本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］70号文核准，华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月17日向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）3,800万股，发行价格每股22.91元；本次发行募集资金总额870,580,000元，发行费用23,301,886.79元，扣除发行费用后募集资金净额847,278,113.21元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所于2014年2月25日出具的XYZH/2013CDA3060-2号《验资报告》验证确认。

　经深圳证券交易所审核同意，本次非公开发行新增股份3,800万股已于2014年3月17日在深圳证券交易所上市。

　根据公司 2013年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会于本次非公开发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款、向工商行政管理机关办理工商变更登记、备案等事宜。

　公司已完成了本次非公开发行有关工商变更登记手续，并于2014 年 4月17日领取了四川省自贡市工商行政管理局换发的注册号为510300000004462的营业执照。公司注册资本由人民币16,700万元变更为20,500万元，其余登记事项未发生变更。

　根据股东大会的授权，董事会对现行《公司章程》中涉及注册资本、股份等相应条款进行了修改，具体修改条款如下：

　一、原章程：

　第三条 公司于2011年10月20日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年11月11日在深圳证券交易所上市。

　修改为：

　第三条 公司于2011年10月20日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年11月11日在深圳证券交易所上市。公司于2014年1月9日经中国证券监督管理委员会核准，向8名特定对象非公开发行3,800万股，于2014年3月17日在深证证券交易所上市。

　二、原章程：

　第六条 公司注册资本为人民币16,700万元。

　修改为：

　第六条 公司注册资本为人民币20,500万元。

　三、原章程：

　第十九条 公司股份总数为16,700万股，全部为普通股。公司成立时发起人认购了11,000万股。经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众发行人民币普通股4,200万股。

　修改为：

　第十九条 公司股份总数为20,500万股，全部为普通股。公司成立时发起人认购了11,000万股。

　修改后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　特此公告。

　华西能源工业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月十八日