本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次可解除限售的股份数量为165,379,856股，占公司股本总额的68.91%。

2、本次限售股份可上市流通日为2014年4月22日（星期二）。

一、公司股份发行情况和股本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]485号”文件核准，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，并于2011年4月22日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司股本总额由发行前的18,000万股变动为24,000万股。自公司首次公开发行股票并上市至今，公司总股本未发生变化。

截至目前，公司总股本为24,000万股，有限售条件股份数量为165,379,856股，占公司总股本的68.91%。

二、本次可上市流通的有限售条件流通股股东履行股份锁定承诺的情况

（一）股份锁定的承诺

本公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）和其他股东永盛国际投资集团有限公司（以下简称“永盛国际”）、日月控股有限公司（以下简称“日月控股”）、新疆携行股权投资管理有限公司（原绍兴县携行贸易有限公司，以下简称“携行投资”）、克州鑫富股权投资管理有限公司（原绍兴县鑫富投资有限公司，以下简称“鑫富投资”）已分别出具承诺函，承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。

公司实际控制人之一虞阿五承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的日月集团、永盛国际、日月控股的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股回购该部分股权。

公司实际控制人之一虞兔良承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的日月集团、永盛国际、日月控股、携行投资的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股、携行投资回购该部分股权。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至目前，上述股东均严格履行了各自的限售股份锁定承诺。

三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况

本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。

四、公司本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次解除限售股份的实际可上市流通日为2014年4月22日（星期二）。

2、本次可解除限售的股份数量为165,379,856股，占公司股本总额的68.91%。

3、本次解除股份限售的股东为日月集团、永盛国际、日月控股、携行投资、鑫富投资。

4、本次解除限售的股份及上市流通具体情况：

序号	股东名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	持股比例（%）	冻结股份 数（股）	解冻日期
1	浙江日月首饰集团有限公司	71,385,217	71,385,217	29.74	3,260,484 （注1）	2015-10-22
2	永盛国际投资集团有限公司	70,025,035	70,025,035	29.17	--	--
3	日月控股有限公司	11,349,923	11,349,923	4.72	--	--
4	新疆携行股权投资管理有限公司	6,944,715	6,944,715	2.89	--	--
5	克州鑫富股权投资管理有限公司	5,674,966	5,674,966	2.36	--	--
合计		165,379,856	165,379,856	68.91	3,260,484

注1：浙江日月首饰集团有限公司持有的公司3,260,484股限售股处于司法冻结状态，待解除冻结后方可上市流通。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构财通证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

3、截至本核查报告出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

4、本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

六、备查文件

1、《浙江明牌珠宝股份有限公司关于限售股上市流通的申请书》；

2、《浙江明牌珠宝股份有限公司限售股上市流通申请表》；

3、《浙江明牌珠宝股份有限公司股本结构和限售股份明细数据表》；

4、《财通证券股份有限公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司限售股上市流通之核查意见》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2014年4月18日