本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年4月18日（星期五）下午2：30；

　网络投票时间为：2014年4月17日—4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日下午3:00至2014年4月18日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）董事会

　5、现场会议主持人：董事长计皓

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为84,375,423股，占公司股份总数的18.04%。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份共82,301,206股，占公司股份总数的17.60%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共14人，代表有表决权股份共2,074,217股，占公司股份总数的0.44%。

　三、提案审议和表决情况

　(一) 审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对929,817股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.10%；

　弃权634,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。

　（二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对929,817股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.10%；

　弃权634,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。

　(三) 审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对1,564,717股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.85%；

　弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（四）审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对929,817股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.10%；

　弃权634,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。

　(五) 审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对1,564,717股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.85%；

　弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对1,564,717股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.85%；

　弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　(七) 审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对929,817股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.10%；

　弃权634,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。

　（八）审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

　表决结果：

　同意82,810,706股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.15%；

　反对929,817股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.10%；

　弃权634,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会听取了独立董事2013年度述职报告，独立董事2013年度述职报告有独立董事2013年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

　五、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　六、备查文件：

　1、经公司与会董事签字的《公司2013年度股东大会决议》；

　2、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　2014年4月19日