证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-015

　大连华锐重工集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长朱德康先生提交的辞职报告。根据国家相关规定,朱德康先生申请辞去公司董事、副董事长职务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务。辞职后朱德康先生将不在公司担任职务。

　朱德康先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,但将导致公司董事会成员不足9人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会选举产生。在此之前，朱德康先生将继续履行董事会董事的职责。

　公司董事会对朱德康先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月19日