本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》，定于2014年4月23日（星期三）召开2014年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。《关于召开2014年度第一次临时股东大会通知的公告》已于2014年4月8日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－025）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现就本次股东大会召开事宜再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2014年4月23日（星期三）下午14:30

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事李汉国先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深圳市实益达科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

（3）网络投票时间：2014年4月22日-2014年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00至2014年4月23日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2014年4月15日（星期二）

6、会议召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

7、会议出席对象

（1）截止2014年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1.1实施激励计划的目的；

1.2激励对象的确定依据和范围；

1.3股权激励计划标的股票的来源及数量；

1.4限制性股票授予价格及其确定方法；股票期权行权价格和及其确定方法；

1.5股票期权与限制性股票激励对象的分配情况；

1.6限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

1.7限制性股票的授予条件、解锁条件；股票期权的获授条件、行权条件；

1.8股权激励计划的调整方法和程序；

1.9股权激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序；

1.10公司与激励对象的权利与义务；

1.11股权激励计划的变更、终止；

2、审议《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4、审议《关于计提资产减值准备的议案》

5、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》

上述1-4项议案业经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2014年2月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。第5项议案业经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见2014年4月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月17日（星期四）

上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月17日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东 征集投票权。公司独立董事李汉国先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书，向公司全体股东征集投票权。详见2014年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市实益达科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事李汉国先生在本次临时股东大会上就本通知中的有关股权激励计划的议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送至公司。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）2014年4月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：【362137】；投票简称:【实益投票】。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
议案1	关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	1.00元
1.1	实施激励计划的目的；	1.01
1.2	激励对象的确定依据和范围；	1.02
1.3	股权激励计划标的股票的来源及数量；	1.03
1.4	限制性股票授予价格及其确定方法；股票期权行权价格和及其确定方法；	1.04
1.5	股票期权与限制性股票激励对象的分配情况；	1.05
1.6	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；	1.06
1.7	限制性股票的授予条件、解锁条件；股票期权的获授条件、行权条件；	1.07
1.8	股权激励计划的调整方法和程序；	1.08
1.9	股权激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序 ；	1.09
1.10	公司与激励对象的权利与义务 ；	1.10
1.11	股权激励计划的变更、终止 ；	1.11
议案2	关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	2.00元
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00元
议案4	关于计提资产减值准备的议案	4.00元
议案5	关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案	5.00元

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月22日15:00至2014年4月23日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人：朱蕾、陈世蓉

联系电话：0755－29672878

传真：0755－86000766 / 29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

附件： 深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.1	实施激励计划的目的；
1.2	激励对象的确定依据和范围；
1.3	股权激励计划标的股票的来源及数量；
1.4	限制性股票授予价格及其确定方法；股票期权行权价格和及其确定方法；
1.5	股票期权与限制性股票激励对象的分配情况；
1.6	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.7	限制性股票的授予条件、解锁条件；股票期权的获授条件、行权条件；
1.8	股权激励计划的调整方法和程序；
1.9	股权激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序 ；
1.10	公司与激励对象的权利与义务 ；
1.11	股权激励计划的变更、终止 ；
议案2	关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
议案4	关于计提资产减值准备的议案
议案5	关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案