本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1．会议召开基本情况

　召开时间：2014年4月18日（星期五）10:00

　召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

　召开方式：会议采用现场投票的表决方式

　召集人：公司董事会

　主持人：许晓军

　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份数量626,946,919股，占公司有表决权股份总数52.22%。

　3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按会议议程，以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

　议案一:公司2013年度董事会工作报告

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案二:公司2013年度报告及摘要

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案三:公司2013年度财务决算报告

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案四:2013年度利润分配预案

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

　同意13,016,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案六:2013年度独立董事述职报告

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案八:公司2013年度内控审计报告

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案

　同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

　同意626,529,437股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.93％；反对417,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　会议审议通过该项议案。

　三、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　2．律师姓名：齐群、徐吉文。

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．2013年度股东大会决议；

　2．2013年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　北方华锦化学工业股份有限公司

　2014年4月18日