本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

　2014年4月17日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议并通过了公司2014年第一季度报告。公司《2014年第一季度报告全文》已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　新疆机械研究院股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月十八日