本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：2014年4月18下午

　2、召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

　3、召开方式：现场投票方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长雷坚先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人9名，代表股份数97,950,241股，占公司总股本的39.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　1、审议《南天信息2013年度董事会报告》；

　表决情况：同意97,950,241股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

　表决结果：审议通过。

　2、审议《南天信息2013年度监事会报告》；

　表决情况：同意97,950,241股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

　表决结果：审议通过。

　3、审议《南天信息2013年度财务决算报告》；

　表决情况：同意97,950,241股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

　表决结果：审议通过。

　4、审议《南天信息2013年度利润分配方案》；

　公司以2013年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。

　表决情况：同意97,950,241股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

　表决结果：审议通过。

　5、审议《南天信息2013年年度报告》全文及摘要；

　表决情况：同意97,950,241股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

　表决结果：审议通过。

　6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

　聘任中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司2014年度财务会计报告及内部控制的审计任务。

　表决情况：同意97,950,241股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

　表决结果：审议通过。

　7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

　表决情况：同意97,950,241股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

　表决结果：审议通过。

　三、本次股东大会上，独立董事母景平先生代表公司全体独立董事作了2013年度独立董事述职报告，报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　2、律师姓名： 伍志旭、王青燕

　3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、南天信息2013年度股东大会决议

　2、南天信息2013年度股东大会法律意见书

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一三年四月十八日