本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2014年4月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2014年4月15日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加会议9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款的议案》：

　为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，拟由控股子公司为公司提供委托贷款2.5亿元人民币，其中：福建华映显示科技有限公司为公司提供1.5亿元人民币、华映光电股份有限公司为公司提供1亿元人民币。具体情况如下：

　（一）

　委托贷款提供方：福建华映显示科技有限公司

　委托贷款银行：中国民生银行福州湖东支行

　委托贷款金额： 1.5亿元人民币

　委托贷款期限：1年

　委托贷款利率：年利率6%

　（二）

　委托贷款提供方：华映光电股份有限公司

　委托贷款银行：中国民生银行福州湖东支行

　委托贷款金额： 1亿元人民币

　委托贷款期限：1年

　委托贷款利率：年利率6%

　特此公告

　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　2014年4月15日