股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-047

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮集团股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月21日（星期一）上午9：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	31
所持有表决权的股份总数（股）	193,206,546
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.38

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘光烨，董事王建业因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度监事会工作报告》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度财务决算报告》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
4	《2013年度利润分配预案》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
5	《2013年年度报告及年报摘要》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
6	《赛轮集团股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》	150,340,050	100	0	0	0	0	是
7	《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
8	《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
9	《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
10	《赛轮集团股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
11	《关于选举公司独立董事的议案》	193,206,546	100	0	0	0	0	是
12	《关于制订<赛轮集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》	193,206,546	100	0	0	0	0	是

上述第六项议案，软控股份有限公司、三橡有限公司为关联股东，回避表决。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、赛轮集团股份有限公司2013年年度股东大会决议

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

2014年4月22日

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-048

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮集团股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议时间：2014年4月25日上午9：30

● 股权登记日：2014年4月18日

● 是否提供网络投票：是

赛轮集团股份有限公司已于2014年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《赛轮集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-041）。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为2014年4月25日（星期五）上午9：30开始；

网络投票时间为2014年4月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

3、现场会议地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年4月18日（星期五）

二、会议审议事项如下

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式及发行时间

(3) 发行数量

(4) 发行价格及定价原则

(5) 发行对象及认购方式

(6) 限售期

(7) 募集资金投向

(8) 本次发行前的滚存利润安排

(9) 上市安排

(10) 本次非公开发行股票决议的有效期

3、《关于<赛轮集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

4、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书>的议案》

5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

6、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

7、《关于前次募集资金使用情况的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

三、会议出席对象

1、于股权登记日2014年4月18日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

四、现场股东会议登记方法

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）登记时间：2014年4月23日（星期三）15:30之前送达或传真至公司。

五、网络投票操作流程

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东参加网络投票的具体流程（见附件二）。

六、其它事项

1、会议材料备于资本规划部内。

2、现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体流程

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014年4月22日

附件一：

授权委托书

本人(本公司)作为赛轮集团股份有限公司股东，兹委托________先生/女士全权代表本人/本公司出席于2014年4月25日召开的赛轮集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:

议案	名 称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	—
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行数量
2.4	发行价格及定价原则
2.5	发行对象及认购方式
2.6	限售期
2.7	募集资金投向
2.8	本次发行前的滚存利润安排
2.9	上市安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期
3	《关于<赛轮集团股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4	《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书>的议案》
5	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
7	《关于前次募集资金使用情况的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称（签名）： 股东卡号码：

委托人身份证号码/营业执照号码： 持股数：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 委托有效期： 天

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格
788058	赛轮投票	买入	对应议案序号

二、股东投票的具体流程

1、输入买入；

2、输入证券代码788058；

3、在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；其中对议案2下的子议案2.01元代表“2.1 发行股票的种类和面值”，2.02元代表“2.2 发行方式及发行时间”，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	99.00
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金投向	2.07
2.8	本次发行前的滚存利润安排	2.08
2.9	上市安排	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
3	《关于<赛轮集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书>的议案》	4.00
5	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	5.00
6	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、确认投票委托完成

6、股票操作举例

股权登记日持有“赛轮股份”的投资者，投票操作举例如下：

（1）如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	99.00	1股

（2）如某股东拟对议案1投同意票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	1.00	1股

（3）如某股东拟对议案1投反对票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	1.00	2股

（4）如某股东拟对议案1投弃权票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	1.00	3股

三、注意事项

1、股东投票申报不得撤单。

2、对议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时，对单项子议案（如2.01元）的表决申报优先于对包含该子议案的议案组（如2.00元）的表决申报，对单项议案（如1.00元）或议案组（如2.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。

4、股东仅对本次股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决申报不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的议案，按照弃权计算。

5、对于其他不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的表决申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。