证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-011

　江苏宏达新材料股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会近日收到董事何俊明先生递交的书面辞职报告，何俊明先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，何俊明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。何俊明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。辞职后，何俊明先生将不在本公司担任任何职务。董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

　在此，董事会谨向何俊明先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　江苏宏达新材料股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年四月十七日