本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交会议表决。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2014 年4月15日上午9：30

　2、召开地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号华尔兹大厦21楼

　3、召开方式：以现场投票方式召开

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长杨伯华

　6、本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表3人，代表股份385,596,852股，占公司总股份的61.34%。

　四、提案审议和表决情况

　经与会股东及股东代表记名投票表决，本次股东大会审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　4、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为-530.09万元，加上年初未分配利润-18,734.91万元，加本年其他利得62.73万元，报告期末可供股东分配的利润为-19,202.27万元。由于累计未分配利润为负数，因此公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　5、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　6、审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；

　股东大会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　7、审议通过了了《关于聘任2014年度内控审计机构的议案》；

　股东大会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，聘期一年。

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　8、审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》；

　关联股东湖南有色金属股份有限公司（有表决权股份数383,083,963股）对该议案回避表决。

　表决结果：同意2,512,889股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　9、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　重点提示：《公司章程》同日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　11、审议通过了《关于选举董事的议案》；

　选举冯宝生为公司第七届董事会董事。

　表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　12、审议通过了《关于选举监事的议案》；

　选举江明、金良寿为公司第七届监事会监事。

　根据《公司章程》的规定，选举监事采取累积投票制，具体表决结果如下：

　江明：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　金良寿：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　2、律师姓名：丁少波律师、李荣律师；

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、中钨高新材料股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　中钨高新材料股份有限公司董事会

　二〇一四年四月十六日