1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名股东持股情况表

　■

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　2013年全球经济缓慢复苏和低速增长，大多数矿产品价格震荡下行，全球非燃料固体矿产勘查投入大幅下降。据MEG（金属经济集团）10月24日发布报告，2013年全球非燃料固体矿产勘探预算估计将达到152亿美元，较2012年下降29%。我国固体矿产地质勘查投入资金463亿元，同比减少9.3%。固体矿产地质勘查投入下降，直接导致地质勘探设备市场需求下降。虽然董事会采取各种措施，遏制销售下滑态势，但经营业绩下滑状况未得到有效改观。2013年度，公司实现营业总收入200,333,124.78元，同比下降44.92%；净利润35,736,160.23元，同比下降48.06%。

　报告期内，公司主要开展以下工作：

　①市场拓展方面。以提升市场营销能力为目标，对销售系统原组织架构进行了整合，保留销售部和进出口贸易部，非开挖销售部和钻具工程钻机销售部业务全部整合到销售部，有效强化市场营销工作的规范性、统一性和协调性，形成公司产品国内外市场大销售的格局。实行经销商差异化政策支持，提高经销商的积极性。

　②产品研发方面。进行了HL-500型螺旋钻机、MD-900型全液压煤层气钻机等产品的研制；对已投放市场产品持续加以改进。公司高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。2013年，申请专利19项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项、实用新型专利20项。

　③质量管理方面。以完善GB/T1900-2008质量管理体系为抓手，持续加大质量工作考核力度，提高产品质量。

　④基础管理方面。2013年全面部署管理提升活动，确定管理提升活动的总目标是实现管理的专业化、精细化、体系化，提高协同能力和整合能力，实现公司价值的最大化。明确10个管理专项，并把其中的人力资源管理、全面风险管理、管理信息化、内控体系建设、现场管理和安全生产管理作为管理提升的重点领域,找出管理中存在的突出问题和薄弱环节进行专项提升，实现持续改进。

　⑤内控建设方面。在梳理主要风险的基础上，提炼出企业层面五大项20个关键内控评价项和业务板块102个关键控制点，制定了《连云港黄海机械股份有限公司内部控制评价手册》，为下一步设计和构建完善的内部控制体系打下了坚实的基础。

　（2）主营业务分析

　①概述

　A、主营业务收入分析。公司2013年度主营业务收入同比下降45.16%，主要原因为国内外地质勘查投入下降导致岩心钻机市场需求下降，2013年公司机械立轴式岩心钻机销售收入同比减少57.61%，全液压岩心钻机同比减少59.94%，与之相配套的钻塔、配件等同比减少32.83%。通过市场开拓，2013年度水平定向钻机销售收入同比增长28.77%。多功能钻机收入占比不大，其中煤层气钻机仍没有对公司业绩产生大的影响，2013年只销售了1台。

　B、主营业务成本分析。2013年度主营业务成本同比下降41.24%，低于主营业务收入下降幅度，主要原因为大多数产品销售价格有所降低，而生产成本有所增加。

　C、期间费用分析。由于营业收入下降，2013年度销售费用同比下降23.96%，减少了354万元；与2012年度相比，2013年度与上市有关的费用较少，加上职工薪酬、研究开发费、税金的减少等原因，2013年度管理费用同比下降30.85%，减少了1189万元；由于定期存款增加，导致利息收入大幅增加，2013年度财务费用同比下降了610万元。

　②主营业务构成情况

　单位：元

　■

　（3）资产、负债状况分析

　①资产项目重大变动情况

　单位：元

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　（4）核心竞争力分析

　报告期内，公司依然在技术研发、产品结构和性能、品牌等方面具有竞争力。公司有多年钻孔装备的研发、制造和销售的行业积累，在技术、工艺、制造方面经过长期实践，积累了丰富的经验，形成公司技术研发优势的深厚基础。2013年，申请专利19项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项，实用新型专利20项，高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。公司既有立轴式岩心钻机，又有全液压岩心钻机，还有水平定向钻机、煤层气钻机等产品，各类产品已形成系列化；不仅能为用户提供主机，还能提供钻塔、泥浆泵、钻杆等配套产品。“黄海机械”品牌的多个产品填补国内空白，创造多项施工记录，广泛被国内外地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的用户所认可。2013年5月29日我公司设计制造的HXY-9B型立轴式岩芯钻机在山东莱州完成了“中国岩金勘查第一深钻”，终孔深度4,006.17米，终孔口径75毫米，开创了国内固体矿产勘查小口径岩芯深部钻探先河。2013年9月，公司设计制造的国内最大回拖能力（1000吨）的水平定向钻机FDP-1000在河南焦作顺利完成引黄入焦项目水平定向钻穿越回拖工程。

　（5）公司未来发展的展望

　①行业竞争格局和发展趋势

　A、地质勘探行业

　地质勘探投入将下降。中国地质调查局发展研究中心2014年2月12日召开的成果交流会预测，今年全球矿产品需求将继续下降，矿产品价格继续震荡走低，全球矿业将继续探底。受此影响，国内社会资金投资矿产勘查将继续减少，预计今年全国地勘投入为440亿元，较2013年减少5%～10%。

　研究表明，全球矿产品价格、矿业交易量、矿产勘查项目数、矿产勘查投资均出现不同程度下降。我国地质勘查形势也不容乐观，项目数量、钻探工作量、矿业权交易量和新发现矿产地数量也都有所减少。

　地质勘探装备市场竞争继续加剧。经过近十年的高速发展，地质勘探装备形成了庞大的社会保有量，市场需求的下滑幅度远大于地质勘探投入的下降幅度。需求不足导致近几年形成的产能过剩，市场竞争进一步加剧。

　B、非开挖施工行业

　新型城镇化建设意味着未来将加大包括市政管网、电信网络等城市基础设施的投资。为解决我国能源短缺问题和改善城市环境，油汽管道建设将成高速发展态势。非开挖市场在保持稳定的基础上将继续增长。

　C、非常规天然气行业

　中国社会科学院世界经济与政治研究所发布的《世界能源中国展望（2013-2014）》指出，从中国的天然气结构上看，常规天然气增长有限，而非常规天然气将成为今后中国天然气快速发展的主体和主要动力。

　但适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机在我国属于新产品，尚未有生产厂家建立起明显的竞争优势。在目前钻井量不大的情况下，市场对适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机需求有限，与其他钻机的竞争优势尚无法体现出来。

　②公司发展战略

　保持机械立轴式岩心钻机在行业的优势和地位；逐步提高水平定向钻机销售收入；通过新产品开发、市场开拓，使全液压岩心钻机、煤层气钻机、配套钻具成为公司未来业绩增长点；拓宽公司产品领域，扩大经济增长点。

　③经营计划

　紧紧围绕企业经营发展，以提高增长质量和效益为中心，以加快企业转型升级为重点，不断强化技术创新，大力加强市场开拓，努力提升质量水平，着实管控经营风险，为向一流企业迈进奠定基础。

　④可能面临的风险

　A、宏观经济风险。国内外宏观经济形势将影响矿产品需求量和价格，从而影响地质勘探投入与地质勘探设备需求量。

　B、市场竞争风险。经过近十年的高速发展，地质勘探装备行业产能不断增加，如果市场需求下滑，竞争将进一步加剧。

　C、主营业务毛利率下降的风险。毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加，同时，如果营业收入难以提升将推动成本费用分摊比例上升，单位产品成本增加，影响产品毛利率。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　无。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　无。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　不适用。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用。

　连云港黄海机械股份有限公司

　董事长：刘良文

　二○一四年四月十九日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-008

　连云港黄海机械股份有限公司

　第二届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2014年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2014年4月19日上午10：00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事5人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度总经理工作报告》。

　2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》。

　公司独立董事张晓西先生、王英姿女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。

　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2013年度报告》“第四节 董事会报告”、《独立董事2013年度述职报告》。

　本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

　3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》。

　《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

　4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》。

　2013年度，公司实现营业收入200,333,124.78元，同比减少44.92%；实现营业利润32,294,719.85元，同比减少59.29%；实现归属于上市公司股东的净利润35,736,160.23元，同比减少48.06%。

　本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

　5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

　6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

　《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润35,736,160.23元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金3,573,616.02元，加年初未分配利润135,142,961.84元，减股东分红14,400,000元，本年度未分配利润为152,905,506.05元。

　本年度利润分配预案为：以2013年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计分配利润10,400,000元，余142,505,506.05元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

　9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

　10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认公司2013年度监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　监事、高级管理人员薪酬详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2013年度报告》“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

　11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司章程＞的议案》。

　具体修订内容如下：

　■

　■

　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对修订公司章程中利润分配条款发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过。

　12、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

　《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

　13、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

　14、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

　15、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》。

　《公司2014年第一季度报告全文》及《公司2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　16、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

　2、独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见。

　3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见。

　4、立信会计师事务所出具的鉴证报告。

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-009

　连云港黄海机械股份有限公司

　第二届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2014年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2014年4月19日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

　《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本报告需提交2013年年度股东大会审议。

　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　本议案需提交2013年度股东大会审议。

　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

　2013年度，公司实现营业收入200,333,124.78元，同比减少44.92%；实现营业利润32,294,719.85元，同比减少59.29%；实现归属于上市公司股东的净利润35,736,160.23元，同比减少48.06%。

　本报告需提交2013年年度股东大会审议。

　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　本报告需提交2013年年度股东大会审议。

　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

　监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润35,736,160.23元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金3,573,616.02元，加年初未分配利润135,142,961.84元，减股东分红14,400,000元，本年度未分配利润为152,905,506.05元。

　本年度利润分配预案为：以2013年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计分配利润10,400,000元，余142,505,506.05元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　本议案需提交2013年年度股东大会审议。

　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

　监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

　本议案需提交2013年年度股东大会审议。

　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

　《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交2013年年度股东大会审议。

　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

　监事会认为，公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司提高使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》。

　本议案需提交2013年年度股东大会审议。

　10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　监事会认为,公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

　本议案需提交2013年年度股东大会审议。

　11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。

　监事会认为，董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2014年第一季度报告全文》及《公司2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　三、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司监事会

　2014年4月21日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-011

　连云港黄海机械股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]474号)核准，由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称“浙商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　（二）2013年度募集资金使用情况及结余情况

　截止至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币90,361,337.92元，其中：募集资金项目累计支出人民币52,687,039.04元，置换前期募集资金项目投入人民币14,952,437.03元，超募资金补充流动资金人民币22,721,861.85元。

　公司到位募集资金净额应为人民币403,411,861.85元，扣除已使用的募集资金人民币90,361,337.92元，扣除手续费支出人民币2,331.10元，加上收到的利息收入人民币11,988,309.27元，截止至2013年12月31日，公司募集资金账户余额应为人民币325,036,502.10元。截止至2013年12月31日，公司募集资金实际余额为人民币325,036,502.10 元。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2012年6月25日与保荐人浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　(二)募集资金专户存储情况

　截止至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　本年度公司无此情况。

　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本年度公司无此情况。

　（四）募投项目先期投入及置换情况

　2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,952,437.03元。

　截止2012年5月31日，募集资金项目具体投入情况如下表：

　单位：人民币元

　■

　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　本年度公司无此情况。

　（六）节余募集资金使用情况

　本年度公司无此情况。

　（七）超募资金使用情况

　公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币403,411,861.85元，本次发行所募集资金投资计划总额为人民币380,690,000.00元，超额募集资金人民币22,721,861.85元。

　2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。

　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　六、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2014年4月19日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：连云港黄海机械股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-012

　连云港黄海机械股份有限公司关于提高使用闲置

　募集资金购买银行理财产品额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该6,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

　为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2014年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的额度由6,000万元提高到30,000万元。该30,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元，募集资金总额人民币431,800,000元，扣除发行费用人民币28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币403,411,861.85元。上述募集资金已于2012年5月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第113286号《验资报告》。

　二、募集资金使用情况

　（1）募投项目投资实施情况

　截止2013年12月31日，募集资金承诺投资计划已累计投入6,763.95万元，具体项目使用计划及投资实施情况如下：

　■

　（2）超募资金使用情况

　根据2012年6月21日公司召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议决议，公司将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。

　（3）募集资金余额情况

　截止2013年12月31日，公司募集资金账户余额32,503.65万元，余额明细如下：

　■

　三、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下：

　1、理财产品品种

　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

　2、决议有效期

　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　3、购买额度

　为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过30,000万元，上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。

　4、实施方式

　在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　5、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　四、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

　（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。

　五、对公司日常经营的影响

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

　六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　2014年1月16日，公司与江苏银行连云港新华支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，使用闲置募集资金6,000万元购买了“聚宝财富2014稳赢16号” 保本浮动收益型人民币理财产品，产品期限181天，预期年化收益率6.0% 。详见公司于2014年1月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》，公告编号：2014-004。该产品未到期。

　七、相关意见

　1、监事会意见

　监事会认为：公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司提高使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度。

　2、独立董事意见

　独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，能够有效地提高资金效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司经营产生不利影响。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

　3、保荐机构意见

　浙商证券经核查后认为：公司关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，布置了相关风险控制措施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的事项。

　八、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　3、独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见；

　4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的核查意见。

　特此公告！

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-013

　连云港黄海机械股份有限公司

　关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，该5,000万元理财额度可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　一、购买银行理财产品概述

　1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造收益。

　2、投资额度：不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。在上述使用额度范围内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

　4、资金来源：公司自有闲置资金。

　5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

　（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司本次运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、公告日前十二个月内公司以自有闲置资金购买理财产品情况

　本公告发布之日起前12个月内，公司未发生以自有闲置资金购买理财产品情况。

　五、相关意见

　1、独立董事意见

　独立董事认为：公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用不超过5000万元自有闲置资金投资银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

　2、监事会意见

　监事会认为：公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

　3、保荐机构意见

　浙商证券经核查后认为：公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，布置了相关风险控制措施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。

　六、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　3、独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见；

　4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-015

　连云港黄海机械股份有限公司

　关于召开2013年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司定于2014年5月16日召开2013年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年5月16日下午14:00（星期五）

　网络投票时间为：2014年5月15日－2014年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。

　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、股权登记日：2014年5月12日（星期一）。

　6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　7、出席对象

　（1）、截止2014年5月12日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

　（2）、公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）、见证律师及公司邀请的其他人员。

　二、会议审议事项

　1、《2013年度董事会工作报告》；

　2、《2013年度监事会工作报告》；

　3、《关于2013年度报告及其摘要的议案》；

　4、《2013年度财务决算报告》；

　5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　6、《关于2013年度利润分配预案的议案》；

　7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

　8、《关于确认公司2013年度监事、高管人员薪酬的议案》；

　9、《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司章程＞的议案》（需要以特别决议通过）；

　10、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；

　11、《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》；

　12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，详见2014年4月22日分别刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　三、参与现场会议的股东的登记方法

　1、登记时间：2014年5月13日（上午8:00—11:30，下午14:30—17:00）。

　2、登记地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。

　3、登记办法

　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2014年5月13日下午17：00前送达公司，并电话确认）。

　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　2、投票代码:362680；投票简称：黄海投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码:362680

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）、采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权

　五、其他事项

　1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　2、联系人：王祥明 李莉

　3、联系电话：0518-85383039 传真：0518-85383039

　4、邮政编码：222062

　六、备查文件

　1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

　特此公告！

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　附件：

　授权委托书

　连云港黄海机械股份有限公司：

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

　■

　注：

　1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

　委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　受托人身份证号码： 受托人（签字）：

　委托书有效期限： 委托日期：

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-016

　连云港黄海机械股份有限公司

　关于举行2013年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2013年度报告》，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2014年4月24日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http:/irm.p5w.net）参与本次说明会。

　届时，公司董事长刘良文先生、总经理柳生林先生、财务总监金丽娟女士、独立董事王英姿女士、董事会秘书王祥明先生、保荐代表人郝红光先生在网上与投资者进行沟通。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-010