1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名股东持股情况表

　■

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　未发生变化

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内不存在重大会计差错更正

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，本期财务报告合并范围并未发生变化。

　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-020

　怀集登云汽配股份有限公司

　第二届董事会第35次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第35次会议通知已于2014年4月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2014年4月21日以现场方式在肇庆奥威斯酒店召开。本次会议应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

　一、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

　《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》之第四节《董事会报告》，公司《2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　二、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。

　三、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

　公司《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　四、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。

　公司《2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　五、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

　《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2006SZA2011-50号《审计报告》确认，2013年度母公司共实现净利润29,648,555.65元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,964,855.57元后，加上年初未分配利润，减去分配的2012年度的利润7,590,000.00元，2013年末可供股东分配的利润为130,711,357.12元。

　公司以2014年2月19日总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.6元（含税），合计5,520,000.00元，尚余未分配利润125,191,357.12元，结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本，不配送红股。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　七、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第35次会议相关事项的独立意见》。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　八、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告》。

　九、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

　《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告！

　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十一日

　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-021

　怀集登云汽配股份有限公司

　第二届监事会第10次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第10次会议通知已于2014年4月10日以书面方式向公司全体监事发出，本次会议于2014年4月21日以现场表决方式在肇庆奥威斯酒店召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席李煜叶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

　公司《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。

　经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2013年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

　《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2006SZA2011-50号《审计报告》确认，2013年度母公司共实现净利润29,648,555.65元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,964,855.57元后，加上年初未分配利润，减去分配的2012年度的利润7,590,000.00元，2013年末可供股东分配的利润为130,711,357.12元。

　公司以2014年2月19日总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.6元（含税），合计5,520,000.00元，尚余未分配利润125,191,357.12元，结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本，不配送红股。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第35次会议相关事项的独立意见》。

　该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　特此公告！

　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　二〇一四年四月二十一日

　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-024

　怀集登云汽配股份有限公司

　关于召开公司2013年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据2014 年4月21日召开的第二届董事会第35次会议决议，公司定于2014 年5月13日召开2013年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会。

　（二）会议的召开时间：

　现场会议召开时间：2014年5月13日下午14:00开始，

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。

　（三）股权登记日：2014年5月8日。

　（四）会议召开地点：怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司会议室。

　（五）会议的召开方式：

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：

　1、凡2014年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东可书面委托代理人出席会议或参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　二、会议审议事项

　1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；

　2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；

　3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；

　4、《关于2013年度报告及摘要的议案》；

　5、《2013年度利润分配预案》；

　6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　公司独立董事奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。

　三、会议登记方法

　（一）登记时间：2014年5月9日9:00-12:00，14:30-17:00。

　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（三）登记地点：怀集登云汽配股份有限公司证券部。

　（四）登记手续：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月9日17:00前到达本公司为准）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统的投票程序

　1.投票代码：002715。

　2.投票简称：登云投票。

　3.投票时间：2014年5月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“登云投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月12日15:00，结束时间为 2014年5月13日下午15:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

　深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，分别如下：

　（1）服务密码（免费申领）

　①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

　②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

　③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

　④通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（2）数字证书

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“登云股份2013年年度股东大会” 。

　（2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

　（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

　（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。

　（5）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　（二）会议联系方式

　1、邮政编码：526400

　2、联系电话：0758-5522482

　3、指定传真：0758-5523481

　4、通讯地址：怀集县怀城镇登云亭

　5、联系人：邓剑雄

　附：授权委托书

　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十一日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　委托人证券帐号：

　委托人持股数：

　委托书签发日期：

　委托有效期：

　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-025

　怀集登云汽配股份有限公司

　关于举行2013年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　怀集登云汽配股份有限公司定于 2014 年5 月6 日（星期二）下午 15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 （http://irm.p5w.net） 参与年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理欧洪先先生，董事会秘书邓剑雄先生，财务总监潘炜先生，独立董事李萍女士，新时代证券有限责任公司保荐人程天雄先生。

　欢迎广大股东和投资者积极参与。

　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十一日

　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2014-022