本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

（一）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

（二）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

召开时间：2014年4月18日上午9:00；

会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

（二）出席情况

6	《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
7	《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
8	《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
9	《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是

会议由公司董事长崔建国先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事孙燕红女士、钱小瑜女士因公出差未能出席本次会议，公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席宋华先生因在外出差未能出席本次会议，公司部分高管列席了会议，北京市奋迅律师事务所律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况

10	《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
11	《关于修订<公司章程>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
12	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
13	《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	272,718,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.16

议案序号	议案内容	同 意		反 对		弃 权		是否通过
		表决权数	占出席会议有表决权总数比例	表决权数	占出席会议有表决权总数比例	表决数	占出席会议有表决权总数比例
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
2	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
4	《关于公司2014年度财务预算方案的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
5	《关于公司2013年度利润分配方案的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是

1、以特别决议全票审议通过议案十一《关于修订<公司章程>的议案》。

2、本次会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次大会经北京市奋迅律师事务所律师见证并出具法律意见书。

经律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

五、上网公告附件

北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司二0一三年度股东大会有关事宜的法律意见书》。

特此公告。

　　　　　　  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　 2014年4月18日