本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　提示：

　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　2、本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况；

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间 ：2014年4月18日(星期五)上午9:30

　2、股权登记日：2014年4月15日(星期二)

　3、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

　4、召开方式：现场投票表决

　5、召集人：公司董事会

　6.、主持人：董事长黄文枝先生

　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

　8、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权的股份数为123,933,439股，占公司股份总数的41.44%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

　9、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。

　二、议案审议表决情况

　大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　1、审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》

　表决结果：同意123,933,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意123,933,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意123,933,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意123,933,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过了《2013年度利润分配预案》

　表决结果：同意123,933,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　表决结果：同意123,933,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　7、审议通过了《关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》

　表决结果：同意123,933,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。此议案无关联股东表决。

　另外，在本次年度股东大会上公司独立董事宣读了《独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件目录

　1、 与会董事签署的公司本次股东大会决议；

　2、 北京市观韬（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月19日