报告期内，国家相续出台加快经济转型和能源结构调整等方面的政策，在能源消费走向多元化的时代，天然气和非化石能源的快速增长是大势所趋，控制煤炭消费总量已经成为政策调控的方向。对于煤炭企业而言，应进一步把握煤炭行业当前形势，深刻认识经济转型对煤炭未来发展趋势的影响。一方面注重质量效益提升，通过坚持合理集中生产，严格控制用工总量，通过降低工资、减少非生产性支出和对外投资以及节约管理成本等措施，缓解成本压力，全面增强公司竞争力。另一方面，把销售放在更加突出的位置，通过密切关注行业动态，切实做好市场研究，加强与用户沟通，提高对既有市场的控制力，努力开拓发展新客户，进一步提高市场占有率。
（2）安全风险
随着开采规模的扩大和采深的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为开采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加剧，矿井防治水工作难度加大。公司面对开采条件的日益复杂，确定了“超前防灾、科技治灾”的理念，积极引进先进技术，并制订超前防灾减灾的量化措施，通过采取科学手段，进一步完善煤矿深部开采和瓦斯治理技术。2013年，实现了零事故、零自燃，提高了煤矿整体抗灾能力。
（3）环保风险
公司可能面对的环保风险主要为环保政策调控风险。在煤炭生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有有害物质，会对土地、空气和水资源等造成污染。因此，国家对煤炭环保设施建设和矿山地质环境治理恢复要求较高。如采取的环保措施无法达标、可能对地区环境造成不良影响，进而受到监管部门处罚，影响正常经营。国家将会进一步规范矿山地质环境治理恢复保证金缴存及使用制度，如矿山地质环境治理恢复保证金计提不足，将阻碍采矿许可证的办理和年审，影响正常生产经营。对此，公司以污染源治理和节能技术改造为重点，狠抓重点企业排污和耗能监控，完成了规划控制的阶段性目标和年初确定的节能减排目标和工作任务，积极缴纳了排污费和矿山地质环境治理恢复保证金。
（4）市场风险
近年来，受“海进江”及进口煤冲击，公司传统优势市场有所萎缩。在此形势下，一方面，公司努力稳固并提高与重点用户的合作关系，使双方的战略合作关系更加牢固；另一方面，积极拓展新市场，寻求新的市场支撑。2013年在省外市场方面，公司与川煤合作开发了西南市场，强力开拓增量市场。在省内市场方面，全力稳定河南市场，巩固平顶山周边及豫南市场，确保信阳电厂、南阳天益等省内重点用户实现新的增量。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
随着公司不断加大对房屋、建筑物及机器设备等固定资产的定期检修及年度维修、保养和更新改造力度，固定资产的实际使用寿命得到延长。公司财务及资
■
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-009
平顶山天安煤业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议批准将闲置募集资金77,121万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为自2013年4月20日起12个月，到期归还募集资金专户。详见本公司2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《平顶山天安煤业股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2013-013号）。
上述募集资金补充流动资金的期限将届满，本公司已于2014年4月18日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-010
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2014年4月19日在中国平煤神马集团职工休养院召开，会议由公司第六届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应到董事15人，亲自出席及授权委托出席董事15人。裴大文董事因另有公务委托杜波董事代为出席表决；张付有董事因另有公务委托涂兴子董事代为出席表决；陈寒秋董事因另有公务委托白国周董事代为出席表决；独立董事安景文先生因另有公务委托独立董事李忠华先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、审议关于聘任公司副总经理的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。陈林清先生简历如下：
陈林清，男，1956年出生，大学学历，教授级高级工程师。历任平煤股份一矿副总工程师、副矿长，平煤股份十三矿副矿长，平煤股份生产处副处长，处长。
公司独立董事认为：陈林清先生的任职资格、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。同意聘任陈林清先生为公司副总经理。
二、审议2013年度总经理工作报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度总经理工作报告。
三、审议2013年度董事会工作报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度董事会工作报告。
四、审议2013年度财务决算报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度财务决算报告。
五、审议2013年度利润分配预案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案。
2013年我公司合并报表实现税前利润 738,402,379.92元，归属于上市公司股东的净利润 666,762,853.67 元。母公司实现净利润784,773,826.70 元，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金78,477,382.67 元，当年可供股东分配的利润706,296,444.03元。
依据实际情况，公司拟以2013年12月31日总股本2,361,164,982股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计200,699,023.47元，占当年归属于上市公司股东的净利润 的30.10%,未分配部分用于公司的发展。
公司独立董事认为：公司董事会提出的2013年度利润分配预案合法、合规,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。
六、审议2013年年度报告（正文及摘要）
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年年度报告(正文及摘要)。
七、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
公司独立董事认为：2013年公司聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，该公司在审计工作中能够恪守独立审计准则，遵守职业道德，同意继续聘任该所为本公司2014年度审计机构，聘期一年。
八、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（全文详见上海证券交易所网站）
公司独立董事认为：公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了2013年公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
九、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。（全文详见上海证券交易所网站）
公司独立董事认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2013年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
十、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。(全文详见上海证券交易所网站)
董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、陈寒秋先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事认为：公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，同意对2014年日常关联交易发生额的预计。
十一、审议关于增加融资租赁方式进行筹资的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加融资租赁方式进行筹资的议案。
为有效保障公司煤矿机械化产业升级项目的顺利实施，保证安全生产投入，拟拓宽融资渠道，同意本公司在合理配置适当的资产负债规模和租赁综合费率不超过8%的条件下，增选融资租赁（含经营性租赁）方式，在融资额度不超过20亿元内办理相关业务，以保障公司资金的流动性，满足公司生产经营稳健发展的客观需求。
十二、审议平煤股份2013年度社会责任报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度社会责任报告。（全文详见上海证券交易所网站）
十三、审议关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。(全文详见上海证券交易所网站)
董事会审议该关联事项时，关联董事刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、陈寒秋先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事认为：本次豁免公司控股股东履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定。本次豁免公司控股股东履行承诺事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
十四、审议关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案。（全文详见上海证券交易所网站）
十五、审议关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案。（全文详见上海证券交易所网站）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、陈寒秋先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事认为：公司本次对《关联交易控制与决策制度》的修订符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，修订后的《关联交易控制与决策制度》能够进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益。同意修订并提交股东大会审议。
十六、审议平煤股份董事会审计委员会2013年度履职情况报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《平煤股份董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。（全文详见上海证券交易所网站）
十七、审议2014年第一季度报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年第一季度报告。
十八、审议关于召开2013年年度股东大会的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。
以上第三、四、五、六、七、十、十三、十五项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-011
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2014年4月19日在中国平煤神马集团职工休养院召开。会议由公司第六届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事9人，亲自出席及授权委托出席监事9人。监事赵海龙先生因另有公务委托监事林东先生代为出席表决，监事于泽阳先生、职工监事陈志远先生因另有公务委托监事王晓明先生代为出席表决，职工监事杜国燕先生因另有公务委托职工监事武豪先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、审议2013年度监事会工作报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度监事会工作报告。
公司监事会对董事履职情况发表如下意见:
公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实地履行董事职责，守法守规、勤勉尽责，切实有效地发挥了董事的作用，促进了公司的规范运作、健康发展。
二、审议2013年度财务决算报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度财务决算报告。
三、审议2013年度利润分配预案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度利润分配预案。
四、审议2013年年度报告（正文及摘要）
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年年度报告(正文及摘要)。
公司监事会对2013年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见:
(一)公司2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，2013年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
五、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任2014年度审计机构的议案。
六、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
八、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。
监事会认为，该等关联交易的内容遵循了公司关联交易协议的有关规定，关联交易定价是公允合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。
九、审议关于增加融资租赁方式进行筹资的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加融资租赁方式进行筹资的议案。
十、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。
监事会认为，本次豁免控股股东履行股改承诺有关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同时，此项决定符合中国证监会下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112号）和《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会损坏中小股东的利益，不影响公司控股股东相关煤炭资产的未来注入。
十一、审议关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案。
十二、审议2014年第一季度报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年第一季度报告。
公司监事会对2014年第一季度报告发表如下审核意见:
(一)公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
以上第一、二、三、四、五、八、十、十一项议案，需提交2013年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-012
平顶山天安煤业股份有限公司
关于2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不存在可以明显预见的交易风险
●交易完成后不会对公司利益产生不利影响
●公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司2013年日常关联交易发生额为999,310.97万元，预计2014年日常关联交易发生额为970,970万元。
●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。5名独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
一、2013年日常关联交易执行情况
2013年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司日常关联交易实际发生额为999,310.97万元，与2013年预计结算额985,280万元相比，增幅为1.42%，明细如下：
单位：万元
■
报告期内公司提供日常关联交易实际发生额为999,310.97万元，其中获取收入589,366.08万元，占当年营业总收入的30.77%；支付日常关联采购等发生额409,944.89万元，占当年营业总成本的26.97%。
二、公司预计2014年日常关联交易
（一）关联交易金额预计
2014年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司日常关联交易发生额预计为970,970万元，与2013年实际发生额999,310.97万元相比，降幅为2.84%，明细如下：
单位：万元
■
（二）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于2008 年12月3日，注册资本人民币1,943,209万元；注册地址：平顶山市矿工中路21号院；法定代表人：梁铁山；经营范围：煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。
截至2013年12月末，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资产总额12,551,008万元，净资产3,050,292万元；2013年实现营业收入12,946,536万元，利润总额26,004万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司。股权控制关系如下图：
■
三、关联交易的定价原则
2010年5月11日，平煤股份与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为三年，自2010年1月1日起至2012年12月31日止。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。2013年公司与关联人协商，对原协议进行修订并重新签署。上述关联交易的定价按照修订后的有关关联交易协议执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、铁路运输、供水、供电、供热、造林、洗煤加工、信息系统运行维护、固定资产修理等服务；公司及其子公司在生产经营过程中向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司提供煤炭供应、煤炭代销、地质勘探、劳务等服务。
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，不存在损害上市公司利益，对公司独立性没有影响。
五、表决情况
董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、陈寒秋先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意对2014年日常关联交易发生额的预计。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第五次会议决议
2、经公司独立董事签字确认的独立意见
3、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第四次会议决议
4、公司2013年度财务会计报表
5、公司2013年度审计报告
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-013
平顶山天安煤业股份有限公司
关于豁免公司控股股东履行承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、同业竞争产生的背景
实现煤炭采选业务的整体上市、解决潜在的同业竞争，是证券监管部门政策要求的重点，也是广大投资者关注的热点。平煤股份首发上市时，与首发上市保荐人一起，对原控股股东平煤集团公司所属矿井全面调查分析后，将所属矿井分为四大类。第一类，集团公司自身开发建设的、剩余资源储量较多的矿井；第二类，集团公司自身开发建设的、剩余资源储量较少的矿井；第三类，集团公司自身开发建设的、从平煤股份退出并已进入破产程序的两个矿井；第四类，集团公司并购的地方煤矿。在控股股东的授权和支持下，以实现煤炭采选业务的整体上市、解决潜在的同业竞争为共同目标，公司2007年以首次公开发行股票募集资金收购原平煤集团十三矿、朝川矿公司和香山矿公司；2009年以自有资金收购原平煤集团二矿、三环公司、七星公司、九矿公司、天力公司；2010年以自有资金收购集团下属平煤哈密矿业有限公司。通过收购已将第一类和第二类矿井全部组入上市公司。因此留在集团公司剩余的煤炭资产与平煤股份业务构成潜在同业竞争。
二、目前控股股东剩余煤炭资产情况
经过上述三次收购后，尚未注入平煤股份的集团剩余煤炭业务为第三类、第四类矿井，以及控股股东通过公开竞拍方式在陕西彬长获得了一块约 10 亿吨的煤田探矿权，并与国电集团合资成立的平煤长安能源有限公司（以下简称“长安能源”）。其中第三类矿井即高庄矿、大庄矿，由于资源枯竭，已完成破产程序。第四类矿井即平禹煤电公司、瑞平煤电公司、梨园矿（包括郭庄井、宁庄井，其中郭庄井资源已枯竭。）、长虹矿业公司、长安能源公司等。
三、控股股东变更时做出的承诺
2009年9月18日，根据河南省政府和省国资委有关批复，公司控股股东变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，承继原平煤集团解决同业竞争承诺，并初步确定避免同业竞争措施，“平煤股份将通过定向增发、公开增发等方式，收购中国平煤神马集团的梨园矿（包括新建的宁庄井）、长虹矿业股权、长安能源公司，力争在2011年6月底前基本解决潜在的同业竞争问题。”由于部分历史遗留问题的复杂性以及行业变革中不断出现的新情况，控股股东中国平煤神马集团原计划于2011年6月前解决的潜在同业竞争问题未能如期完成。
四、关于未履行承诺的后续安排
2014年1月中国证监会下发了《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112号）要求上市公司公开披露控股股东、关联方承诺和超期未履行承诺相关情况，对超期未履行承诺的公司，规定应在2014年3月至6月期间，每月披露一次进展情况。中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第三条规定“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。”
为进一步明确尚未履行承诺事项有关进展情况，公司向控股股东中国平煤神马集团进行了书面征询，控股股东回复，目前已聘请专业机构对相关资产进行调研、梳理、整改，并于2013年10月取得河南省国资委下发的《关于平煤股份收购河南平禹煤电有限责任公司等企业股权及相关资产的备案意见》（豫国资规划〔2013〕95号），但由于清产核资、人员安置等工作周期较长，并且部分资产存在证照不齐、土地手续不全等问题，工作过程中有着较大的不确定性，尚无法确定将相关煤炭资产注入平煤股份的具体时间，无法完成监管部门规定的在6月底前规范承诺的要求；同时，申请豁免履行承诺不影响未来资产注入。经研究，控股股东同意按照前述两个文件的相关规定申请豁免履行承诺。公司豁免控股股东履行承诺事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-014
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
● 会议召开时间: 2014年5月16日（周五）上午9:00
● 股权登记日:2014年5月9日
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合
一、召开会议的基本情况
根据平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议决议,现将召开公司2013年年度股东大会(以下简称“股东大会”)的有关事宜通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9:00开始；
（2）网络投票时间：2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、现场会议召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦；
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。
二、会议审议事项
■
以上议案已经公司第六届董事会第五次会议及公司第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。本次股东大会将听取《2013年度独立董事述职报告》。
三、参加人员
1、截止2014年5月9日（星期五）交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年5月14日（星期三） 上午9:00～12:00， 下午2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
异地股东可在5月14日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
五、与会人员的交通费、食宿费自理
六、会议咨询
公司证券综合处投资者关系科，联系电话：(0375)2723076、2749515，传真：(0375)2726426，联系人：谢洋。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日
附件1:
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
平顶山天安煤业股份有限公司
2013年年度股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、股东投票的具体程序
（一）投票代码
■
（二）表决方法
1、买卖方向为买入股票
2、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
3、分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报。在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
■
3、在“委托股数”项下填写表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
■
三、投票举例
1、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的全部议案投同意票的，应申报如下：
■
2、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投同意票的，应申报如下：
■
3、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投反对票的，应申报如下：
■
4、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投弃权票的，应申报如下：
■
四、投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入
金额 | 累计实际投入
金额 | 项目收益
情况 |
| 十一矿产业升级改造 | 141,618.70 | 91.28 | 29,315.28 | 129,862.04 | |
| 朝川矿升级改造项目 | 81,921.55 | 59.47 | 7,614.29 | 68,068.43 | |
| 十三矿产业升级改造 | 132,856.03 | 72.59 | 16,355.53 | 96,446.82 | |
| 合计 | 356,396.28 | / | 53,285.10 | 294,377.29 | |
| 序号 | 合同或协议 | 交易项目 | 2013年预计
结算额 | 2013年实际
发生额 | 增(+)减(-)幅度 |
| 1 | 煤炭产品销售合同 | 销售煤炭 | 470,000.00 | 522,333.65 | 11.13% |
| 2 | 原料煤采购合同 | 购入原煤 | 1,300.00 | | -100.00% |
| 3 | 煤炭产品代销合同 | 产品代销佣金收入 | 80.00 | 673.57 | 741.97% |
| 4 | 材料及设备采购合同 | 购入设备及材料 | 140,000.00 | 93,559.37 | -33.17% |
| 5 | 材料销售合同 | 销售材料 | 60,000.00 | 60,150.01 | 0.25% |
| 6 | 设备租赁合同 | 支付设备租赁费 | 5,000.00 | 3,377.60 | -32.45% |
| 租赁收入 | 1,000.00 | 1,275.45 | 27.55% |
| 7 | 房产租赁合同 | 支付房产租赁费 | 14,000.00 | 12,283.57 | -12.26% |
| 8 | 工程建设合同 | 购入工程及劳务 | 150,000.00 | 153,783.18 | 2.52% |
| 9 | 地质勘探合同 | 提供地质勘探服务 | 5,000.00 | 4,710.72 | -5.79% |
| 10 | 综合服务协议 | 支付铁路运费 | 18,000.00 | 25,200.84 | 40.00% |
| 购入水、电费 | 92,000.00 | 89,506.53 | -2.71% |
| 支付热力费 | 6,000.00 | 7,848.18 | 30.80% |
| 支付造林育林费 | 520.00 | 540.03 | 3.85% |
| 支付洗煤加工费 | 8,000.00 | 9,878.37 | 23.48% |
| 信息系统运行维护费 | 2,600.00 | 2,509.28 | -3.49% |
| 支付固定资产修理费 | 8,700.00 | 8,869.77 | 1.95% |
| 支付仓储费 | 3,000.00 | 2,588.17 | -13.73% |
| 劳务收入 | 80.00 | 222.67 | 178.34% |
| 合 计 | 985,280.00 | 999,310.97 | 1.42% |
| 序号 | 合同或协议 | 业务项目 | 2013年实际发生额 | 2014年预计结算额 | 增(+)减(-)幅度 |
| 1 | 煤炭产品销售合同 | 销售煤炭 | 522,333.65 | 455,000.00 | -12.89% |
| 2 | 原料煤采购合同 | 购入原煤 | | 500.00 | |
| 3 | 煤炭产品代销合同 | 产品代销佣金收入 | 673.57 | 500.00 | -25.77% |
| 4 | 材料及设备采购合同 | 购入设备及材料 | 93,559.37 | 140,000.00 | 49.64% |
| 5 | 材料销售合同 | 销售材料 | 60,150.01 | 60,000.00 | -0.25% |
| 6 | 设备租赁合同 | 支付设备租赁费 | 3,377.6 | 3,000.00 | -11.18% |
| 租赁收入 | 1,275.45 | 1,000.00 | -21.60% |
| 7 | 房产租赁合同 | 支付房产租赁费 | 12,283.57 | 14,000.00 | 5.83% |
| 8 | 工程建设合同 | 购入工程及劳务 | 153,783.18 | 150,000.00 | -2.46% |
| 9 | 地质勘探合同 | 提供地质勘探服务 | 4,710.72 | 5,000.00 | 6.14% |
| 10 | 综合服务协议 | 支付铁路运费 | 25,200.84 | 22,000.00 | -12.70% |
| 购入水、电费 | 89,506.53 | 90,000.00 | 0.55% |
| 支付热力费 | 7,848.18 | 6,000.00 | -10.81% |
| 支付造林育林费 | 540.03 | 520.00 | -3.71% |
| 支付洗煤加工费 | 9,878.37 | 9,000.00 | -8.89% |
| 信息系统运行维护费 | 2,509.28 | 2,600.00 | 3.62% |
| 支付固定资产修理费 | 8,869.77 | 8,700.00 | -1.91% |
| 支付仓储费 | 2,588.17 | 3,000.00 | 15.91% |
| 劳务收入 | 222.67 | 150.00 | -32.64% |
| 合 计 | 999,310.97 | 970,970.00 | -2.84% |
| 序号 | 审议事项 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告； |
| 2 | 2013年度监事会工作报告； |
| 3 | 2013年度财务决算报告； |
| 4 | 2013年度利润分配预案； |
| 5 | 2013年年度报告（正文及摘要）； |
| 6 | 关于2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案； |
| 7 | 关于聘任2014年度审计机构的议案； |
| 8 | 关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案； |
| 9 | 关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案； |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告； | | | |
| 2 | 2013年度监事会工作报告； | | | |
| 3 | 2013年度财务决算报告； | | | |
| 4 | 2013年度利润分配预案； | | | |
| 5 | 2013年年度报告（正文及摘要）； | | | |
| 6 | 关于2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案； | | | |
| 7 | 关于聘任2014年度审计机构的议案； | | | |
| 8 | 关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案； | | | |
| 9 | 关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案； | | | |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788666 | 平煤投票 | 9 | A股股东 |
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-9号 | 本次股东大会的所有9项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告； | 1.00元 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告； | 2.00元 |
| 3 | 2013年度财务决算报告； | 3.00元 |
| 4 | 2013年度利润分配预案； | 4.00元 |
| 5 | 2013年年度报告（正文及摘要）； | 5.00元 |
| 6 | 关于2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案； | 6.00元 |
| 7 | 关于聘任2014年度审计机构的议案； | 7.00元 |
| 8 | 关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案； | 8.00元 |
| 9 | 关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案； | 9.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788666 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788666 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788666 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788666 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
上一期 下一期
