1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（一）概述
2013年，公司全面推行以质量、成本为导向的“精细化管理年”活动；加大技术创新力度；持续优化和完善以“合同耗材管理”为核心的全线承包商业模式；通过发行股份购买资产方式完成了对辽宁金宏和辽宁中兴的重组，实现了延伸产业链、完善产品结构和拓展建材、有色等市场领域的目的，公司的综合竞争力得到了有效的提升。通过公司全体员工的努力，公司的生产经营状况继续保持了良好的增长态势，取得了良好的经营业绩，报告期内，公司实现营业总收入148,071.92万元，较去年同期增长34.51%，实现归属于上市公司股东的净利润17,287.79万元，同比增长54.48%。
（二）公司未来发展的展望
1、2014年行业发展趋势
（1）耐火材料的刚性需求保持稳定
中央经济工作会议对2014年经济工作提出了继续坚持稳中求进的总基调，预计国内生产总值增长7.5%，钢铁工业协会预计2014年粗钢产量8.1亿吨，增长3.1%，同时着力推进高性能钢材的推广应用。耐火材料作为钢铁等高温工业的消耗性材料，在钢铁工业稳定增长，品种钢加速推广的背景下，耐火材料的刚性需求将会保持相对稳定状态。
（2）产品结构调整加快、绿色节能环保耐材需求增加
钢铁行业在“控制总量，淘汰落后”的指导方针下，优质钢、品种钢的产量将增加。适应品种钢、优质钢冶炼需求的优质耐火材料需求将大幅度增加。为有着技术优势的耐火材料企业提供了良好的市场空间和发展机遇。通过产品结构调整，发展绿色节能环保耐火材料产品是目前我国耐火材料行业发展的趋势。
（3）产业整合、兼并重组是大势所趋
工业和信息化部《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》（工信部原〔2013〕63号）明确提出“支持行业内优势骨干企业以品牌、技术、资本等要素为纽带，大力推进横向联合重组，纵向延伸产业链，协同发展生产性服务业，组建大型耐火材料企业集团”。确定了提高产业集中度的目标：“到2015年，形成2～3家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，前10家企业产业集中度达到25%。到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%”。
当前市场迅速向综合实力强、具备成长优势的企业倾斜，这给优势企业提供了联合重组的极好机遇、落后的生产能力将被淘汰。耐火材料行业的兼并重组、整合发展将成为行业发展趋势。
2、公司发展的机遇与挑战
在耐火材料的刚性需求保持稳定，行业经营模式转型升级，行业集中度有待提高的行业发展趋势下。公司将充分发挥业已确立的技术创新优势和“合同耗材管理”的商业模式，坚持需求牵引和创新驱动并重，加快先进技术工程化，科技成果产业化步伐，发展优质高效耐火材料，不断完善和优化经营模式，在提升为钢铁工业服务能力的基础上，逐步向煤化工、建材、有色等领域耐火材料的市场拓展，扩大公司的市场份额，提升盈利能力。
本着优化生产力布局，提升公司综合竞争力的目标，公司将在建设好“矿山开采-原料加工-制品生产-市场应用”一体化的业务架构东北镁质基地的基础上，继续通过产业纵向延伸与横向扩大，向上控制前端矿山等原料资源，完善公司产业链，扩大公司规模，积极实施完善区域布局战略，逐步完善公司的产品结构、优化区域布局、提高公司的市场占有率，做强耐火材料主业。并与上下游企业逐步形成利益共同体，使得整个产业链趋于稳固并获得良性发展。使公司持续健康发展，切实保障投资者的利益。
3、公司2014年经营计划
（1）2014年主要经营目标
2014年经营目标为：力争全年实现营业收入20亿元，实现净利润2.37亿元。
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注：上述经营目标并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（2）2014年重点工作计划
2014年，公司将继续深化“精细化管理”工作，完善提升“合同耗材管理”经营模式，推动公司经营规模和经营效益显著提升，将重点做好以下工作：
1) 经过近几年的稳定发展，公司发展面临“二次腾飞”的战略机遇期，2014年，公司将在强化管控能力建设，优化集团管控体系的基础上，强化执行力，开展“基础管理年”活动，为公司“二次腾飞”战略目标的实现提供支撑。
2）扎实做好镁质耐火原料项目的建设工作，尽快发挥重组后辽宁中兴、辽宁金宏的协同效应和综合优势，加快辽宁镁质耐火材料基地的建设步伐，快速扩大公司经营规模，提升公司的盈利能力。加大新项目和技改项目的投资力度，做好洛阳利尔RH项目、马鞍山利尔扩建项目、青岛冶金辅料项目、上海新泰山技改项目等十余项的建设工作。提升产能，满足公司销售规模扩大的需求。
3）加大研发资金投入，加快博士后科研工作站建设。激发研发人员的创新激情，多出成果，为公司的市场维护和市场拓展提供强有力的技术支撑。
4）加强推进公司实体经营市场和资本经营市场建设。加快商业模式创新步伐，提升资本市场经营能力，建立适应公司发展的市值管理机制，使资本市场更加有利于促进公司整体战略目标的实现，为公司的持续快速发展创造条件。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期非同一控制下企业合并辽宁中兴矿业集团有限公司、辽宁金宏矿业有限公司、西峡县东山矿业有限公司从购买日将其纳入合并范围，本期对原投资设立的子公司上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司进行注销，注销之日起不再将其纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-011
北京利尔高温材料股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日在公司会议室召开第二届董事会第三十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2014年4月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度总裁工作报告的议案》。
总裁向董事会报告了公司 2013年度的经营情况以及对公司 2014年度的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了该报告。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事会报告的议案》。
《公司2013年度董事会报告》具体内容详见2014年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2013年度报告》。
公司独立董事殷瑞钰先生、孙加林先生、吴维春先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》。
《公司2013年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司资产总额3，604，817，825.82元，负债总额845，945，010.08 元，股东权益总额 2，758，872，815.74 元。
2013年度，公司营业收入1，480，719，158.64元，营业利润193，541，751.56元，营业外收支净额 13，309，356.74元，利润总额 206，851，108.30元，净利润 172，928，233.26元，其中：归属于母公司股东净利润 172，877，864.52 元。
2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额164，059，867.15元，投资活动产生的现金流量净额-838，527，764.48元，筹资活动产生的现金流量净额-63，146，875.60元，现金及现金等价物净增加额-738，077，652.48 元。
该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014]004687号《审计报告》，2013年度公司合并实现归属于母公司股东净利润172，877，864.52元，其中母公司实现净利润81，238，445.71元。按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金8，123，844.57元后，加期初未分配利润235，098，259.56元，扣除实施2012年度分配的27，000，000.00元，期末累计可供股东分配的利润为281，212，860.70元。
2013年度利润分配预案为：
以公司2013年12月31日总股本599，279，717.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税），共计29，963，985.85元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润251，248，874.85元转入下一年度。
该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
公司独立董事发表独立意见认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》全文详见2014年4月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度募集资金存放和使用情况出具了大华核字[2014]003734号鉴证报告。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
同意推举赵继增先生、牛俊高先生、赵世杰先生、赵伟先生、汪正峰先生、李胜男女士、邱世中先生、柯昌明先生和郑伟先生为公司第三届董事会董事候选人，其中，邱世中先生、柯昌明先生和郑伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》及深圳证券交易所《独立董事备案办法》等相关规定，独立董事任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2013年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，以累积投票方式选举产生公司第三届董事会，公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。董事候选人简历详见附件。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司关于非公开发行盈利预测及业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。
《北京利尔高温材料股份有限公司关于非公开发行盈利预测及业绩承诺实现情况的专项说明》全文详见2014年4月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
公司拟于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会。《关于召开2013年年度股东大会的公告》详见2014年4月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2014年4月22日
第三届董事会董事候选人简历
赵继增先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家；历任冶金工业部洛阳耐火材料研究院常务副院长、中国金属学会耐火材料分会秘书长、北京利尔耐火材料有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长，中国金属学会炼钢辅助材料专业委员会副主任委员、中国耐火材料行业协会副会长、武汉科技大学董事会董事、武汉科技大学兼职教授、北京市昌平区政协委员、昌平区工商业联合会理事、北京市昌平区工商业联合会小汤山分会副会长。赵继增先生曾获得“国家星火科技进步奖”一项、“部省级科技进步奖”八项、发明专利及实用新型专利七项、曾被原国家科学技术委员会评为“全国科技先进工作者”、原冶金工业部评为“优秀科技青年”，并获得“全国耐火材料专业学术带头人”、“中关村科技园区20周年突出贡献奖”、“2009年度北京优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”等荣誉称号。赵继增先生持有公司股份186，041，936股，为公司实际控制人，与董事候选人赵伟先生为父子关系，与其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
牛俊高先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁。牛俊高先生持有公司股份36，141，904股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
赵世杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，本科学历，高级工程师；曾任职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁。赵世杰先生持有公司股份12，086，800股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
赵伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，毕业于皇家墨尔本理工大学，MBA、商业硕士；现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼总裁助理，持有公司股份2，707，066股，与公司实际控制人赵继增先生为父子关系，与其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
汪正峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历，高级工程师；曾任职于洛阳耐火材料研究院、上海利尔耐火材料有限公司，现任北京利尔高温材料股份有限公司副总裁。汪正峰先生持有公司股份8，342，262股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
李胜男女士，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，现任辽宁金宏矿业有限公司总经理。李胜男女士持有公司股份38，181，307股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
邱世中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1944年生，中专学历，教授级高级工程师。1963年至今在首钢总公司工作，历任首钢一炼钢厂长、首钢二炼钢厂长、首钢迁钢公司总经理等职，2005年退休后返聘在首钢总公司总工程师室副总工程师。邱世中先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
柯昌明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年生，材料科学与工程专业博士，材料学专业二级教授，博士生导师。1982年至今在武汉科技大学工作，历任科技处处长、研究生处处长等职，现任武汉科技大学教授（二级）、博导、科技处处长、科学技术发展院常务副院长、湖北省硅酸盐学会副理事长、《耐火材料》杂志编委等职。1999年被评为湖北省有突出贡献的中青年专家，2002年入选“湖北省新世纪高层次人才工程—第一层次人才”。长期从事无机非金属材料领域的教学科研工作，先后主持了国家自然科学基金项目、国家十一五、十二五重点支撑计划项目，冶金部、湖北省重点攻关项目及教育部高等学校中青年骨干教师资助项目等科学研究项目及产学研合作项目。在国内外刊物上发表论文40余篇，获授权发明专利9项，取得鉴定成果十余项。先后获国家科技进步二等奖、三等奖各一项；省部级科技进步一等奖、二等奖各一项、三等奖三项。柯昌明先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
郑伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，注册会计师。1996年12月至2004年12月任瑞华会计师事务所审计五部部门负责人；2004年12月至2005年12月期间任保利科技有限公司财务部项目经理；2005年12月至今任北京兴中海会计师事务所有限公司副总经理。郑伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-012
北京利尔高温材料股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2014年4月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会报告的议案》。
该项议案尚需经公司2013年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需经公司2013年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司资产总额3，604，817，825.82元，负债总额845，945，010.08 元，股东权益总额 2，758，872，815.74 元。
2013年度，公司营业收入1，480，719，158.64元，营业利润193，541，751.56元，营业外收支净额 13，309，356.74元，利润总额 206，851，108.30元，净利润 172，928，233.26元，其中：归属于母公司股东净利润 172，877，864.52 元。
2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额164，059，867.15元，投资活动产生的现金流量净额-838，527，764.48元，筹资活动产生的现金流量净额-63，146，875.60元，现金及现金等价物净增加额-738，077，652.48 元。
该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014]004687号《审计报告》，2013年度公司合并实现归属于母公司股东净利润172，877，864.52元，其中母公司实现净利润81，238，445.71元。按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金8，123，844.57元后，加期初未分配利润235，098，259.56元，扣除实施2012年度分配的27，000，000.00元，期末累计可供股东分配的利润为281，212，860.70元。
2013年度利润分配预案为：
以公司2013年12月31日总股本599，279，717.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税），共计29，963，985.85元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润251，248，874.85元转入下一年度。
该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该项议案尚需经公司2013年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见2014年4月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会同意提名李苗春女士、寇志奇先生二人为公司第三届监事会监事候选人（相关候选人简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
附件：第三届监事会监事候选人简历
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2014年4月22日
第三届监事会监事候选人简历
李苗春女士，中国国籍，无永久境外居留权；1955年出生，本科学历，教授级高级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任北京利尔高温材料股份有限公司监事会主席。李苗春女士持有公司股份27，965，540股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
寇志奇先生，中国国籍，无永久境外居留权；1962年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任洛阳利尔耐火材料有限公司副总经理，兼任北京利尔高温材料股份有限公司监事。寇志奇先生持有公司股份3，649，832股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-014
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准，公司由主承销商民生证劵有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3，375 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币42.00 元。截至2010 年4 月16 日止，公司已发行人民币普通股3，375 万股，共募集资金总额为人民币1，417，500，000.00元，扣除发行费用人民币84，087，300.00元，实际募集资金净额为人民币1，333，412，700.00元。截止2010 年4 月16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第010048号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于2010年度对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7，735，300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 76，352，000.00元，最终确定的募集资金净额为人民币1，341，148，000.00 元。
截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况：
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二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于2008年3月2日经公司第一届三次董事会及2008年3月22日召开的2007年度股东大会审议通过。
在募集资金到位后，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称北京利尔）于2010年5月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》；洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称洛阳利尔）于2011年1月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国建设银行洛阳关林支行共同签署《募集资金三方监管协议》，项目完成账户已于2013年7月26日注销；辽宁利尔高温材料有限公司（以下简称辽宁利尔）于2011年4月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》；北京利尔于2011年6月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中信银行洛阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》；洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称利尔中晶）于2011年11月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》；上海利尔新材料有限公司（以下简称利尔新材料）于2012年1月同保荐人民生证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司上海分行共同签署《募集资金三方监管协议》；北京利尔于2013年7月同保荐人民生证券股份有限公司及开户银行交通银行股份有限公司洛阳分行签署《募集资金三方监管协议》；马鞍山利尔开元新材料有限公司（以下简称马鞍山利尔）于2013年11月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行徽商银行签署《募集资金三方监管协议》。目前募集资金使用和监管协议执行情况良好。
1、截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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2、截至2013年12月31日，未到期理财产品余额775，000，000.00元，明细如下：
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三、2013年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
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五、报告期内公司购买理财产品情况
本公司于2013 年3 月1 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，投资理财产品的最高额度不超过7 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。2013年12月26日，本公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提高使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及其子公司将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度从人民币7亿元提高到8亿元。
2013年度，本公司累计购买银行理财产品14.57亿元，赎回6.82亿元，截止报告期末结余7.75亿元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2013年11月30日，本公司使用募集资金购买银行理财产品金额为7.08 亿元，超过公司2013年3月1日召开的第二届董事会第二十次会议决议规定的最高额度7亿元，公司已及时进行整改，于2013年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提高使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及其子公司将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度从人民币7亿元提高到8亿元。
除上述情况外，本报告期，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-015
北京利尔高温材料股份有限公司
关于非公开发行盈利预测及业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照证监会相关管理规定，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本专项说明。本专项说明仅供本公司2013年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、非公开发行方案及审批核准、实施情况
（一）方案简介
经本公司2012年第三次临时股东大会审议批准，并经中国证监会《关于核准北京利尔高温材料股份有限向李胜男等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2013］782号）核准，本公司同时以发行股份购买资产方式购买李胜男持有的辽宁金宏矿业有限公司（以下简称“金宏矿业”）100%股权，以发行股份购买资产与承担王生对海城市中兴高档镁质砖有限公司1，200万元付款义务相结合的方式购买王生持有的辽宁中兴矿业集团有限公司（以下简称“辽宁中兴”）48.94%股权、以发行股份购买资产方式购买李雅君持有的辽宁中兴51.06%股权。本次交易完成后，李胜男、王生、李雅君将成为本公司的股东，金宏矿业、辽宁中兴将成为本公司的全资子公司。
（二）本次非公开发行相关事项实施情况
1、募集资金情况
本公司本次发行新增59，279，717股股份，每股发行价格10.87元，发行股份总额644，370，523.79元，扣除本次发行费用10，744，185.30元后，募集资金净额为633，626，338.49元。本次增资由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年7月19日以大华验字[2013]000208号验资报告审验。本次发行新增股份已于2013年8月6日上市。2013年8月16日，本公司已承担王生对海城市中兴高档镁质砖有限公司1，200万元付款义务，向该公司付款1，200万元。
2、收购资产情况
根据本次非公开发行股票预案，2012年7月24日，本公司分别与李胜男、王生、李雅君签署了《发行股份购买资产协议》。协议约定，本公司同时以发行股份购买资产方式购买李胜男持有的金宏矿业100%股权，以发行股份购买资产与承担王生对海城市中兴高档镁质砖有限公司1，200万元付款义务相结合的方式购买王生持有的辽宁中兴48.94%股权、以发行股份购买资产方式购买李雅君持有的辽宁中兴51.06%股权。本次交易价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2012〕445号、坤元评报〔2012〕446号《评估报告》的评估结果作为定价参考。评估报告书以2012年7月31日为评估基准日。拟购买资产评估值合计为669，314，527.90元，扣除辽宁中兴2012年8-12月亏损12，943，988.42元，本次交易最终价格为：656，370，539.48元。2013年6月25日，金宏矿业100%股权以及辽宁中兴100%股权过户至本公司名下，金宏矿业取得了鞍山市工商行政管理局换发的注册号为210381009133111的《企业法人营业执照》，辽宁中兴取得了鞍山市工商行政管理局换发的注册号为210381009126421的《企业法人营业执照》，金宏矿业及辽宁中兴成为本公司的全资子公司。
二、基于非公开发行的盈利预测及实现情况
（一）编制盈利预测依据的相关假设前提
（1）本公司及金宏矿业、辽宁中兴所遵循的我国现行的法律、法规、政策无重大变化；
（2）未考虑本公司与金宏矿业、辽宁中兴在本次交易完成后的整合协调效应
（3）本公司及金宏矿业、辽宁中兴所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；
（4）本公司及金宏矿业、辽宁中兴在盈利预测期间，公司生产经营涉及的有关国家税率、信贷利率、外汇汇率无重大变化；
（5）本公司及金宏矿业、辽宁中兴主要提供的服务、管理、销售等业务的市场无重大变化；
（6）本公司及金宏矿业、辽宁中兴生产所需的能源、原材料供应以及价格无重大不利变化；
（7）本公司及金宏矿业、辽宁中兴的经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的影响；
（8）盈利预测期间公司经营计划及财务预算将顺利完成，本公司及金宏矿业、辽宁中兴的各项业务合同能够顺利执行，并与合同方无重大争议和纠纷；
（9）生产经营将不会因经营层、董事会不能控制的原因而蒙受不利影响；
（10）本公司及金宏矿业、辽宁中兴无因高层管理人员舞弊、违法行为而造成重大不利影响；
（11）本公司及金宏矿业、辽宁中兴对管理人员、生产人员已进行合理的配置；
（12）本公司及金宏矿业、辽宁中兴资产不存在产权纠纷；
（13）无其他人力不可抗拒的因素和不可预见因素造成的重大不利影响；
（14）本公司所采用的会计政策不会因企业会计准则和指南及其相关解释的重大变更而发生重大调整；
（15）主营业务收入根据已签定合同或意向书的产品交付时间、销售的季节性变化与趋势，以及目前市场对公司产品需求的最新情况而厘定。
（二）盈利预测的主要指标
本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了本次发行股份购买资产事项的相关议案，并披露了相关预案。相关公告参见2012年7月25日的巨潮资讯网。2012年12月12日，公司预测了2013年度本公司所购买的标的资产及本公司的备考合并盈利预测情况，相关公告参见2012年12月12日的巨潮资讯网。大华会计师事务所有限公司对该盈利预测报告进行了审核，分别出具了 大华核字[2012] 3646号、大华核字[2012]3647号、大华核字[2012]3648号《盈利预测审核报告》。根据上述盈利预测，本次非公开发行所购买的标的资产辽宁中兴2013年度预计利润总额11，962，170.49元，预计净利润10，216，131.08元；金宏矿业2013年度预计利润总额30，777，787.61元，预计净利润22，780，248.75元；本公司的备考合并报表预计实现利润总额220，796，718.96元，预计实现净利润186，917，603.10元。
（三）2013年度盈利预测的实现情况
1、本公司备考合并盈利预测的实现情况
（1）原股东弥补辽宁中兴2013年1-3月亏损前的备考合并2013年度盈利预测实现情况：
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（2）原股东弥补辽宁中兴2013年1-3月亏损后的备考合并2013年度盈利预测实现情况：
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注1：上表中“实际数”一栏内各金额系根据2013年度实际经营状况，并按照与备考合并盈利预测报告相一致的资产架构基础确定。
注2、有关辽宁中兴1-3月亏损及弥补情况详见下述“2、③关于辽宁中兴2013年1-3月亏损及弥补情况的说明”。
2、标的资产盈利预测的实现情况
（1）标的资产盈利预测总体实现情况
标的资产盈利预测的总体实现情况
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（2）、金宏矿业盈利预测的实现情况
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（3）辽宁中兴盈利预测的实现情况
①原股东弥补2013年1-3月亏损前的2013年度盈利预测实现情况：
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②原股东弥补2013年1-3月亏损后的2013年度盈利预测实现情况：
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注：上述表格中“实际数”一栏内各金额系根据2013年度实际经营状况，并按照与盈利预测报告相一致的资产架构基础确定。
③关于辽宁中兴2013年1-3月亏损及弥补情况的说明
2013年3月10日，北京利尔召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于辽宁中兴矿业集团有限公司过渡期间亏损及北京利尔调整发行股份数量及相关期间损益归属的议案》，并与王生、李雅君签订《北京利尔高温材料股份有限公司与王生、李雅君之发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。该补充协议约定：如2013年1月1日至交割审计日前产生亏损，则由王生、李雅君夫妇以现金方式向上市公司（或辽宁中兴）补足。
根据公司与李胜男、王生签订的《资产交割备忘录》，交易双方同意确定本次交易的交割审计基准日为2013年3月31日。2013年6月19日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对辽宁中兴2013年1-3月财务报表出具了大华审字[2013]005355号《审计报告》，根据审计结果，2013年1-3月辽宁中兴净利润额为-13，684，290.40元。按照交易双方上述补充协议的规定，2013年7月17日，王生、李雅君夫妇以现金方式弥补了辽宁中兴上述亏损额。
2013年6月25日，辽宁中兴100%股权过户至北京利尔名下，本次交易资产完成交割。
④关于辽宁中兴1-3月亏损和4-12月盈利的分析说明
早在2012年下半年，在得知辽宁中兴股权将要出售的情况后，辽宁中兴公司出现了人员不稳定，人心浮动，管理不善的现象，造成产品销售量比上年同期大幅下降，生产开工率不足，废品率和材料消耗大幅上升，致使存货成本大幅增加，从而导致1-3月份出现较大的经营亏损。资产交割完成后，本公司加强了辽宁中兴的采购、生产和销售管理，材料采购价格和材料消耗比前期降低，废品率大幅下降，大幅降低了产品成本，毛利率得到了恢复性提高，从而使8-12月份扭亏为盈。
⑤结论
综上所述，资产交割完成之前，辽宁中兴的经营活动尚未处于本公司的有效控制之下，辽宁中兴2013年1－3月的实际经营情况偏离了本公司编制盈利预测依据的相关假设，从而造成辽宁中兴2013年1-3月形成亏损13，684，290.40元。由于该亏损额已由王生、李雅君夫妇以现金方式予以弥补，标的资产及上市公司权益未受到损害。
辽宁中兴资产完成交割之后，本公司通过有效控制和不断改进运营管理手段，2013年4-12月，辽宁中兴实现净利润11，999，235.04元，完成了2013年度盈利预测数的117.45%。
三、业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
为保护上市公司及中小股东利益，本公司和金宏矿业股东李胜男于2013年5月17日签署了《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。协议规定，根据北京经纬出具的经纬评报字（2012）第449号《采矿权评估报告》，金宏矿业对应的2013年度、2014年度、2015年度和2016年度的预测净利润数分别为人民币2，139.77万元、2，951.97万元、5，100.08万元及5，073.33万元。李胜男承诺，金宏矿业在2013-2016四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润（以会计师事务所出具的标准无保留意见报告所载金宏矿业扣除非经常性损益后的净利润为准）将不低于《采矿权评估报告》中金宏矿业对应的截至当期期末累积预测净利润。
补偿措施：发行股份购买资产完成后，如金宏矿业在利润承诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的，北京利尔以总价人民币1.00元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，股份补偿数的上限为本次交易中李胜男认购的上市公司非公开发行股份数。
股份补偿数按照以下公式计算：
当年股份补偿数=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
李胜男承诺，如李胜男利润补偿义务产生时，李胜男所持北京利尔股份数不足当年股份补偿数时，李胜男将在补偿义务发生之日起30日内，从证券交易市场购买相应数额的北京利尔股份弥补不足部分，并由北京利尔依照本协议进行回购。
（二）业绩承诺实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]004695号审计报告，金宏矿业2013年度实现扣除非经常性损益后的净利润2，161.84万元，已完成了业绩承诺。业绩承诺实现情况表如下：
货币单位：人民币万元
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特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
2014年4月22日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-016
北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2014年4月21日审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间： 2014年5月12日（星期一）上午9:30，会期半天。
3、会议召开方式：现场方式。
4、出席会议的对象：
（1）截至2014 年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
5、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。
6、股权登记日：2014 年5月8日
二、会议审议事项
1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
8、关于公司监事会换届选举的议案。
以上第1、2、3项议案内容详见2014年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2013年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2013年度报告摘要》。第4、5、6、7项议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第二届董事会第三十五会议决议公告》。第8项议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第二届监事会第十一会议决议公告》。
本次股东大会将听取公司独立董事2013年度述职报告。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年5月9日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30。
3、登记地点：公司证券事务部
四、注意事项
出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
五、咨询联系
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：张建超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十二日
附：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司2013年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
■
注：1、在对议案1-6投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
2、第7、8项议案，采取累积投票制投票。
3、在对议案7表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。
4、每次采用累积投票时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董（监）事人数的乘积。股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事（监事）候选人。当选董事(监事)的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
委托单位（人）（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
| 股票简称 | 北京利尔 | 股票代码 | 002392 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张建超 | 曹小超 |
| 电话 | 010-61712828 | 010-61712828 |
| 传真 | 010-61712828 | 010-61712828 |
| 电子信箱 | ir@bjlirr.com | caoxc@bjlirr.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 1,480,719,158.64 | 1,100,792,952.03 | 34.51% | 919,585,881.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 172,877,864.52 | 111,907,216.43 | 54.48% | 120,244,835.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 146,561,796.61 | 109,685,369.64 | 33.62% | 113,124,639.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 164,059,867.15 | 46,490,175.92 | 252.89% | -35,372,314.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.21 | 47.62% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.21 | 47.62% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.48% | 5.79% | 1.69% | 6.51% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 3,604,817,825.82 | 2,516,580,820.58 | 43.24% | 2,355,951,954.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,756,981,522.34 | 1,977,201,504.50 | 39.44% | 1,892,294,288.07 |
| 报告期末股东总数 | 24,715 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 22,080 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 赵继增 | 境内自然人 | 31.04% | 186,041,936 | 169,298,162 | 质押 | 26,325,000 |
| 李胜男 | 境内自然人 | 6.37% | 38,181,307 | 38,181,307 | 质押 | 8,200,000 |
| 牛俊高 | 境内自然人 | 6.03% | 36,141,904 | 31,804,876 | | |
| 张广智 | 境内自然人 | 5.01% | 30,025,038 | 30,025,038 | | |
| 李苗春 | 境内自然人 | 4.67% | 27,965,540 | 22,931,742 | | |
| 郝不景 | 境内自然人 | 2.08% | 12,442,296 | 10,949,220 | | |
| 赵世杰 | 境内自然人 | 2.02% | 12,086,800 | 10,636,384 | | |
| 李雅君 | 境内自然人 | 1.89% | 11,336,528 | 11,336,528 | | |
| 王生 | 境内自然人 | 1.63% | 9,761,882 | 9,761,882 | | |
| 汪正峰 | 境内自然人 | 1.39% | 8,342,262 | 8,342,262 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，李雅君与王生为夫妻关系，其他股东之间无关联关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 项 目 | 2014年经营目标 | 2013年实现值 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 20.00亿元 | 14.81亿元 | 35.04% |
归属于上市公司
股东的净利润 | 2.37亿元 | 1.73亿元 | 36.99% |
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金净额 | 1，341，148，000.00 |
| 2010 年度利息收入(+) | 714，251.32 |
| 2010 年度使用(-) | 108，889，473.60 |
| 暂时补充流动资金(-) | 70，000，000.00 |
| 2010 年末募集资金专户余额 | 1，162，972，777.72 |
| 2011年度利息收入(+) | 40，286，059.52 |
| 2011年度使用(-) | 325，077，743.09 |
| 暂时补充流动资金归还专户(+) | 70，000，000.00 |
| 2011年末募集资金专户余额 | 948，181，094.15 |
| 2012年度利息收入(+) | 26，339，942.6 |
| 2012年度使用(-) | 103，716，967.23 |
| 暂时补充流动资金(-) | 30，000，000.00 |
| 2012年末募集资金专户余额 | 840，804，069.52 |
| 2013年度利息收入(+) | 23，297，221.59 |
| 2013年度使用(-) | 67，465，934.37 |
| 暂时补充流动资金归还专户(+) | 30，000，000.00 |
| 2013年末募集资金专户余额 | 826，635，356.74 |
| 公司 | 开户行 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
| 北京利尔 | 工行小汤山支行活期 | 0200064929200030034 | 124，814.11 | 活期 |
| 中信洛阳分行账户 | 7394110182600038310 | 127，564.52 | 活期 |
| 洛阳交行活期 | 413069600018010075308 | 5，726.18 | 活期 |
| 辽宁利尔 | 工行小汤山支行账户 | 0200064919200036037 | 843，672.02 | 活期 |
| 利尔中晶 | 民生洛阳分行账户 | 4301014160001900 | 594，669.18 | 活期 |
| 民生洛阳分行通知账户 | 4301014320000126 | 4，550，000.00 | 通知存款 |
| 中信洛阳分行存款账户 | 7394110182600038310 | 26，368.91 | 活期 |
| 交通银行洛阳分行账户 | 413069600018010048645 | 31，995.58 | 活期 |
| 利尔新材料 | 中国农业银行上海罗泾支行账户 | 03-489710040093074 | 510，775.12 | 活期 |
| 中国农业银行上海罗泾支行定期存款账户 | 03-489710040093074 | 15，735，444.78 | 定期 |
| 马鞍山利尔 | 徽商银行马鞍山分行开发区支行 | 1561701021000220321 | 29，084，326.34 | 活期 |
| 合计 | | 51，635，356.74 | |
| 发行方 | 产品名称 | 收益类别 | 预期收益率 | 购买金额 | 开始日期 | 到期日期 |
| 交通银行洛阳分行 | 蕴通财富13005号 | 保本浮动收益型 | 5.30% | 20，000，000.00 | 2013/3/28 | 2014/3/28 |
| 交通银行洛阳分行 | 蕴通财富13017号 | 保本浮动收益型 | 5.10% | 87，000，000.00 | 2013/6/28 | 2014/6/27 |
| 交通银行洛阳分行 | 蕴通财富13021号 | 保本浮动收益型 | 6.00% | 100，000，000.00 | 2013/7/22 | 2014/7/22 |
| 交通银行洛阳分行 | 蕴通财富13023号 | 保本浮动收益型 | 6.00% | 60，000，000.00 | 2013/8/1 | 2014/8/1 |
| 中信银行洛阳分行 | 惠益计划稳健系列12号70期保本型 | 保本浮动收益型 | 4.50% | 70，000，000.00 | 2013/11/15 | 2014/2/17 |
| 中信银行洛阳分行 | 安赢系列1368期人民币对公理财产品 | 保本浮动收益型、封闭型 | 4.90% | 270，000，000.00 | 2013/11/29 | 2014/2/27 |
| 交通银行洛阳分行 | 蕴通财富日增利S款集合理财计划 | 保本浮动收益型、开放型 | 3.40% | 25，000，000.00 | 2013/12/18 | 2014/3/5 |
| 交通银行洛阳分行 | 蕴通财富13011号 | 保本浮动收益型 | 5.90% | 50，000，000.00 | 2013/5/24 | 2014/3/20 |
| 民生银行洛阳分行 | 非凡信惠系列G05—13001号 | 保本浮动收益型 | 5.50% | 51，000，000.00 | 2013/11/26 | 2014/9/26 |
| 民生银行洛阳分行 | 非凡资产管理智赢7号 | 保本浮动收益型 | 6.20% | 42，000，000.00 | 2013/12/20 | 2014/12/10 |
| | 合计 | | | 775，000，000.00 | | |
| 募集资金总额 | 134，114.80 | 本年度投入募集资金总额 | 6，746.59 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 14，687.71 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 31，473.20 | 已累计投入募集资金总额 | 60，515.01 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 23.47% | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 10，000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 10，000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 是 | 15，623.93 | 5，456.22 | 216.56 | 5，456.22 | 100.00% | 参见附注 | 2920.86 | 不适用 | 是 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | | 5，420.84 | 5，420.84 | 5420.84 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 收购马鞍山少数股东股权及增资 | 否 | | 2，238.83 | 2，238.83 | 2238.83 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目 | 否 | | 4，000.00 | 1，091.85 | 1，091.85 | 27.30% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 55000吨/年优质耐火材料项目 | 45000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 是 | 16，785.48 | 5，796.62 | 1，648.47 | 5，796.62 | 100.00% | 参见附注 | | 不适用 | 是 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | | 18，770.03 | 285.67 | 285.67 | 1.52% | 2013年12月27日 | | 不适用 | 否 |
| 4，000吨/年优质耐火材料项目 | 否 | 2，865.85 | 2，865.85 | 0.00 | 2，865.85 | 100.00% | 2011年06月30日 | 1262.92 | 是 | 否 |
| 10，000吨/年高档陶瓷纤维及制品 | 10，000吨/年高档陶瓷纤维及制品 | 是 | 4，520.01 | | 0.00 | 0.00 | | 参见附注 | | 不适用 | 是 |
| 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材 | 否 | | 5，851.88 | 0.00 | 0.00 | - | 2014年9月30日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 39，795.27 | 50，400.27 | 10，902.22 | 23，155.88 | 45.94% | - | 4，183.78 | - | - |
| 超募资金投向 | |
| 投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 否 | 7，500.00 | 7，500.00 | 0.00 | 7，500.00 | 100.00% | 2011年03月30日 | | 不适用 | 否 |
| 收购洛阳利尔公司少数股东股权 | 否 | 357.53 | 357.53 | 0.00 | 357.53 | 100.00% | 2010年12月18日 | | 不适用 | 否 |
| 对洛阳利尔耐火材料有限公司增资 | 否 | 1，862.86 | 1，862.86 | 0.00 | 1，862.86 | 100.00% | 2011年04月02日 | | 不适用 | 否 |
| 洛阳利尔公司透气砖生产线扩建工程 | 否 | 1，000.00 | 1，003.56 | 0.01 | 1，003.56 | 100.00% | 2011年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 是 | 7，034.32 | | | | | 参见附注 | | 不适用 | 是 |
| 设立上海利尔新材料有限公司 | 否 | 5，000.00 | 5，000.00 | 307.33 | 3，493.99 | 69.88% | | | 否 | 否 |
| 收购马鞍山开元新材料有限公司 | 否 | 2，000.00 | 2，000.00 | 0.00 | 2，000.00 | 100.00% | 2011年07月02日 | | 不适用 | 否 |
| 收购伊川建合公司 | 否 | 568.54 | 568.54 | 0.00 | 568.54 | 100.00% | 2011年08月20日 | | 不适用 | 否 |
| 5000吨/年多晶硅工程 | 否 | 60，000.00 | 60，000.00 | -4，462.98 | 9，072.65 | 15.12% | 2012年07月31日 | | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | 否 | 2，500.00 | 2，500.00 | 0.00 | 2，500.00 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | 否 | 9，000.00 | 9，000.00 | 0.00 | 9，000.00 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | 96，823.25 | 89，792.49 | -4，155.64 | 37，359.13 | 41.61% | | | | |
| 合计 | - | 136，618.52 | 140，192.76 | 6，746.58 | 60，515.01 | 43.17% | | 4，183.78 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 5000吨/年多晶硅项目在实施过程中，多晶硅行业的市场环境等因素发生了较大的变化，为了保护股东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，加大了市场调研和工艺技术论证的力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟。公司会本着对投资者负责的态度，根据项目的宏观环境改变而调整项目的实施进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 3、“60，000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”产能通过公司的行业整合已经完成；为了合理配置公司内部资源，避免重复投资和重复建设，公司决定终止“60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”。
4、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状，“10，000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 8. 2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2，000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，同意使用超募资金2，000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资。
9.2011年8月22日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》。同意使用超募资金5，000万元设立上海利尔新材料有限公司；公司5000万元出资已经全部投出，上表69.88%的投资进度为实际支出金额占5000万元出资总额的比例。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2.2013年4月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》决议使用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2，238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权，并对马鞍山利尔实施增资。
3.2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》公司将“10，000 吨/年连铸功能耐火材料项目”拟调整为“4，000 吨/年连铸功能耐火材料项目”，该项目未投入募集资金为 7，928.89 万元，公司使用其中 4，000 万募集资金向马鞍山利尔增资，由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 5、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“10，000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”变更为“2.5 万吨/年RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更后的项目实施主体不变，公司拟使用“10，000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”计划投资的全部募集资金 4，520.01万元及所有募集资金部分利息 1，331.8711 万元（总计 5，851.8811 万元）向洛阳利尔增资，由洛阳利尔实施“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。上述资金用于购买的理财产品尚未到期，报告期未实施对洛阳利尔增资。
6、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止“60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公司拟终止实施“60，000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将“60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及利息收入 187，700，346.22元（包括剩余募集资金 180，231，794.25 元，及扣除银行手续费后的利息收入7，468，551.97 元）永久补充公司流动资金，主要用于补充建设完善辽宁镁质耐火材料基地和扩大生产经营规模所需资金。截至报告期末，由于该项目账户有18，400万元资金用于购买的理财产品尚未到期，该项目工行小汤山支行募集资金专户活期户余额843，672.02元，因此尚未实施补充流动资金的程序。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保证项目可以顺利实施，公司在募投资金到位以前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年4月29日，在公司第一届董事会第十三次会议通过，将募集资金6，284.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证券有限责任公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2，2012年12月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用10，000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金3，000万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月，自2012年12月10日至2013年6月9日。截止到2013年5月23日，公司已将用于补充流动资金的3，000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
3. 2013年5月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用10，000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金5，000万元暂时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自2013年5月30日至2014年5月29日。截止到2013年10月31日，公司已将用于补充流动资金的5，000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及用于购买银行理财产品，未来将用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 45，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 5，796.62 | 1，648.47 | 5，796.62 | 100.00% | 参见附注 | 0.00 | 否 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 18，770.03 | 285.67 | 285.67 | 1.52% | | | 不适用 | |
| 收购马鞍山利尔少数股东股权 | 10，000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 738.83 | 738.83 | 738.83 | 100.00% | 2013年06月04日 | | 不适用 | 否 |
| 增资马鞍山利尔 | 10，000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 1，500.00 | 1，500.00 | 1，500.00 | 100.00% | 2013年06月04日 | | 不适用 | 否 |
| 增资马鞍山利尔 | 4，000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 4，000.00 | 1，091.85 | 1，091.85 | 27.30% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 4，000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 5，420.84 | 5，420.84 | 5，420.84 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 2.5 万吨/年RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目 | 10，000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目 | 5，851.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014年9月30日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 42，078.200 | 10，685.65 | 14，833.8 | 35.25% | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 5、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“10，000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”变更为“2.5 万吨/年RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更后的项目实施主体不变，公司拟使用“10，000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”计划投资的全部募集资金 4，520.01万元及所有募集资金部分利息 1，331.8711 万元（总计 5，851.8811 万元）向洛阳利尔增资，由洛阳利尔实施“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更募投项目的原因：1、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状，“10，000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。2、本项目是绿色节能环保新型耐火材料。3、新项目的市场前景广阔，经济效益显著。4、随着公司钢包耐火材料整体承包业务的快速发展，对精炼钢水用耐火材料的需求也越来越大，“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”可以完善公司的产品结构，更好地满足公司整体承包的需求，进一步提升公司的盈利能力。决策程序及信息披露情况详见2013-066号公告。由于该项目募集资金账户部分资金用于购买的理财产品尚未到期，报告期未实施对洛阳利尔增资。
6、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止“60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公司拟终止实施“60，000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将“60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及利息收入 187，700，346.22元（包括剩余募集资金180，231，794.25 元，及扣除银行手续费后的利息收入7，468，551.97 元）永久补充公司流动资金，主要用于补充建设完善辽宁镁质耐火材料基地和扩大生产经营规模所需资金。终止“60，000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”的原因：1、“60，000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”产能通过公司的行业整合已经完成。2、公司建设完善辽宁镁质耐火材料基地对资金的需求。为了合理有效配置公司内部资源，避免重复投资和重复建设，公司决定终止“60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”。同时为了提高募集资金使用效率，加快公司辽宁镁质耐火材料基地的建设步伐，提升公司的盈利能力，公司将“60，000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及利息永久补充流动资金。决策程序及信息披露情况详见2013-066号公告。截至报告期末，由于该项目账户有18，400万元资金用于购买的理财产品尚未到期，该项目工行小汤山支行募集资金专户活期户余额843，672.02元，因此尚未实施补充流动资金的程序。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 项目名称 | 实际数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
| 辽宁中兴2013年1-3月亏损 | 不含前列亏损的备考合并实现数 | 年度合计 |
| 利润总额 | -14,048,268.39 | 210,358,542.91 | 196,310,274.52 | 220,796,718.96 | -24,486,444.44 | 88.91% |
| 净利润 | -13,684,290.40 | 174,097,478.66 | 160,413,188.26 | 186,917,603.10 | -26,504,414.84 | 85.82% |
| 归属于母公司股东的净利润 | -13,684,290.40 | 174,047,109.92 | 160,362,819.52 | 186,694,836.90 | -26,332,017.38 | 85.90% |
| 项目名称 | 弥补亏损后的备考合并实现数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
| 利润总额 | 210，358，542.91 | 220，796，718.96 | -10，438，176.05 | 95.27% |
| 净利润 | 174，097，478.66 | 186，917，603.10 | -12，820，124.44 | 93.14% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 174，047，109.92 | 186，694，836.90 | -12，647，726.98 | 93.23% |
| 项目名称 | 实际数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
| 利润总额 | 29，514，908.17 | 42，739，958.10 | -13，225，049.93 | 69.06% |
| 净利润 | 19，945，987.64 | 32，996，379.83 | -13，050，392.19 | 60.45% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 19，945，987.64 | 32，996，379.83 | -13，050，392.19 | 60.45% |
| 项目名称 | 实际数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
| 利润总额 | 29，344，466.93 | 30，777，787.61 | -1，433，320.68 | 95.34% |
| 净利润 | 21，631，043.00 | 22，780，248.75 | -1，149，205.75 | 94.96% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 21，631，043.00 | 22，780，248.75 | -1，149，205.75 | 94.96% |
| 项目名称 | 实际数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
| 1-3月 | 4-12月 | 年度合计 |
| 利润总额 | -14,048,268.39 | 14,218,709.63 | 170,441.24 | 11,962,170.49 | -11,791,729.25 | 1.42% |
| 净利润 | -13,684,290.40 | 11,999,235.04 | -1,685,055.36 | 10,216,131.08 | -11,901,186.44 | -16.49% |
| 归属于母公司股东的净利润 | -13,684,290.40 | 11,999,235.04 | -1,685,055.36 | 10,216,131.08 | -11,901,186.44 | -16.49% |
| 项目名称 | 实际数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
| |
| 利润总额 | 14，218，709.63 | 11，962，170.49 | 2，256，539.14 | 118.86% |
| 净利润 | 11，999，235.04 | 10，216，131.08 | 1，783，103.96 | 117.45% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 11，999，235.04 | 10，216，131.08 | 1，783，103.96 | 117.45% |
| 项目名称 | 实际数 | 承诺数 | 差额 |
| 净利润 | 2，163.10 | —— | —— |
| 考虑所得税影响后的非经常性损益 | 1.27 | —— | —— |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2，161.83 | 2，139.77 | 22.06 |
| 序号 | 议 案 | 授权意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2013年度董事会工作报告的议案。 | | | |
| 2 | 关于公司2013年度监事会工作报告的议案。 | | | |
| 3 | 关于公司2013年年度报告及其摘要的议案。 | | | |
| 4 | 关于公司2013年度财务决算报告的议案。 | | | |
| 5 | 关于公司2013年度利润分配方案的议案。 | | | |
| 6 | 关于续聘公司2014年度审计机构的议案。 | | | |
| 序号 | 议 案 | 累积票表决数 | 候选人 | 投票数 |
| 7 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 非独立董事候选人 | | 赵继增 | |
| 牛俊高 | |
| 赵世杰 | |
| 赵 伟 | |
| 汪正峰 | |
| 李胜男 | |
| 独立董事候选人 | | 邱世中 | |
| 柯昌明 | |
| 郑 伟 | |
| 8 | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 李苗春 | |
| | 寇志奇 | |
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-013
北京利尔高温材料股份有限公司
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