一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2882.88万元，上年同期为-4773.02万元，变化较大的原因是上年储存了部分原材料，采购量较大所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　乐凯胶片股份有限公司

　法定代表人:宋黎定

　2014年4月17日

　证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2014-013

　乐凯胶片股份有限公司六届六次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年4月17日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长宋黎定先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、公司2014年第一季度报告及其摘要的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　二、任守用先生为公司董事会审计委员会委员的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2014年4月18日