证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-030

　锦州港股份有限公司

　第八届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年4月15日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议，公司董事11人，参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

　审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李桂萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了独立意见。

　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　锦州港股份有限公司

　董 事 会

　二零一四年四月十六日

　附件：

　李桂萍女士简历

　李桂萍，女，1970年生，汉族，大连海事大学毕业，硕士，中共党员，经济师。历任：锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理。现任锦州港股份有限公司证券事务代表兼董监事会秘书处处长。