本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的议案

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、时间：2014年4月18日上午10:00

2、地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	51999312
占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.68

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司副董事长赵秀良主持本次会议。采取现场投票表决方式，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
一	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是

二	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
三	关于公司2013年独立董事述职报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
四	关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
五	关于公司2013年度财务决算报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
六	关于公司2013年度利润分配预案的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
七	关于公司聘请2014年度审计机构的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是

会议审议议案内容详见2014年4月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《廊坊发展2013年年度股东大会会议资料》。

三、律师发表的见证意见

北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君列席会议，对本次股东大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

北京德恒律师事务所《关于廊坊发展股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日