本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有修改议案的情况。

2、本次会议召开前没有补充议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年4月15日上午9:00。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场会议。

5、主持人：公司副董事长胡启毅先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表股份228,040,500股，占公司股份总数429,800,000股的53.06%。

公司董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所单云涛律师和吴涵律师列席本次会议。

三、议案审议情况

本次会议采取记名投票方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：

1、公司2013年度董事会工作报告

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,040,500	228,040,500	100.00%	0	0	0	0	通过

2、公司2013年度监事会工作报告

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,040,500	228,040,500	100.00%	0	0	0	0	通过

3、公司独立董事2013年度述职报告

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,040,500	228,040,500	100.00%	0	0	0	0	通过

4、公司2013年度财务决算报告

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,040,500	228,040,500	100.00%	0	0	0	0	通过

5、公司2013年度利润分配方案

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,040,500	228,040,500	100.00%	0	0	0	0	通过

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审定，公司2013年度实现净利润247,283,971.01元，其中归属于母公司净利润235,759,003.31元。分配方案为：以2013年末总股本42,980万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税），共计派发现金红利70,917,000元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

2013年度不进行资本公积转增股本。

6、公司2013年年度报告

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,040,500	228,040,500	100.00%	0	0	0	0	通过

四、律师见证情况

本次会议经北京金诚同达律师事务所单云涛律师和吴涵律师现场见证，并出具《关于中牧实业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、中牧实业股份有限公司2013年年度股东大会决议。

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

中牧实业股份有限公司董事会

二○一四年四月十六日