本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、情况概述

　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2014年3月26日召开的第三届董事会第二次会议上审议通过了《关于成立开创国际投资（香港）有限公司的议案》，决定由公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司以自有资金全额出资设立开创国际投资（香港）有限公司。（详细内容见公司刊登于2014年3月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外投资公告》公告编号：2014-020）。

　二、成立情况

　目前，公司已收到香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证书》及《商业登记证》，准予开创国际投资（香港）有限公司注册成立。注册基本情况如下：

　中文名称：开创国际投资（香港）有限公司

　英文名称：KAICHUANG INTERNATIONAL INVESTMENT(HK)LIMITED

　地址：UNIT 1A 2/F FU TAO BLDG 98 ARGYLE ST MONGKOK KLN HONG KONG

　业务性质：CORP

　法律地位：BODY CORPORATE

　登记证号码：63152937-000-04-14-A

　公司注册证书编号：2077880

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

　二〇一四年四月十五日