1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

一、公司总体完成情况

2013年是公司不断探索发展新路，努力寻求新的发展的一年；也是公司“练内功、强管理、抓创新、谋发展”的关键一年。面对全球性经济滞涨、下游产业长时间低迷的经济环境，一年来，在公司董事长的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司对内继续深化和完善企业内部改革，提高企业管理水平，提升人均效能，在挖潜老产业的同时，稳步拓展新能源产业；对外根据市场形势变化，借力资本市场，围绕恒大主业深度挖掘市场，调整产业布局，积极延伸产业领域，取得了较好的经营业绩。

2013年公司实现总收入33,281.35万元，比上年同期增长57.55 %；实现营业利润 3,060.38 万元，比上年同期增长30.98%；实现利润总额 3,671.21 万元，比上年同期增长 22.36 %；归属于上市公司股东的净利润 3,167.81 万元，比上年同期增长24.50 %。报告期内，公司营业收入、利润增长幅度较大的原因：

1、营业总收入较上年同期增加57.55%，主要是由于公司防磨抗蚀设备防护收入相对稳定及新能源业务中有部分余热发电工程总承包项目在本报告期已完工并确认了收入；

2、营业利润较上年同期增加 30.98 %，利润总额较上年同期增加22.36 %，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加24.50 %主要是本报告期营业收入，尤其是余热发电业务大幅度增加所致。

二、主营业务情况

2013年公司主营业务在防磨抗蚀领域，面对下游行业中钢铁、水泥行业整体经营状况持续低迷的状况，加大技术研发力度，积极调整产品结构，努力拓展市场领域，继续保持了经营业绩的基本稳定。

同时，公司秉承节能减排、循环经济的发展理念，积极延伸主营业务领域，新能源产业余热发电业务快速增长，2013年在主营业务收入中的占比超过 30 %，而去年该类型业务尚未确认收入。

1、产销情况

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2、公司主要销售客户情况

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公司前5大客户资料

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3、成本

行业分类

单位：元

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产品分类

单位：元

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4、公司主要供应商情况

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公司前5名供应商资料

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注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

5、费用

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变动主要原因：

财务费用比同比增加8514797.94元，增幅101.04%，主要系借款增加相应利息支出增加所致。

6、研发支出

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7、现金流 单位：元

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

1、经营活动产生的现金净额同比减少40.58%，主要原因在于报告期内新能源余热发电工程总承包项目的工程预付款、进度款及设备采购款支付金额较大。

2、投资活动现金流入同比增加157.18%，主要原因在于本报告期收回购买的理财产品导致。

3、投资活动现金流出同比增加110.98%，主要原因在于本报告期公司基建项目投入增加所致。

4、筹资活动现金流入同比增加125.53%，主要原因是本报告期增加银行贷款所致。

5、筹资活动现金流出同比增加761.60%，主要原因是本报告期支付银行利息所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动的现金流量-2,612.54万元与本年度净利润3167.81万元存在5,780.35万元的差异，是由于：

1、经营性应收项目占用资金影响 13,808.10万元

2、存货占用资金影响 -755.16万元；

3、借款利息占用资金影响 -390.89万元；

4、经营性应付项目影响 -5,668.31万元；

5、非资金占用影响 -1,213.39万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

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四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况 单位：元

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2、负债项目重大变动情况

单位：元

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五、核心竞争力分析

1、技术创新力度加大，新技术、新产品在一些领域得到应用。2013年总共完成技术研发项目三十项，其中技术创新具有典型代表性是：难喷丝材、涂料系列、自动化喷涂装置、CMT镍基材料堆焊、大型风叶轮机现场动平衡等。在电弧自动化喷涂方面，公司自主研发了改进型的自动喷涂装置，并在防护工程中得到应用。在产品应用方面，涂料系列，完善和改进取得成效，KM4应用加大；耐磨板在风机上的防护，匹配现场动平衡技术，形成了差异化竞争；CMT堆焊工艺研发方面，完成了Inconel625材料CMT堆焊换热管在垃圾焚烧炉、有色冶金冶炼转底炉工况下的抗高温腐蚀性能试验，取得良好成效。报告期内，公司已获得发明专利11项，实用新型专利13项，各类专有技术几十项，在行业中处领先地位。

2013年度获得1个省著名商标、1个省重点新产品计划和1个省战略性新兴产业专利技术研发引导与产业化示范项目。

2、工程项目控制和管理得到强化，企业竞争力进一步提升。因防磨抗蚀的业务特性决定，现场工程技术服务往往面临点多面广的问题，管控难度较大，为了强化管理， 2013年公司专门成立了工程项目管理部，工程部、项目部密切配合，分工协作，从人、机、料合理调度，积极把控工程进度，并对工程项目进行预决算管理，加强了施工成本的控制，提升了企业竞争力。

3、余热发电业务渐成规模。EPC/EMC相结合的业务模式推动公司在余热发电领域快速发展，现已成为公司主营业务的重要组成部分。

4、公司通过合资经营的方式，进入其他节能环保领域。公司与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司合资设立控股子公司，主营“智能节电设备”“纳滤膜净水装置”及利用大油田、大煤矿的副产品生产燃料油，公司已具备相关产品的技术能力和生产能力，并在同类产品中有较强的竞争优势，预计在2014年和今后将为公司经营业绩带来持续积极的影响。

六、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

防磨抗蚀产业在我国属于新兴产业，近几年来由于下游相关行业如电力、钢铁、水泥、化工等受到宏观经济的整体影响，处于相对低迷状态，从而对防磨抗蚀的市场需求造成一定影响，特别是钢铁行业影响较大。但是，从长远来看，市场的刚性需求依然存在，同时随着防磨抗蚀新产品、新技术的应用，防护应用领域将进一步拓宽，如：石油化工、有色、海洋、军工等，因此，防磨抗蚀产业市场前景依然广阔。公司为国内防磨抗蚀的龙头企业，在行业内具有领先的技术优势和较强的综合防护能力，因此具有较强的市场竞争力。

新能源产业为公司近年来新进入的领域。新能源产业为国家“十二五”规划中重点支持发展的产业，目前公司主要进入余热发电领域，在该领域中，目前水泥行业余热发电已广泛应用，冶金、化工、玻璃等行业仍有较大的市场空间。

其他节能环保领域，目前公司主要进入智能节电及水净化领域，该领域市场发展空间广阔。

（二）未来3年公司发展战略

充分发挥防磨抗蚀行业龙头企业优势，把握国家产业政策大力支持循环经济、节能减排和再制造业发展的有利时机，为客户提供集从差异化设计到专有材料提供和技术工程服务的整体设备防护解决方案；继续坚持自主创新，保持在行业内的技术领先优势，通过产品和服务向多领域的应用拓展延伸，以满足更多客户的设备防护需求；秉承“节能减排、循环经济的发展”理念，积极开拓合同能源管理及多领域其他业务，增强上下游资源整合力度，向致力于“成为国际一流的高科技企业”的战略目标努力。

1、借力资本市场，搞好项目投资，扩大和发展新产业，把恒大高新做大做强

（1）结合公司主业和国家产业政策导向，选择未来成长空间较大的行业、企业进行项目投资，取得良好投资收益。

（2）根据企业发展需要，选择上下游或行业内具有局部优势的企业，在做好深入调研评估的基础上，实施兼并收购。

（3）延伸产业领域，大力发展节能环保产业，积极投资合同能源管理项目。

2、深化改革创新，推进产品优化调整，做精做强防磨抗蚀产业

（1）优化产品结构，做好产品细分和区域差异化策略。

（2）创新营销管理模式，发展以个人终端销售为主，以大客户团队销售为辅，以渠道代理与战略联盟为补的多种营销方式；强化新品推广部门，积极探索建立片区职业化经理人管理等模式；积极推进海外市场战略。

（3）积极推进以产品和技术领先的创新战略，在稳定现有技术产品的基础上，通过自主创新、引进消化、产品代理以及与国内外科研机构合作等方式，推动产品的升级，推动噪声治理、自动化喷涂、新型KM涂料、CMT冷焊等技术升级。

（4）积极推进以产品和工程完美交付的品牌战略，实行以项目管理为主线的工程改革，减少工程管理环节，力争工程项目完美交付，提升工程质量和服务水平，创优质品牌工程。

3、稳步推进新能源产业的发展，提高产业核心竞争力

（1）新能源公司确定项目投资策略与目标，在有效控制风险的前提下，选择一些优质余热发电项目进行投资，促使产业规模化发展；

（2）适应市场需求变化，根据新能源产业技术进步新趋势，加快引进吸收新技术、新装备提升我公司合同能源管理的水平，发挥我公司新能源产业在行业的比较优势，稳步推进新能源产业的发展；

（3）充分发挥新能源公司平台作用，完善配套政策，整合公司资源，实施新能源产业扩张，并购重组一些优质产业、企业资源

4、培育发展新兴产业，增强公司发展活力

（1）推动黑龙江恒大三个项目即智能节电柜、燃料油、纳滤膜净水装置的实施，快速形成利润增长点；

（2）培育一些现金流好、规模容易做大、易复制、好管理的非主营业务相关的其他产业，实现多元化发展；

（3）加强政策与资源的支持，对公司确定重点进入的产业，公司将集中资源、大力的扶持，促使新产业快速成为公司利润增长点，增强公司发展活力。

（三）2014年度经营计划

1、经营方针：调整、夯实、做精、做强

调整：对防磨抗蚀传统产品进行优化调整，对恒大高新产业结构进行调整，通过流程改造，优化调整组织架构和人力资源配置。

夯实：采取有效举措，着力解决业务、工程上存在的管理粗放、模式老旧、队伍建设等瓶颈问题，夯实绩效考核、工程质量、技术应用等管理基础，全面提升公司管理水平，为公司未来发展打下坚实基础。

做精：通过产品产业结构调整，不断技术创新，更新和升级防磨抗蚀技术装备，把优化出来的产品和推广的新品及新上产业做实做精，创优良工程，提升恒大防磨抗蚀品牌。

做强：通过优化调整、夯实基础、做精做细防磨抗蚀传统产业，充分发挥并有效利用公司上市在资本市场的融资功能，扩大和发展新产业，提高全员生产效率，做大经济效益。

2、主要工作措施

（1）创新管理模式。构建协调性、和谐性管理机制；实行以业务、工程、技术组合为一体的“铁三角”管理团队模式。①组织机构调整与优化，裁并部门，全面推行减员增效，对各岗位人员进行合理匹配，提高劳动效率；②以客户为中心，以项目管理为主线，加强业务、工程和技术工作的协调性，夯实各运营管理部门的职能；③加大项目预决算和项目管理的覆盖范围，特别是对于技术产品新、实施难度大、销售利润低、合同金额大及意义重大的项目要实行预决算和项目化管理；④逐步推行区域事业部管理模式试点，根据实际情况设立区域事业部，实行利润中心考核；⑤引进“铁三角”管理模式，实行以业务、工程、技术组合为一体的“铁三角”管理团队模式；⑥细化目标，强化考核，夯实各项管理基础工作；层层分解落实公司指标，推行高绩效管理，使目标考核真正落地。

（2）优化产品结构，提高防磨抗蚀产业核心竞争力。①调整产品结构，做好产品细分和区域差异化，提高公司产品市场占有率；②推动自动化喷涂、新型KM涂料、CMT冷焊等技术产品升级，加大市场推广力度，培育公司盈利增长点；③利用新技术产品、新概念营销、高端施工设备和高质量保证等有效措施体现公司服务的差异化和高端化，为客户提供高附加值的产品和服务。

（3）深化改革，创新营销管理模式。①在综合防护技术工程服务模式、防护材料直接销售模式、单纯技术工程服务销售模式基础上，增加服务承包模式；②以个人终端销售为主，以大客户团队作战为辅，以渠道代理与战略联盟为补的多种营销方式；③,对原有各业务部门进行重组调整，设立并强化新品推广部门，设立片区职业化经理人管理等模式；④建立大客户公司战略，在新业务拓展部设立大客户工作团队，完善大客户开发相关管理流程制度，提高大客户的销售占比，巩固公司优质客户资源；⑤尝试设立省区职业化经理人管理模式，为未来推行以利润分中心为考核的区域事业部管理模式奠定基础。

（4）技术项目加快成果转化，技术工作重点保障工程完美交付。①在稳定现有技术产品的基础上，通过自主创新、引进消化、产品代理以及与国内外科研机构合作等方式，推动产品的升级，提升未来产品的附加值；②用好和完善成果转化的机制，旨在调动技术人员把技术成果运用到工程上去，运用到项目当中③在2013的技术成果当中，加快自动喷涂在锅炉内的应用，通过KM4的边缘化运用，降低涂层成本，保持竞争优势；④开发新技术、新工艺、新设备充实或提升公司现有技术和产品；⑤围绕着公司的新兴产品和技术，做好技术服务和支持工作；⑥维护、保护好现有工作团队，培养现有团队人员发现问题，总结问题的能力。同时，开展人才培养，提升现场技术支撑和服务能力和团队施工能力。

（5）完善项目管控体系，努力实现项目完美交付，保障工程质量。①实行以项目管理为主线的工程改革，减少工程管理环节；②引入内部竞争机制，强化工程队伍组织建设，推行“责权利”相适宜的工程管理体系；③强化“铁三角”运营模式的机制和作用，从而提高项目信息的准确性，保证决策机制的有效运行，改善业务、技术、工程的协同能力，实现工程完美交付，提升工程质量和服务水平，创优质品牌工程。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人：朱星河

二〇一四年四月十六日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-007

江西恒大高新技术股份有限公司

2013年度募集资金存放及使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对本公司截止2013年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]720号核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股20.00元。截止2011年6月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额400,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用19,517,022.97元后，实际募集资金净额为人民币380,482,977.03元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所验证，并出具了中磊验字[2011]第0037号的验资报告。

2013年度，募集资金项目投入金额合计56,996,179.70元，截止2013年12月31日，公司募集资金累计使用210,523,594.39元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款29,000,000.00元、补充流动资金30,000,000.00元、注册全资子公司20,000,000.00元、投资参股公司43,810,800.00元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、倒班楼项目支出10,439,398.45元；直接投入募集资金项目累计77,273,395.94元(含补充流动资金36,500,000.00元)。

截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币154,492,701.67元（含募集资金账户产生利息收入累计19,533,319.03元）,其中活期存款账户余额为2,492,701.67元，定期存单为112,000,000.00元，未到期的理财产品为40,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金管理办法》(修正案)(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年5月5日经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行）于2011年6月16日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了6个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2013年12月31日止，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为154,492,701.67元，见下表 ：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、变更募集资金项目原因

公司“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”（以下简称“非金属防护项目”）募集资金拟投资额为6,996.50万元，非金属防护产品是公司主营防护产品之一，近两年来公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，公司拟终止募投项目“非金属防护项目”的实施。

2、变更募集资金项目基本情况

拟使用“非金属防护项目”募集资金2,750-3,300万元人民币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司（以下简称“仙浪科技”）共同出资设立新公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资金预计5,000-6,000万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%。之后，原“非金属防护项目”的剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。

公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

3、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

无

(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况

无

五、使用闲置募集资金投资产品情况

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注：1、以上理财均在上海浦东发展银行天宝支行购买；

2、第一、第二笔购买是根据公告决议不超过10,500万元的总额购买；

3、第三笔购买是第一笔理财到期后的续买；

4、第四笔购买是第二笔理财到期后的续买；

5、第五笔购买是第三笔理财到期续买3,000万元，其余2,000万元归还到中行募集资金专户账户上；

6、第六笔购买是第四、第五笔理财到期续买7,000万元，其余1,300万元归还建行募集资金专户并补充流动资金，另外300万元归还招行募集资金专户做七天通知存款；

7、第七笔购买是第六笔理财到期续买4,000万元，其余：1,500万元归还中行募集资金专户账上，500万元归还工行募集资金专户账上，1,000万元归还建行募集资金专户账上并补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

2014年4月16日

附表1：

募集资金使用情况表

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■

注：2011年9月15日，恒大高新第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于用部分超募资金追加<技术研发中心项目>投资之议案》，同意使用不超过1,335万元的超募资金追加“技术研发中心项目”的投资。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

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证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-008

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日上午9:00，以现场会议方式在公司四楼会议室，召开第三届董事会第二次会议。会议通知及议案等文件已于2014年4月4日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司独立董事王金本先生、郭华平先生、李汉国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2014年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

公司2013年度实现营业收入33281.35万元，同比增长57.55%；实现归属于上市公司股东的净利润3167.81万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2130.74万元。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。

以截至2013年12月31日公司股份总数131，275，000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送3股；按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金股利10，502，000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股 ，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为262，550，000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案实施后公司未分配利润为137,815,912.81元，全部结转到以后年度分配。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见刊载在2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司保荐机构国信证券股份有限公司、监事会和独立董事对《公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见刊载在2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西恒大高新技术股份有限公司2013年年度报告摘要》及刊载在2014年4月18日巨潮资讯网上（http:/www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司2013年年度报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

具体内容详见刊载在2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江西恒大高新技术股份有限公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况审核报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司独立董事和监事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会之议案》。

同意于2014年5月29日召开公司2013年年度股东大会，就有关议案进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》内容详见2014年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于银行授信及担保的议案》

（1）同意公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与浦发银行授信期一致。

（2）同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行申请授信人民币贰仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与工行授信期一致。

（3）同意公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行申请授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用。本决议有效期与中行授信期一致。

（4）同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，担保方式为信用方式，本决议有效期与招商银行授信期一致。

（5）同意公司向中国建设银行南昌洪都支行申请授信人民币陆仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用方式，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与建行授信期一致。

（6）同意公司向兴业银行南昌分行申请授信人民币壹亿元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与兴业银行授信期一致。

（7）同意公司控股子公司江西恒大表面工程有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币壹仟万元整，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，公司为其提供担保。本决议有效期与浦发银行授信期一致，担保期限以与银行签订的担保协议为准。

（8）同意公司控股子公司江西恒大表面工程有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币伍佰万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与招商银行授信期一致。

（9）同意公司控股子公司江西恒大新能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币贰仟壹百万元银行合同能源项目贷款授信（6年期），公司为期提供担保，用于投资山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目。本决议有效期与浦发银行授信期一致，担保期限以与银行签订的担保协议为准。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于使用公司闲置募集资金暂时补充公司流动资金之议案》

在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起12月内使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过12个月。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于调整募投项目实施时间之议案》

目前技术研发中心技改扩建工程项目进入内部装修阶段但仍需要对研发设备等进行采购、安装、调试。鉴于以上实际情况，公司拟将募集资金投资项目“技术研发中心技改扩建工程项目”的建设期延长，延期至2014年12月完成。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

具体内容详见附件1。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金，公司拟定使用不超过人民币1亿元闲置募集资金投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等该等产品需有保本约定）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于授权董事长办理公司投资项目的议案》

公司董事会拟授权董事长具体办理该等投资事项。具体授权事项如下：

（1）本次所授权限仅限于董事长办理跟公司相关的投资事项，包括项目前期调研、聘请咨询顾问、尽职调查、设立投资平台、进行商务谈判、投资及实际收购、标的公司管理层的聘任、运营、转让等。

（2）授权后，董事长对单个项目公司自有资金投资金额，按照公司《章程》等公司内控制度规定履行审批程序，并按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

（3）董事长办理关于对外投资的政府相关部门的审批、登记事宜，参与投资谈判、签署相关投资协议，办理子公司设立审批、登记事宜以及投资进展汇报等一切与本次对外投资相关事宜。

（4）本授权自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，董事会有权在任何时间终止上述授权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修改公司对外投资管理制度》

具体内容详见附件2。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

股票简称	恒大高新	股票代码		002591
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	唐明荣
电话	0791-88194572
传真	0791-88197020
电子信箱	zq@heng-da.net.cn

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	332,813,546.55	211,248,458.86	57.55%	263,338,874.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,678,078.47	25,443,681.20	24.5%	52,452,815.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,307,411.41	11,991,947.80	77.68%	42,711,066.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,125,370.83	-18,583,856.50	-40.58%	-58,135,325.94
基本每股收益（元/股）	0.2433	0.1957	24.32%	0.6
稀释每股收益（元/股）	0.2433	0.1957	24.32%	0.6
加权平均净资产收益率（%）	4.31%	3.58%	0.73%	10.65%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	891,091,829.07	811,833,837.96	9.76%	750,787,950.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	755,772,223.09	719,196,694.62	5.09%	701,753,013.42

报告期末股东总数		7,630		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,838
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
朱星河	境内自然人	34.04%	44,687,500	44,687,500
胡恩雪	境内自然人	20.8%	27,300,000	27,300,000	质押	12,000,000
胡长清	境内自然人	6.93%	9,100,000	9,100,000
朱光宇	境内自然人	3.71%	4,875,000	4,875,000
朱倍坚	境内自然人	1.24%	1,625,000	1,625,000
深圳市中科招商投资管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,625,000
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.24%	1,625,000	812,500
胡恩莉	境内自然人	1.11%	1,462,500	1,462,500
农银人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内非国有法人	0.67%	875,479
陈丽萍	境内自然人	0.45%	596,575
上述股东关联关系或一致行动的说明		朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清为一致行动人。朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪为父女关系。深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司与公司及本公司的其他股东不存在关联关系或其他利益关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

序号	存 放 银 行	帐 号	存款方式	期初余额	期末余额
1	工行南昌市青山湖分理处	1502209429024800728	募集资金专户	298,831.26	160,345.40
			定期存款	21,000,000.00	6,000,000.00
2	建行南昌市洪都支行火炬分理处	36001051260059009888	募集资金专户	113,835.05	320,652.33
			定期存款	79,500,000.00	33,500,000.00
3	中行南昌市高新支行	194711840081	募集资金专户	923,664.64	730,036.15
			定期存款	70,500,000.00	37,000,000.00
4	招商银行北京西路支行	791900036610502	募集资金专户	716,178.98	999,994.61
			定期存款	29,500,000.00	11,500,000.00
5	民生银行南昌分行	3501014160001803	募集资金专户	2,106,137.05	183,332.68
			定期存款	15,000,000.00	15,000,000.00
6	浦发银行南昌分行天宝支行	64040154500001012	募集资金专户	3,124,440.62	98,340.50
			定期存款	15,000,000.00	9,000,000.00
7	浦发银行南昌分行天宝支行		利多多理财产品		40,000,000.00
	合计			237,783,087.60	154,492,701.67

序号	产品代码	预期收益率	销售期	成立日	到期日	期限（天）	金额（元）	本报告期取得收益（元）
1	2101130062	4.35%	2013.02.16-02.20	2013.02.21	2013.05.23	91	50,000,000.00	542,260.27
2	2101130063	4.60%	2013.02.16-02.20	2013.02.21	2013.08.22	182	55,000,000.00	1,261,534.25
3	2101130194	4.35%	2013.05.27-05.29	2013.05.30	2013.08.29	91	50,000,000.00	542,260.27
4	1101138251	3.70%	2013.8.28-8.29	2013.8.30	2013.10.8	39	56,000,000.00	218,711.11
5	2101130353	4.55%	2013.9.2-9.4	2013.9.5	2013.10.10	35	30,000,000.00	130,890.41
6	2101130403	4.50%	2013.10.14-10.16	2013.10.17	2013.11.21	35	70,000,000.00	302,054.79
7	2101130458	5.05%	2013.11.25-11.27	2013.11.28	2014.2.27	91	40,000,000.00	503,616.44
累计已购买金额							351,000,000.00	3,501,327.55

募集资金总额				380,482,977.03		本年度投入募集资金总额					56,996,179.70
变更用途的募集资金总额				68,342,763.50		已累计投入募集资金总额					210,523,594.39
变更用途的募集资金总额比例				17.96%
承诺投资 项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金属防护项目	否	85,157,000.00	85,157,000.00	85,157,000.00	3,887,841.92	12,190,223.62	-72,966,776.38	14.31%	2015年6月			否
非金属防护项目	是	69,965,000.00	1,622,236.50	1,622,236.50	504.50	1,622,236.50	-68,342,763.50	100.00%	终止			是
技术研发中心注	否	34,650,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	3,754,171.26	18,173,874.31	-29,826,125.69	37.86%	2014年12月			否
网络服务体系建设项目	否	36,020,000.00	36,020,000.00	36,020,000.00	1,905,041.90	8,787,061.51	-27,232,938.49	24.39%	2015年6月			否
永久补充流动资金			37,784,763.50	37,784,763.50	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	96.60%
投资子公司			30,558,000.00	30,558,000.00					2014年1月
募集资金小计		225,792,000.00	239,142,000.00	239,142,000.00	46,047,559.58	77,273,395.94	-161, 868,604.06	32.31%
归还银行贷款	否	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00		100%
永久补充流动资金	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		100%
倒班楼支出	否	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	6,137,820.12	10,439,398.45	-11,560,601.55	47.45%
投资全资子公司	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100.00%
投资参股公司	否	43,810,800.00	43,810,800.00	43,810,800.00	4,810,800.00	43,810,800.00		100.00%
超募资金小计注	否	144,810,800.00	144,810,800.00	144,810,800.00	10,948,620.12	133,250,198.45	-11,560,601.55	92.02%
合计		370,602,800.00	383,952,,800.00	383,952,,800.00	56,996,179.70	210,523,594.39	-173,429,205.61	54.83%

未达到计划进度原因（分具体项目）	3、技术研发中心技改扩建工程项目：因项目建设规模较原设计发生较大变化，经审议使用部分超募资金追加投资1,335万元，从而建设周期相应有所延长。 3、网络服务体系建设项目：由于金属防护项目建设期的延迟，且根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司2013年第四次临时股东大会决议审议通过，已终止 “非金属防护项目”的实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年8月16日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》 ，同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高2011】第D009号工业用地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地块。土地使用证书编号：洪土国用登高（2012）第D124号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年9月28日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》，同意以本次募集资金818.89万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年4月16日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，自该次董事会审议通过之日起12月内使用不超过人民币3,500万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额380,482,977.03元的9.20%）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	非金属防护项目	37,784,763.50	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	96.60%				否
投资子公司	非金属防护项目	30,558,000.00	30,558,000.00	0.00	0.00	0.00	2014年1月			否
合 计		68,342,763.50	67,058,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	53.41%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				非金属防护产品是公司主营防护产品之一，近两年来通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议、2013年第四次临时股东大会决议审议通过，决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”的实施，拟将“非金属防护项目”剩余募集资金中的2,750-3,300万元人民币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计5,000-6,000万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占45%。之后，原“非金属防护项目”剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。公司分别于2013年11月19日和2013年11月30日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》和《2013年第四次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-015

　(下转B092版)