1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入27204.64万元。其中，主营业务收入26213.22万元，比去年同期下降11.18%，其他业务收入991.42万元，比去年同期上升10.91%；实现净利润2099.32万元，比去年同期增长124.42%。

报告期内，公司一直致力于实施资产剥离式的收缩型经营方针和推动公司股改。通过自身经营的止亏和新的资产注入，为公司可持续发展创造条件。

2013年8月，公司召开八届董事会第三十一次临时会议，审议通过转让山东华塑建材有限公司股权、山东华塑型材有限公司股权的议案；2013年11月，公司召开八届董事会第三十七次临时会议，审议通过转让华塑建材有限公司股权的议案；2013年12月，公司召开八届董事会第三十八次会议，审议通过转让深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海轻纺有限公司及成都同人物业服务有限公司股权的议案。上述股权转让，不仅遏制了公司经营持续下滑的风险，同时为公司带来一定的投资收益。

2013年12月，公司召开第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了成都麦田投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案。股改方案的实施，为公司注入了园林资产和流动资金，充实了公司净资产，避免了公司股票被涨停上市，为公司的经营转型起了重大作用。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 本期新纳入合并范围的子公司

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2、本期不再纳入合并范围的子公司

1）因处置不再纳入合并的子公司

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2013年12月19日，经本公司股东大会临时决议批准《关于转让成都同人物业服务有限公司90%股权的议案》、《关于转让华塑建材有限公司25.83%股权的议案》，本公司转让了通过上海门窗间接控制的成都同人物业服务有限公司（以下简称成都物业）90.00%的股权，本公司母公司直接持有的华塑建材有限公司25.83%股权；上述股权转让同时转让了通过成都物业控制的山东华塑建材有限公司（本公司最终间接持有其100%的权益比例）、山东华塑型材有限公司（本公司最终间接持有其100%的权益比例）、华塑建材有限公司（本公司直接持有25.83%的股权，通过成都物业间接持有74.17%的股权）的股权。

2）因拟处置丧失控制权不再纳入合并的子公司

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根据2013年12月10日，本公司与深圳市华美达通讯有限公司（以下简称深圳华美）签订了《深圳鑫海羽绒制造有限公司股权收购协议书》、《深圳四海羽绒制造有限公司股权收购协议书》及执行情况，截止2013年12月31日本公司对深圳鑫海、深圳四海已经不能实施控制和重大影响，本公司对深圳鑫海、深圳四海2013年12月31日资产负债表不再纳入合并。

证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-027号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第二次会议于2014年4月15日上午9:30在成都市华塑控股股份有限公司会议室召开，会议通知已于2014年4月4日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到8名：董事隋红刚先生因工作原因未能参加会议，委托董事长郭宏杰先生代为行使表决权。会议由董事长郭宏杰先生主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

上述议案报2013年年度股东大会审议；

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议通过《2013年度总经理工作报告》

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

（三）审议通过《2013年度财务决算报告》

上述议案报2013年年度股东大会审议；

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

（四）审议通过《2013年年度报告及摘要》

上述议案报2013年年度股东大会审议；

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

（五）审议通过《2013年度利润分配预案》

根据经大信会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具的“大信审字[2014]第14-00023号”审计报告，公司2013年度实现营业收入272,046,414.42元，净利润为15,871,135.52元，期末未分配的利润为-925,592,617.09元，期末母公司未分配利润为-904,575,258.39元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此发表了意见，认可公司2013年度的利润分配预案。

上述议案报2013年年度股东大会审议；

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

（六）审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

（七）审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

华塑控股股份有限公司董事会决定于2014年5月7日召开2013年年度股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十六日

证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-028号

华塑控股股份有限公司

九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司九届监事会第二次会议，于2014年4月15日上午11:00在成都公司会议室召开，会议通知已于2014年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事2人（监事沈成义先生因工作原因未能亲自参会，委托监事会主席邱勇力先生代为投票表决）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱勇力先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

本议案还需提交2013年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交2013年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

监事会对《2013年年度报告及摘要》审核意见如下：

1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等法律、法规的规定；

2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》等规定和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项。

本议案还需提交2013年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》

根据经大信会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具的“大信审字[2014]第14-00023号”审计报告，公司2013年度实现营业收入272,046,414.42元，净利润为15,871,135.52元，期末未分配的利润为-925,592,617.09元，期末母公司未分配利润为-904,575,258.39元（可供投资者分配的利润）。不具备利润分配的条件。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

本议案还需提交2013年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，2013年公司对相关制度的执行力度不够，公司内控还存在一定的疏漏。公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十六日

证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-030号

华塑控股股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司董事会决定召开2013年年度股东大会，具体事项如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2014年5月7日上午9:30

（二）会议地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2014年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议议程

1、 审议公司《2013年度董事会工作报告》

2、 审议公司《2013年度监事会工作报告》

3、 审议公司《2013年度财务决算报告》

4、 审议公司《2013年年度报告及摘要》

5、 审议公司《2013年度利润分配方案》

三、会议登记事项

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者须持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

4、会议登记时间：2014年5月6日，上午9点至下午5点。

5、会议登记地点：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室。

四、其他注意事项：

1、本次会议会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。

2、会议联系地址：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室

邮编：610045

电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系人：吴胜峰

特此通知。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月十六日

附：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2013年年度股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

■

委托人持股数量： 委托人股东帐户：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

股票简称	*ST华塑	股票代码		000509
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郭宏杰		吴胜峰
电话	028-85365657		028-85365657
传真	028-85365657		028-85365657
电子信箱	DB000509@163.com		DB000509@163.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	272,046,414.42	304,058,917.37	-10.53%	367,480,150.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,993,155.10	-85,955,741.71	124.42%	-112,870,540.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-110,701,840.14	-113,444,512.80	2.42%	-93,329,624.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,313,448.72	26,628,706.59	-210.08%	-5,791,020.82
基本每股收益（元/股）	0.084	-0.34	124.71%	-0.4515
稀释每股收益（元/股）	0.084	-0.34	124.71%	-0.4515
加权平均净资产收益率（%）	-22.55%	56.28%	-78.83%	191.41%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	721,143,799.94	451,105,557.48	59.86%	509,460,148.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	96,802,235.90	-200,289,676.80	148.33%	-114,474,335.09

报告期末股东总数		20,309		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,309
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
济南鑫银投资有限公司	境内非国有法人	24.77%	61,915,700	61,915,700	质押	1,000,000
南充天益资产投资管理公司	境内非国有法人	7.99%	19,967,760	19,967,760
中银投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	5,445,000	5,445,000
南京鑫易投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.5%	3,758,275	0
珠海富华投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,980,000	1,980,000
邱丽双	境内自然人	0.7%	1,756,666	0
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,650,000	1,650,000
史敬民	境内自然人	0.66%	1,640,000	0
蔡德山	境内自然人	0.61%	1,530,810	0
曹芸	境内自然人	0.52%	1,303,500	1,303,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

名 称	期末净资产	本期净利润
成都麦田园林有限公司	53,956,888.37	3,441,380.04

名 称	处置日净资产	本期期初至处置日期间的净利润
成都同人物业服务有限公司	-115,825,934.89	-30,942,762.14

名 称	期末净资产	本期期初至期末期间的净利润
深圳鑫海羽绒制造有限公司	2,484,472.72	-3,856,860.00
深圳四海羽绒制造有限公司	21,317,942.13	4,963,387.52

表决事项	表决意见
	同意	反对	弃权
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配方案》