股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-035

　厦门钨业股份有限公司

　关于2013年年度股东大会延期召开的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　? 会议新召开时间：2014年5月21日

　一、股东大会延期召开的原因

　2014年3月27日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，定于2014年4月21日召开2013年年度股东大会。

　由于选举沈艺峰先生为第六届董事会独立董事议案取消（详见同日公告），公司决定延期召开2013年年度股东大会。

　二、股东大会新的召开时间

　公司2013年年度股东大会将延期至2014年5月21日（星期三）上午9：30召开，股权登记日变更为2014年5月14日，登记时间为2014年5月15日、16日、19日、20日9:00－17:00。

　除选举沈艺峰先生为第六届董事会独立董事的议案取消外，股东大会其他议案内容、会议召开方式及地点、出席会议对象、登记地点及登记手续等事项均不变。

　三、其他事项

　本公司联系方式：

　联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟

　联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

　由此给投资者带来的不便公司深表谦意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司董事会

　2014年4月18日

　股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-036

　厦门钨业股份有限公司

　关于取消2013年年度股东大会部分议案的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年3月27日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向股东大会提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，推荐沈艺峰先生、张深根先生为独立董事候选人。

　2014年4月17日，公司收到沈艺峰先生的函，因担任厦门大学管理学院院长，行政管理工作及教学任务繁忙，恐无法保证很好地履行公司独立董事的职责，为此，沈艺峰先生提出不作为公司独立董事候选人。

　为此，公司将取消2013年年度股东大会关于选举沈艺峰先生为第六届董事会独立董事的议案，公司将尽快确定第六届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司董事会

　2014年4月18日