本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 重要提示：

　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次会议的通知于2014年3月29日发出。

　3、本次会议议题及相关内容已在2014年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn 披露。

　二、 会议召开的情况：

　1、2013年年度股东大会召开时间：2014年4月18日上午9:30

　2、会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权股份数163,074,315股，占公司有表决权总股份的34.7%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：

　1、董事会2013年度工作报告

　表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

　0 股反对，0 股弃权，议案通过。

　2、监事会2013年度工作报告

　表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

　0 股反对，0 股弃权，议案通过。

　3、公司2013年年度报告

　表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

　0 股反对，0 股弃权，议案通过。

　4、公司2013年度财务决算报告

　表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

　0 股反对，0 股弃权，议案通过。

　5、公司2013年度利润分配议案

　2013年度利润分配采取派发现金红利方式，以2013年末公司总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税），无送股和公积金转增股本方案。

　表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

　0 股反对，0 股弃权，议案通过。

　6、关于续聘2014年度财务及内控审计单位的议案

　公司续聘瑞华（特殊普通合伙）会计师事务所担任公司2014年度财务及内控审计单位，聘期一年，财务审计费为人民币伍拾万元整，内控审计费为人民币拾万元整。

　表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

　0 股反对，0 股弃权，议案通过。

　五、独董述职情况

　除审议上述议案外，公司独立董事还在本次大会上向股东作了2013年度述职报告。

　六、律师出具的法律意见：

　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　2、律师姓名：付晶晶、郭鹏

　3、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

　七、备查文件：

　1、公司2013年年度股东大会决议

　2、法律意见书

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二 0一四年四月十九日