一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、 管理层讨论与分析

　2013年公司按照全年重点工作部署，深入实施“市场效益年”活动，抓生产、拓市场、强管理、降成本、增效益，全年实现销售收入272,025.78万元，实现利润总额16,136.80万元。

　3.1主营业务分析

　(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　(2)收入

　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　主要产品产销量情况

　■

　主要销售客户的情况

　■

　(3)成本

　成本分析表

　单位:元

　■

　■

　(4)费用

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　(5)研发支出

　研发支出情况表

　单位：元

　■

　(6)现金流

　■

　变动说明：

　收到的税费返还减少：主要是上年度合并范围发生变化，合并原子公司现联营公司苏州华昌1-6月的现金流量表数据，2012年苏州华昌收到税费返还10,423,436.58元。

　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少：主要是本公司下属企业处置报废固定资产金额较上期较少，导致收到的现金减少。

　投资支付的现金增加：主要是本公司支付对中航财务公司的增资款，以及收购企业的股权转让款增加。

　支付其他与投资活动有关的现金减少：主要是本公司上年度处置子公司。

　取得借款收到的现金增加：主要是本公司本年度新增短期借款。

　发行债券收到的现金减少：主要是本公司上年度发行中期票据。

　收到其他与筹资活动有关的现金增加：主要是本公司子公司基建拨款增加。

　(7)其它

　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2011年12月13日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN276号），核定公司中期票据注册金额为6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见2011年12月16日在中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的《公司关于发行中期票据申请获得批准的公告》。

　2012年5月16日，公司发行2012年度第一期中期票据，起息日期为2012年5月18日，发行总额为2亿元，票据期限3年，发行利率4.92%。具体内容详见2012年5月21日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的《2012年度第一期中期票据发行情况公告》（公告编号；临2012-016）。

　发展战略和经营计划进展说明

　公司2013年计划实现营业总收入28亿元,实际实现营业总收入27.2亿元。

　3.2行业、产品或地区经营情况分析

　(1)主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　■

　(2)主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.3资产、负债情况分析

　(1)资产负债情况分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　应收票据：本年度票据结算业务增加应收账款：（1）本集团2012年合并苏州华昌1至6月份利润表数据，如果2012年扣除苏州华昌影响，本集团2013年收入较2012年增加17.73%，因此2013年收入增加导致应收账款相应增加，（2）航空产品回款较2012年有所减少，导致应收账款增加。

　预付款项：本公司预付小孟工业园区项目土地出让金5000万元

　其他流动资产：本公司本年度新增存入资金监管户的股权转让款55,000,000.00元。

　短期借款：本公司本年度新增流动资金借款220,000,000.00元。

　长期借款：该项长期借款将于2014年到期，重分类到“一年内到期的非流动负债”列示。

　3.4核心竞争力分析

　行业地位方面，公司是西南地区规模最大的汽车零部件生产企业，主导产品汽车密封条、锁匙总成、组合开关、雨刮器和滤清器市场占有率居国内汽车零部件行业前列。

　研发能力方面，公司部分产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。同时公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型。

　3.5投资状况分析

　(1)对外股权投资总体分析

　持有非上市金融企业股权情况

　■

　(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(3)托贷款情况

　委托贷款项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2)募集资金使用情况

　募集资金总体使用情况

　单位:万元币种:人民币

　■

　尚未使用募集资金总额含募集资金存款利息收入：1,691.6万元

　募集资金承诺项目使用情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3)主要子公司、参股公司分析

　单位：万元?币种：人民币

　■

　(4)非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　3.6董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(1)行业竞争格局和发展趋势

　目前，中国零部件产业规模已居世界前列，随着海内外资本对中国汽车零部件发展前景的进一步看好，在未来一段时间内，中国有望成为世界汽车零部件生产和制造中心。2012年，国务院颁发了《工业转型升级规划（2011年至2015年）》强调进一步鼓励企业实施兼并重组，改善汽车零部件行业散、小、弱的行业格局。未来我国汽车零部件行业集中度将进一步提高，企业兼并重组、优胜劣汰会成为常态。

　我国汽车及汽车零部件产业经历了一个发展高峰期，汽车及汽车零部件企业已成为我国国民经济的支柱产业，全球汽车产业价值链在逐步演变，其中汽车的产、供、销链条正在重塑。汽车零部件产业表现了五大发展趋势：一是集群式发展将拉动区域经济发展。汽车零部件产业在全国形成了东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。二是外资零部件企业加快进入中国。三是兼并重组、海外并购将逐步加快。整车市场愈演愈烈的价格战也正在蚕食着零部件行业的利润率，整车厂降低成本、保证利润的要求越来越苛刻。而中国汽车零部件行业产值规模虽大却没有发挥规模效应，所以汽车零部件行业的整合重组势在必行。可以预见，中国的汽车零部件行业将在今后几年进入加速整合阶段，一方面通过国内企业之间横向和纵向整合可以实现规模效应;另一方面通过海外并购以实现生产、市场等资源在全球范围的优化配置并获得先进技术及管理经验。四是新能源汽车零部件将成投资热点。

　未来汽车市场将呈现如下趋势：首先，总体增速放缓，仍有持续增长潜力；其次，用户二次购买高端化、多样化；三、豪华品牌下延，渗透率提高，加快国产化进程，向低级市场扩张，直接冲击合资品牌的优势市场；另外就是产能快速扩张，竞争加剧，国家宏观调控促进产业集中度进一步提高，可能出现新一轮兼并重组。在此背景下，中国汽车制造商面临三大挑战：一是随着中国代工企业日益全球化，需要加大品牌建设的力度；二是中国汽车产能需谨防产能过剩；三是城市化、资源短缺和环境恶化这些挑战需要中国在未来加大创新力度。

　（2） 公司发展战略

　1、公司愿景：成为国际化汽车零部件研发制造基地。

　2、发展目标：搭建“一个平台”，创建“三个中心”，形成“六大板块”。即统一市场营销平台，建立研发中心、管控中心、物流中心；形成航空机电产品、密封胶条系统、汽车机电系统、热交换器系统、现代生产型服务业、新兴产业产品等六大板块。

　2、战略布局：在贵阳构建军民融合的产业制造基地，通过专业化整合、产品结构调整、调迁技改同步，建成“三个中心、六大产业板块”，把贵阳总部基地建设成为设备先进、厂房一流、循环利用、信息化结合、具备国际先进、国内一流的产业基地；设立技术研究院；贴近整车厂建设组装配套服务网络，在加强和完善现有配套服务基地基础上，拟新增一些配套服务基地。

　（3）经营计划

　2014年公司营业总收入计划为30亿元。为完成经营目标，重点做好以下几方面工作：

　1、着力增强企业活力，推动改革取得新突破；

　2、着力提升管理水平，推动企业管理上台阶；

　3、着力拓展市场，推动企业效益增长；

　4、着力增强军品意识，确保完成科研批产任务；

　5、着力技术进步，推动企业科技创新能力提升；

　6、着力资本运作，推动企业并购和产业联盟新发展；

　7、着力布局调整，提高公司资源配置效率；

　8、着力加强人才队伍建设，优化企业人力结构；

　9、着力加强党建和干部队伍建设，发挥企业文化引领作用。

　（4）可能面对的风险

　1、风险：

　国内汽车零部件行业已进入微利时代。首先，受上游原材料和劳动力成本上升影响，成本不断提高；其次，对下游整车企业缺乏话语权和定价权，利润空间不断受到挤压；另外，该行业的竞争不断加剧和恶性竞争导致利润总额逆势下降，汽车零部件企业平均盈利能力下降明显。

　新《三包法》的实施，对汽车零部件企业的质量控制成本和索赔成本将会增加。

　2、应对措施

　公司的汽车零部件板块与国内的汽车零部件板块标杆企业在盈利能力、资本化运作、研发技术水平有较大差距。要获得较好、较快的可持续发展，必须立足现有的密封胶条系统产品、汽车机电系统产品、热交换器系统产品等汽车零部件子行业板块的纵深发展，大踏步迈开两条腿同步攻坚：一条腿是通过搭建“一个统一市场营销平台”提高现有零部件产品的集约效益，通过创建“研发中心、管控中心、物流中心”提升现有零部件产品的研发、生产效率、成本降低能力，第二条腿是通过成功的资本化运作获得汽车零部件创新能力的提升、扩展、从而提高技术水平和盈利能力。通过成功的国内、外并购获得新兴产业的关键技术，从而实现我公司的持续发展。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　①本公司持有上海红阳密封件有限公司48%的股权， 因本公司在上海红阳董事会席位超过50%，故将其纳入合并范围。

　②本公司于2010年2月出资组建重庆红阳密封件有限公司并持有其40%股权。因本公司在重庆红阳董事会席位为50%，且当董事会表决出现赞成和反对票数相同时，本公司委派的董事长可增加一票表决权，故将其纳入合并范围。

　③本公司于2011年4月出资组建徐州贵航林得动力机械制造有限公司并持有其40%股权。因本公司在徐州林得董事会席位超过50%，故将其纳入合并范围。

　董事长：张晓军

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　2014年4月22日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-011

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2014年4月18日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室召开了第十六次会议，会议应到8人，实到6人。毛卫民独立董事因公未能出席会议，书面委托宋蓉独立董事代行其职责；周军董事因公未能出席会议，书面委托蒋涛董事代行其职责。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张晓军董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

　二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

　三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》；

　四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告及内控审计报告》；

　五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度社会责任报告》；

　六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度独立董事述职报告》；

　七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度董事会审计委员会的履职情况汇总报告》；

　八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2013年度任意盈余公积金的议案》；

　公司2013年度母公司实现净利润81,507,950.57元，公司拟提取10%的任意盈余公积金8,150,795.06元。

　九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度利润分配预案》；

　经瑞华会计师事务对公司2013年度财务报告进行审计，公司2013年母公司实现净利润81,507,950.57元，公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计16,301,590.12 元，当年可供分配利润65,206,360.45 元。公司拟以总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股派送现金1.47元（含税），合计派发现金股利42,452,688.60 元。

　十、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2013年财务报告及内控报告审计费用的议案》；

　同意支付瑞华会计师事务所有限公司2013年度年报审计费用85万元,内部控制报告审计费用33万元，合计118万元。

　十一、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》（关联董事张晓军、沙长安、蒋涛、周军回避表决）；

　详见《日常关联交易公告》（临2014-014）

　十二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年年度报告及摘要》；

　十三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年生产经营计划》；

　十四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于存货的核销和处置的议案》；

　同意子公司贵阳万江航空机电有限公司核销不良存货1,704,757.95元。

　十五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》；

　授权公司以下事项：

　1、公司不超过8亿元对外借款额度；

　2、公司对分公司借款不超过2.1亿元额度、

　3、公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过8000万元额度；（委托贷款情况详见《委托贷款公告》（公告编号：临2014-015）

　4、分公司及全资子公司不超过1.1亿元银行借款额度；

　5、分公司不超过3亿元开具承兑汇票额度。

　十六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案》；

　授权公司以下事项：

　1、公司在2亿元额度内为分公司、全资子公司提供担保；

　2、公司在1亿元额度内以所享有的股比为限为下属控股子公司银行借款提供担保；

　3、公司在1亿元额度内下属分公司、控股子公司之间银行借款提供担保（控股子公司以所享有的股比为限审批）。

　详见《对外担保预计公告》（公告编号：临2014-016）

　十七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年一季度报告及摘要》；

　十八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘请管理咨询机构的议案》；

　同意聘请波士顿咨询（上海）有限公司为我公司提供管理咨询服务。

　上述第二、三、六、八、九、十、十一、十二、十五、十六项议案需提交股东大会审议。

　十九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2013年度股东大会通知的议案》；

　详见《关于召开2013年年度股东大会通知》（公告编号：临2014-013）

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月22日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-012

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　特别提示

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2014年4月18日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室召开了第十二次会议，会议应到6人，实到5人（梅瑜女士因公未能出席会议，书面委托冉拓先生代行其职责），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　一、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

　二、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年年度报告及摘要》；

　监事会认为：监事会认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　三、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度利润分配预案》；

　四、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

　五、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》；

　六、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司应始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，公司应继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　七、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年一季度报告》。

　监事会认为：公司2014年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　监 事 会

　2014年4月22日

　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：临2014-013

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　关于召开2013年年度股东大会通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否提供网络投票：否

　●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间：2013年5月13日（星期二）上午9：00

　（四）会议的表决方式：现场投票表决

　（五）会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）2013年度董事会工作报告；

　（二）2013年度监事会工作报告；

　（三）2013年年度报告及摘要；

　（四）2013年度独立董事述职报告；

　（五）2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告；

　（六）关于公司提取2013年度任意盈余公积的议案；

　（七）2013年度利润分配预案；

　（八）关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；

　（九）关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；

　（十）关于2013年度财务报告及内控报告审计费用的议案；

　（十一）关于2013年日常关联执行情况及2014年日常关联交易预计的议案。

　上述议案于2013年4月18日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2013年4月22日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站上的相关公告。

　三、会议出席对象

　（一）截止2013年5月8日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　（一）登记手续：

　1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

　2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

　3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

　（二）登记时间：2013年5月9日至5月12日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:00）（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

　（三）登记地点：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会办公室

　五、其他事项

　（一）会期半天，与会股东交通和食宿费自理

　（二）公司地址：贵州省贵阳市小河区珠江路166号

　（三）邮编：550009

　（四） 联系人：陈秀

　（五） 联系电话：0851-3802670 传真：0851-3803931

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　2014年4月22日

　附件1: 授权委托书

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2013年5月13日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日

　■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：临2014-014

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：是

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、公司2014年4月18日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《2013年日常关联交易预计执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》，在审议本项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

　2、独立董事认可情况和发表的独立意见

　公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，没有损害公司全体股东利益。

　3、该议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准，与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决。

　（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

　1、2013年日常关联交易执行情况

　单位：万元

　■

　2、2014年日常关联交易预计

　单位：万元

　■

　注：同一控制下企业指与本公司同属于实际控制人中航工业集团公司下的相关单位。

　二、关联方介绍和关联关系

　单位：万元

　■

　三、关联交易定价政策

　1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

　2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

　3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；

　4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。

　关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与中航工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占销售收入的比例很低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。

　中航工业财务公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。

　五、报备文件

　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事事前认可及独立意见书；

　3、第四届监事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月22日

　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2014-015

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　委托贷款公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械（集团）公司、贵州贵航输送带有限公司、贵州橡六申一有限责任公司

　●委托贷款金额：在8000万元授权额度内，委托贷款给全资子公司贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械（集团）公司、贵州贵航输送带有限公司、贵州橡六申一有限责任公司

　●委托贷款期限：1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）

　●贷款利率：银行同期贷款利率

　●本议案需提交股东大会审议

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　授权公司在8000万元额度内，用自有资金委托银行向全资子公司贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械公司、贵州贵航输送带有限公司、贵州橡六申一有限责任公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）

　该委托贷款不涉及关联交易。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序。

　公司于2014年4月18日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司在授权范围内办理银行借款、委托贷款的议案》。本次委托贷款需提交股东大会审议。

　二、借款人基本情况

　（一）贵州华阳电工有限公司

　1、注册资本：7823.61万元人民币

　2、主营业务： 航空电器开关、操控装置

　3、股权结构：本公司全资子公司

　4、主要财务指标（经审计）：截止2013年12月31日，资产总额46,284万元，净资产26,348万元，净利润3,041万元。

　(二)贵州红阳机械（集团）公司

　1、注册资本：5,047.24万元人民币

　2、主营业务： 航空密封件

　3、股权结构：本公司全资子公司

　4、主要财务指标（经审计）：截止2013年12月31日，资产总额11,903万元，净资产5,580万元，净利润212万元。

　（三）贵州贵航输送带有限公司

　1、注册资本：2840万元人民币

　2、主营业务：输送带、传动带、胶管等橡胶制品的生产及销售

　3、股权结构：本公司全资子公司

　4、主要财务指标（经审计）：截止2013年12月31日，资产总额5,195万元，净资产2,461万元，净利润-299万元。

　（四）贵州橡六申一橡胶有限责任公司

　1、注册资本：600万元人民币

　2、主营业务：输送带、传动带、胶管等橡胶制品的生产及销售；销售：橡胶制品，化工原料。

　3、股权结构：本公司全资子公司

　4、主要财务指标（经审计）：截止2013年12月31日，资产总额1,472万元，净资产-1,872万元，净利润-404万元。

　三、截至本公告日，公司委托贷款余额为5,737万元，逾期金额为0元。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月 22日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-016

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　对 外 担 保 预 计 公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：本公司子公司万江航空机电有限公司、贵州红阳机械（集团）公司、贵州华阳电工有限公司、上海永红汽车零部件股份有限公司、上海红阳密封件有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司、北京大起空调有限公司、贵州永红散热器有限公司

　本次担保数量及累计为其担保数量：本次预计发生担保额度为3亿元。

　担保总额约占公司2013年度经审计归属于上市公司股东净资产的17.16%。

　对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期对外担保情况。

　本担保需提交股东大会审议。

　担保情况概述

　根据公司生产经营的需求，公司拟在1亿元额度内，为全资子公司贵阳万江航空机电有限公司的银行借款提供担保不超过5000万元；为贵州红阳机械（集团）公司的银行借款提供担保不超过1000万元；为贵州华阳电工有限公司的银行借款提供担保不超过4000万元。

　公司拟在1亿元额度内以所享有的股比为限，为控股子公司上海永红汽车零部件股份有限公司的银行借款提供担保不超过3000万元，；为上海红阳密封件有限公司的银行借款提供担保不超过3000万元；为贵州华昌汽车电器有限公司的银行借款提供担保不超过2000万元；北京大起空调有限公司2000万元。

　审批下列子公司之间银行借款在授权额度内的担保（控股子公司以所享有的股比为限）

　■

　二、被担保人基本情况

　1、贵阳万江航空机电有限公司，为本公司全资子公司，注册地：贵阳市；注册资本：12156.98万元；法人代表：廖佳；经营范围：生产制造航空产品、汽车零部件产品；包装机械及零部件、铝合金门窗；幕墙及装潢服务；房屋租赁；机电产品出口及与机电产品相关的原材料和设备进口。

　截止2013年12月31日，该公司资产总额44,222万元，净资产35,958万元。

　2、贵州红阳机械（集团）公司，为本公司全资子公司，注册地：贵阳市；注册资本：5,047.24万元；法人代表：田谷；经营范围：航空密封件。

　截止2013年12月31日，该公司资产总额11,903万元，净资产5,580万元。

　3、贵州华阳电工有限公司，为本公司全资子公司，注册地：贵阳市；注册资本：7,823.61万元；法人代表：伍明毅；经营范围：电气、电子、特种灯具和机械产品的制造。

　截止2013年12月31日，该公司资产总额46,284万元，净资产26,348万元。

　4、上海永红汽车零部件股份有限公司，为本公司控股子公司，本公司持股比例为90%，注册地：上海市；注册资本：5,000万元；法人代表：王英筑；经营范围：生产销售轿车滤清器滤芯、散热器、冲压件等。

　截止2013年12月31日，该公司资产总额13,492万元，净资产5,288万元。

　5、上海红阳密封件有限公司，为本公司控股子公司，本公司持股比例为48%，注册地：上海市；注册资本：7700万元；法人代表：齐应刚；经营范围：生产、销售各种型号的汽车门窗密封条及其他密封件。

　截止2013年12月31日，该公司总资产21,630万元，净资产12,490万元。

　6、贵州华昌汽车电器有限公司，为本公司控股子公司，本公司持股比例为75%，注册地：贵阳市；注册资本：2550万元；法人代表：杨晓峰；经营范围：生产、销售汽车锁、汽车组合开关等电器产品。

　截止2013年12月31日，该公司总资产15,107万元，净资产6,588万元。

　7、北京大起空调有限公司。为本公司控股子公司，本公司持股比例为75%，注册地：北京市；注册资本：200万美元；法人代表：胡晓；经营范围：从事汽车空调系统冲压件、汽车天窗冲压件、汽车座椅骨架配件的生产销售。

　截止2013年12月31日，该公司总资产 12,001万元，净资产7,147万元。

　8、贵州永红散热器公司。为本公司分公司。截止2013年12月31日，该公司总资产18,839万元，净资产3,273万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、本公司为全资子公司在银行借款提供保证担保，担保总额为人民币1亿元以内，公司根据需要在各子公司间进行调配。本公司为控股子公司在银行借款提供保证担保，担保总额为人民币1亿元以内，公司根据需要在各控股子公司间进行调配。子公司间在银行借款提供担保，担保总额为人民币1亿元以内，公司根据需要在各子公司间进行调配。

　2、保证范围包括借款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和银行为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师代理费等）；

　3、提供保证担保的保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；

　4、上述担保无担保费。

　四、董事会意见

　本公司2014年4月18日第四届董事会第十六次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围内为分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案》

　五、备查文件

　第四届董事会第十六次会议决议；

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月22日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-017

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　股东股权质押公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接股东贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投”，其持有公司股份17,950,566股，占公司总股本的?6.22%）通知，贵阳工投将其所持有的本公司全部股份办理了股权质押手续，现将相关情况公告如下：

　2014年4月15日，贵阳工投将其所持公司17,950,566股中的8,970,000（占公司总股本的3.11%）无限售条件流通股股权质押给重庆银行股份有限公司贵阳分行，用于贵阳工投对重庆银行股份有限公司贵阳分行的债务提供质押担保。以上质押行为已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完质押手续，质押起始日为2014年4月15日，质押期限不超过36个月。

　截止本公告日，贵阳工投所持公司股份17,950,566股（均为无限售条件流通股），其中：股权质押总股数为17,950,566股，占公司总股本的?6.22%。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　2014年4月22日