本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司董事会

　2、召开时间：2014年4月18日上午10:00

　3、召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

　4、召开方式：现场会议

　5、主持人：叶澄海先生

　6、表决方式：现场书面记名投票方式

　7、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份489,633,792股，占公司有表决权股份总数的74.90%，每一股份代表一票表决权。

　2、公司第三届董事会8名董事，第二届董事会独立董事丁德海、潘玲曼出席会议，董事蔡俊峰因公务不能出席本次会议，部分监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意489,633,792股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意489,598,601股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%；反对35,191股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2013年年度报告》及报告摘要。

　表决结果：同意489,633,792股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2013年度利润分配预案》。

　表决结果：同意489,633,792股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

　表决结果：同意489,633,792股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：余洁 周江昊

　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、深圳信立泰药业股份有限公司2013年年度股东大会决议。

　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　深圳信立泰药业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月十九日