一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
蓝星新材始终致力于中国化工新材料事业的发展，已成为中国有机硅、双酚A、离子膜电解槽和彩色显影剂的最大生产商，形成了五大产品系列：有机硅单体及特种单体、硅油、硅树脂产品系列；苯酚、丙酮、双酚A、环氧树脂及深加工产品系列；PBT合成树脂及工程塑料改性产品系列；离子膜电解槽等节能化工机械产品系列；彩色显影产品系列。截止2013年底，蓝星新材拥有1家国家级企业技术中心，5家省级科研机构和7家企业内部技术开发和服务机构，主要为：江西星火有机硅厂国家认定企业技术中心、北京市氯碱装备工程技术研究中心、湖南省钾及伴生物综合开发工程技术研究中心、山西合成橡胶集团有限责任公司山西省企业技术中心、蓝星（北京）化工机械有限公司北京市企业技术中心、和江苏省环保微生物菌剂工程技术研究中心等，其中江苏省环保微生物菌剂工程技术研究中心是2013年度新获得认定的省级科研机构。拥有授权专利288件，其中发明专利169件，主导起草了13项国家标准和14项行业标准。
???? 2013年，面对价格下滑、需求不振的经营形势，本公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，强化成本费用控制，优化产品结构，努力减亏增效。2013年，本公司面对市场需求疲软、市场竞争加剧以及新装置投产的严峻形势，积极把握市场走势，进一步优化加工负荷、装置检维修安排和产品结构，加大用户服务力度，实现全年销售收入82.63亿元，保证了生产经营的平稳运行。
???? 2014年，本公司以市场为导向，以效益为中心，深化改革创新，狠抓安全环保，强化精细管理，优化结构调整，推进科技进步，大力降本减费，推动公司持续有效发展。公司按照"聚焦重点，突破瓶颈，抢占制高点"的原则，重点发展基础性、关键性、市场需求量大的产品，以及国家战略支撑需要产品；将产能扩充为重点的发展目标调整到以产品应用为重点；主要产品生产技术和应用技术有所突破。全力将环氧树脂产业链、工程塑料、离子膜电解槽打造成为最具备未来核心业务。大力发展有机硅、环氧树脂等材料的深加工产品，强化客户服务，提高产品的精细化程度，增强产品的应用及复合力度。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币
■
2、 成本分析表单位:元
■
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2013 年，金融危机和欧债危机的影响继续发酵，全球经济仍然处于缓慢的复苏过程中，增长乏力，波动频繁。从季度增速来看，美国经济增速比上年下滑，欧元区经济仍然为负增长，印度、南非等发展中大国经济增速也出现下滑。中国社会科学院经济学部发布新一期2014年经济展望，与去年12月的预测相比，虽然还认为国内生产总值(G D P )的同比增长率能达到7.5%；但2013年第四季度以来，投资增长面临下行压力，2014年若重大项目接续不足，则这一下行压力将持续。
2013年民生工程、政治体制改革、经济发展方式转变等核心工作已经陆续铺开，而2014年经济方面的调整政策更加值得关注，产业结构深层次的优化升级将爆发出更多机会。快速发展的新型城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。城镇化的进一步发展必然会带来劳动生产率的提高，带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，在经济转型的大背景下，国内新型城镇化建设将成为未来经济发展的重要动力，将为化工新材料行业带来复苏、发展的契机。
目前我国已经成为全球最大的有机硅消费国和生产国，但产业大而不强，大量高端产品依赖国际厂商。业内人士认为，有机硅行业未来或将突出重点发展高端产品、调整单体领域产业结构，以促进行业有序发展。目前国内有机硅单体产能已经过剩，市场无序竞争，产业未来的发展方向和重点在于下游产品的研发，产业链一体化引领有机硅行业持续稳定地发展。
(二) 公司发展战略
公司按照"聚焦重点，突破瓶颈，抢占制高点"的原则，重点发展基础性、关键性、市场需求量大的产品，以及国家战略支撑需要产品；将产能扩充为重点的发展目标调整到以产品应用为重点；主要产品生产技术和应用技术有所突破。全力将有机硅、环氧树脂产业链、离子膜电解槽打造成为最具备未来核心业务。继续保持有机硅、PBT合成树脂、聚苯醚（PPE）等产品国内领先地位。发展环氧树脂等产品处于国内前三位位置。大力发展有机硅、环氧树脂等材料的深加工产品，强化客户服务，提高产品的精细化程度，增强产品的应用及复合力度。
安全环保目标是"零死亡，零伤害，零职业病"，避免发生重大环境污染事故。在全系统建立起较为完善的以行政"一把手"为第一责任人的安全生产保障体系，安全生产管理实现从传统方式向现代化方式的转变。每百万工时的事故总起数、百万工时死亡率等指标达到国际先进水平，实现公司全系统的安全生产。环保总目标是将公司建设成为循环经济型和全国环境友好型企业。
(三) 可能面对的风险
1、经济增长的预期不太乐观
2013 年，金融危机和欧债危机的影响继续发酵，全球经济仍然处于缓慢的复苏过程中，增长乏力，波动频繁。因此，未来宏观经济的增长预期不太乐观。
2、全球一体化，致使围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈
3、市场要求技术创新迅速跟进，环保节能减排要求更趋严格。对于需要不断更新技术的化工新材料行业来讲，仍将会面临技术对其发展和竞争能力的制约。
4、公司现在及未来发展所需的基础与专用化学品原料丙烯、苯、碳四等均需从市场上购买，工业硅产量不能满足有机硅单体需求，在一定程度上制约了公司的发展。????
5、职工队伍和用人体制无法满足企业发展的需要
(四) 经营计划
1、加大亏损业务的扭亏、调整力度。从产品结构、技术水平、运行管理能力等多角度研究亏损的内在原因，并认真实施改进措施，力争扭亏为盈。对于严重亏损企业，研究制定具体方案和固定资产处置方案，有选择性地退出严重亏损业务。
2、专注核心业务投资，严格控制投资方向，完善过程风险控制机制和纠错机制。加强体制机制改革与建设科学决策，把重大项目建好、开好；把管理体系搭建好、维护好。明确各层级的责任，对每个投资项目确定端到端负责制，加强问责制度。
3、以建立现代营销体系为重点，创新采购竞争机制、客户服务机制、客户信用管理机制和应收账款管理机制。
4、强调产品技术服务，根据客户需求开展专项产品研发，增加服务价值。
董事长：陆晓宝
蓝星化工新材料股份有限公司
2014年4月14日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2014-009
蓝星化工新材料股份有限公司关于
公司股票被实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 实施退市风险警示的起始日：2014年4月17日
● 实施退市风险警示后的股票简称为：*ST新材；股票代码：600299；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
● 实施退市风险警示后本公司A股股票将在风险警示板交易。
鉴于蓝星化工新材料股份有限公司（“本公司”）2012年、2013年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票实施“退市风险警示”特别处理。
一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：A 股； 2、股票简称由“蓝星新材”变更为“*ST新材”； 3、股票代码仍为“600299”； 4、实行退市风险警示的起始日：2014年4月17日。
二、实施退市风险警示的适用情形
本公司2012年度、2013年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，本公司A股股票将被实施“退市风险警示”特别处理。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，本公司股票将于2014年4月16日停牌一天，2014年4月17日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
2014 年，本公司将着力优化产业结构，以市场为导向，以效益为中心，深化改革创新，狠抓安全环保，，推进科技进步，大力降本减费，尽最大努力应对退市风险。
五、公司股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，如果公司 2014 年度经审计的净利润仍为负数，本公司股票将自 2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，本公司A股股票将面临终止上市的风险。
六、实施退市风险警示期间，公司投资者咨询的联系方式
联系人：冯新华
联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦6层 蓝星化工新材料股份有限公司证券部
联系电话：010-61958799
传真： 010-61958805
邮政编码：100029
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2014-010
蓝星化工新材料股份有限公司
停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司（“本公司”）于2014年4月16日披露2013年年度报告，本公司2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），本公司已连续两年亏损。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司股票将于2014年4月16日停牌一天。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2014-011
蓝星化工新材料股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议，于2014年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2014年4月14日在北京会议室召开。会议应到董事九人，实到九人会议由董事长陆晓宝先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议如下决议：
一、审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议
二、审议《关于2013年度报告及年度报告摘要》的议案；
2013年度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
2013年度报告摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议
三、审议《关于2013年度财务决算》的议案；
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议
四、审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2013年度实现归属于母公司股东的净亏损为-1,138,608,454.99元，以前年度未分配利润 -619,902,314.52元，本年度可供分配利润为-1,756,736,403.85元。
结合公司实际情况，提议2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
此项预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议
五、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
公司参照2013年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况，并结合公司2014年的计划，决定与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）继续履行《经营服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》
本项议案为重大关联交易议案，关联董事陆晓宝、刘韬、赵月珑回避表决，其他有表决权的六名董事请进行表决。
表决结果：同意票6 票，反对票0票，弃权票0票
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议
六、审议《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
七、审议《关于本公司分公司江西星火有机硅厂向上海浦东发展银行九江支行申请2亿元人民币授信额度》的议案；
鉴于公司分公司江西星火有机硅厂原在上海浦东发展银行九江支行申请2亿元人民币综合授信额度已到期，根据该公司生产经营的需要，决定继续向该行申请2亿元人民币综合授信额度，期限二年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
八、听取了《独立董事2013年度述职报告》；
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
九、审议《关于召开2013年年度股东大会》的议案.
表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决定召开公司2013年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月9日上午9点30分，会期半天
3、会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
（二）会议议题：
1、审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于2013年度报告及年度报告摘要》的议案；
3、审议《关于2013年度财务决算》的议案；
4、审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
5、审议《关于2013年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
7、听取2013年度独立董事的述职报告。
（三）出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2014年4月28日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证（或单位证明）、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到公司本部或以传真方式办理。
3、登记时间：2014年5月6日（9:00至12:00，14:00至17:00）
4、登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼公司证券处
（五）其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。
（六）联系方式
1、公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼
2、联系电话：010-61958799 传真号码：010-61958805
联 系 人：冯新华
（七）附件：
授 权 委 托 书
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人/本单位作为蓝星化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2013年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”表示，明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2014-012
蓝星化工新材料股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月14日在北京召开，会议应到三名监事，实到三名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、同意《关于2013年度董事会工作报告》的议案；
二、同意《关于2013年度报告及年度报告摘要》的议案；
三、同意《关于2013年度财务决算》的议案；
四、同意《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
监事会认为，公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2013年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、同意《关于2013年度监事会工作报告》的议案；
六、同意《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
监事会认为，公司与中国化工集团公司的日常关联交易符合公司实际情况,公司与关联方运作规范；关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的情形；关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司章程的规定。
以上所有议案均需提交股东大会审议通过。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
监事会
2014年4月15日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2014-013
蓝星化工新材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第六次会议，经审议同意本公司继续履行与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）签订《经营服务协议》的议案，现就该议案涉及的关联交易公告如下：
一、关联交易概述
本公司与化工集团于2013年4月7日在北京签订了《经营服务协议》并经2012年年度股东大会审议通过，该协议有效期为三年。上述《经营服务协议》涉及的关联交易内容包括：本公司与化工集团出于降低运营成本和保证生产正常经营的目的，互相提供综合服务及购销货物。
化工集团是本公司的实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
公司第五届董事会第十七会议一致审议通过了本次关联交易，三名关联董事回避表决，公司三名独立董事管维立、孙燕红、孟全生一致认为：本次关联交易的签署严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
本协议涉及交易金额（综合服务及产品购销）预计2014年年度最多不超过16.63亿元人民币（经2012年度股东大会审议通过的2013年度关联交易额度为23.4亿元，经审计2013年关联交易的实际发生额为13.86亿元），按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项关联交易尚需得到股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
化工集团：全称中国化工集团公司。企业法定代表人：任建新，注册资本为889,749.70万元，主营业务范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。
关联关系：化工集团持有蓝星集团80％股份，蓝星集团是本公司控股股东，持有53.96%的股份。
三、关联交易标的的基本情况
1、综合服务（2013年经审计的实际发生额1.14亿元）
化工集团向本公司提供相关的水、电、蒸汽、冷量、氮气、污水处理及交通工具等延续发生的供应和服务。本公司向化工集团提供的蒸汽、电、冷量、氮气、污水处理及交通工具等延续发生的供应和服务，保证本公司使用之余额。
2、产品购销（2012年经审计的实际发生额12.72亿元）
本公司从化工集团采购本公司生产所需部分原材料，销售PBT、环氧树脂、双酚A、有机硅系列产品等。
在本次关联交易的标的上无任何担保、抵押、质押及其他财产权利。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、协议的签署方为本公司和化工集团。协议签署日期为2013年4月7日，协议经2012年度股东大会审议通过后生效，合同期限为三年。
2、交易标的物为综合服务和产品购销。
3、交易价格的确定：
①综合服务：
a、如国家有关部门已有强制性定价应当执行该定价标准；
b、如没有政府定价的，应当参照交易发生地第三方提供类似服务地正常、公平之价格；
c、如无第三方价格可参考，则参照供应方提供服务地实际成本加5%利润；
d、先前供应方就有关服务收取的费用。
②产品购销：参照交易当时的下述价格：
a、国家规定的价格的，应当根据该价格执行；
b、有可适用的行业价格标准的，应当根据该价格标准执行；
c、若无可适用的行业价格标准时，应当参照所在地的市场价格执行。
4、交易结算方式：现金支付方式。
5、适用范围：交易对方化工集团具有独立法人资格和不具有独立法人资格的全资企业，本公司及本公司下属不具有独立法人资格的企业及本公司控股子公司。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司董事会认为：该关联交易，能持续满足本公司进行正常生产经营所缺的部分能源与后勤服务，同时能将剩余能源销售给对方，并且有利于本公司的原料采购和货物销售；该关联交易是必要的，交易价格公允，有利于公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司三名独立董事管维立、孙燕红、孟全生一致认为：本次关联交易严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次董事会决议公告；
2、公司第五届监事会第十二次监事会决议公告；
3、独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2014-014
蓝星化工新材料股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月9日上午9点30分
●参会登记日：2014年5月6日
●股权登记日：2014年4月28日
●会议召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
●会议方式：现场召开,与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月9日上午9点30分，会期半天
3、会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
二、会议议题：
1、审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于2013年度报告及年度报告摘要》的议案；
3、审议《关于2013年度财务决算》的议案；
4、审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
5、审议《关于2013年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
7、听取2013年度独立董事的述职报告。
上述议案的详细情况请见2014年4月16日公司在上海证券交易所网站上刊登的相关公告全文。
三、出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2014年4月28日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证（或单位证明）、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到公司本部或以传真方式办理。
3、登记时间：2014年4月28日（9:00至12:00，14:00至17:00）
4、登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼公司证券处
五、其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。
六、联系方式
1、公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼
2、联系电话：010-61958799 传真号码：010-61958805
联 系 人：冯新华
蓝星化工新材料股份有限公司 董事会
2014年4月15日
附件：
授 权 委 托 书
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人/本单位作为蓝星化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2013年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”表示，明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
| 股票简称 | 蓝星新材 | 股票代码 | 600299 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 冯新华 |
| 电话 | 010-61958799 |
| 传真 | 010-61958805 |
| 电子信箱 | xcl-008@star-nm.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 20,007,159,140.10 | 18,587,676,635.96 | 7.64 | 18,098,981,791.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 763,574,273.65 | 1,900,010,552.37 | -59.81 | 2,946,663,201.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 423,910,940.84 | 523,069,528.71 | -18.96 | 289,409,582.70 |
| 营业收入 | 8,262,539,718.23 | 9,084,163,843.14 | -9.04 | 11,394,916,418.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | -1,138,608,454.99 | -1,039,255,719.49 | 9.56 | 71,558,528.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -1,239,410,695.86 | -1,071,274,104.00 | 15.70 | -240,276,946.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -85.50 | -42.78 | 减少42.72个百分点 | 2.46 |
| 基本每股收益（元／股） | -2.18 | -1.99 | 9.55 | 0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | -2.18 | -1.99 | 9.55 | 0.14 |
| 报告期股东总数 | 29,225 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 28,955 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国蓝星（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 53.96 | 282,045,298 | | 质押57,682,676 |
| 珠海鑫德物流有限公司 | 未知 | 1.30 | 6,797,294 | | 无 |
| 北京橡胶工业研究设计院 | 国有法人 | 0.71 | 3,737,262 | | 无 |
| 曹文桥 | 未知 | 0.70 | 3,663,929 | | 无 |
| 北京世纪景源房地产开发有限公司 | 未知 | 0.48 | 2,526,120 | | 无 |
| 郑春容 | 未知 | 0.38 | 1,986,820 | | 无 |
| 庄建新 | 未知 | 0.28 | 1,479,200 | | 无 |
| 顾鹤富 | 未知 | 0.27 | 1,422,237 | | 无 |
| 潘波 | 未知 | 0.26 | 1,377,741 | | 无 |
| 林丽明 | 未知 | 0.26 | 1,341,420 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有法人股股东中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 8,262,539,718.23 | 9,084,163,843.14 | -9.04 |
| 营业成本 | 8,035,826,269.07 | 8,840,163,798.61 | -9.10 |
| 销售费用 | 220,396,196.21 | 211,434,916.88 | 4.24 |
| 管理费用 | 632,230,284.21 | 596,053,780.46 | 6.07 |
| 财务费用 | 453,191,187.81 | 443,667,838.17 | 2.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 423,910,940.84 | 523,069,528.71 | -18.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732,861,213.25 | -898,999,637.67 | -18.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,800,004.82 | 430,836,224.76 | -25.08 |
| 研发支出 | 64,333,723.09 | 72,431,675.23 | -11.18 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 有机硅 | | 1,309,536,482.69 | 18.34 | 1,274,023,511.01 | 15.95 | 2.79 |
| 苯酚、丙酮、苯酐、顺酐 | | 1,346,945,072.22 | 18.86 | 1,326,900,949.61 | 16.61 | 1.51 |
| 环氧树脂、双酚A及工程塑料 | | 1,680,188,213.03 | 23.53 | 1,655,241,677.68 | 20.73 | 1.51 |
| 氯丁橡胶 | | 187,910,715.39 | 2.63 | 436,786,523.53 | 5.47 | -56.98 |
| 化工设备 | | 296,816,936.62 | 4.16 | 607,227,471.80 | 7.60 | -51.12 |
| 贸易 | | 1,691,937,462.77 | 23.69 | 1,563,232,629.57 | 19.57 | 8.23 |
| 其他化工产品 | | 627,324,590.79 | 8.79 | 1,123,018,503.61 | 14.07 | -44.14 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 有机硅 | 1,151,509,079.88 | 1,309,536,482.69 | -13.72 | 12.41 | 2.79 | 增加10.65个百分点 |
| 苯酚、丙酮、苯酐、顺酐 | 1,296,429,250.25 | 1,346,945,072.22 | -3.90 | -2.20 | 1.51 | 减少3.80个百分点 |
| 环氧树脂、双酚A、工程塑料 | 1,654,719,315.79 | 1,680,188,213.03 | -1.54 | 5.69 | 1.51 | 增加4.18个百分点 |
| 氯丁橡胶 | 171,479,851.66 | 187,910,715.39 | -9.58 | -61.68 | -56.98 | 减少11.97个百分点 |
| 化工设备 | 404,309,876.78 | 296,816,936.62 | 26.59 | -46.42 | -51.12 | 增加7.06个百分点 |
| 贸易 | 1,781,822,416.24 | 1,691,937,462.77 | 5.04 | 7.58 | 8.23 | 减少0.57个百分点 |
| 其他化工产品 | 685,357,930.20 | 627,324,590.79 | 8.47 | -44.33 | -44.14 | 减少0.32个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国境内 | 6,386,735,959.31 | -8.85 |
| 中国境外 | 758,891,761.49 | -23.97 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 1,408,252,143.95 | 7.04 | 934,666,416.83 | 5.03 | 50.67 |
| 应收票据 | 720,511,380.82 | 3.60 | 572,244,046.04 | 3.08 | 25.91 |
| 应收账款 | 1,154,971,901.89 | 5.77 | 1,108,581,894.71 | 5.96 | 4.18 |
| 预付款项 | 850,804,433.70 | 4.25 | 682,649,735.19 | 3.67 | 24.63 |
| 存货 | 1,692,304,466.94 | 8.46 | 1,527,474,769.31 | 8.22 | 10.79 |
| 递延所得税资产 | 140,997,344.49 | 0.70 | 106,501,161.13 | 0.57 | 32.39 |
| 应付账款 | 1,075,389,982.92 | 5.38 | 1,099,759,511.58 | 5.92 | -2.22 |
| 其他应付款 | 5,070,310,130.03 | 25.34 | 3,227,487,994.55 | 17.36 | 57.10 |
| 长期借款 | 3,260,000,000.00 | 16.29 | 4,225,000,000.00 | 22.73 | -22.84 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 关于2013年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 议案2 | 关于2013年度报告及年度报告摘要的议案 | | | |
| 议案3 | 关于2013年度财务决算的议案 | | | |
| 议案4 | 关于2013度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | | | |
| 议案5 | 关于2013年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 议案6 | 关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案 | | | |
| 议案7 | 听取2013年度独立董事的述职报告 | | | |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 关于2013年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 议案2 | 关于2013年度报告及年度报告摘要的议案 | | | |
| 议案3 | 关于2013年度财务决算的议案 | | | |
| 议案4 | 关于2013度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | | | |
| 议案5 | 关于2013年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 议案6 | 关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案 | | | |
| 议案7 | 听取2013年度独立董事的述职报告 | | | |
上一期 下一期
