本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　公司董事会于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2013度股东大会的通知》。

　1. 召集人：本公司董事会

　2. 表决方式：现场记名投票

　3. 现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　4. 现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9:30分

　5. 主持人：董事长商晓波先生

　6. 参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份198,503,898股,占公司有表决权总股份的74.07%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　经过与会股东的认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　《2013年度董事会工作报告》的详细内容见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告》。

　（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　《2013年度监事会工作报告》的详细内容见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告》第八节“公司治理”的“五、监事会工作情况”。

　（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　《2013年度财务决算报告》的详细内容见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告》。

　（四）审议通过了《2013年度利润分配的预案》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　《2013年度利润分配预案》的详细内容见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告》和《第三届董事会第三次会议决议公告》。

　（五）审议通过了《2013年度审计报告》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　详细内容见2013年3月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度审计报告》。

　（六）审议通过了《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　详细内容见2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》。

　（七）审议通过了《2013年度报告及摘要》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　《2013年度报告及摘要》的详细内容见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（八）审议通过了《关于2014年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币38.83亿元的议案》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　详细内容见2014年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2014年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　（九）审议通过了《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.52亿元担保的议案》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　详细内容见2014年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.52亿元担保的公告》。

　（十）审议通过了《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　详细内容见2014年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》。

　（十一）审议通过了《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》的详细内容见2014年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》。

　（十二）审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

　表决情况：

　同意198,503,898股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　本议案审议、决策程序符合相关规定，无关联董事及股东。

　详细内容见2014年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。

　两位独立董事述职报告的详细内容见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

　四、律师见证情况

　安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：鸿路钢构本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2013年股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议》；

　2、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2013年度股东大会会议记录》；

　3、安徽天禾师事务所出具的 《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2013年股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月十八日