本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次会议没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　（二）会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2014年4月15日14：00

　（2）网络投票时间：2014年4月14日至2014年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月15日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。

　（三）召开地点：菏泽市经济开发区南京路1299号

　菏泽金正大生态工程有限公司会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司董事长万连步先生

　（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计9人，代表有表决权的股份为451,332,612股，占本公司总股份数的64.48%，其中出席现场会议的股东7人，代表有表决权的股份451,292,112股，占本公司总股份数的64.47%；参加网络投票的股东2人，代表有表决权的股份40,500股，占本公司总股份数的0.0058%。

　（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　4、审议通过了《2013年度报告》全文及其摘要。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　5、审议通过了《2013年度利润分配方案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　6、审议通过了《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　10、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　表决结果为：同意股份450,270,790 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647%；反对股份1,061,822 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2353%；弃权股份0股。

　11、审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　12、审议通过了《关于第三届监事会职工监事薪酬的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　14、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　15、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　16、审议通过了《关于修改<利润分配管理制度>的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　17、审议通过了《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　18、审议通过了《关于修改<公开募集资金管理和使用制度>议案》。

　表决结果为：同意股份451,332,112 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对股份500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权股份0股。

　五、律师出具的法律意见

　北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　六、备查文件目录

　1、金正大生态工程集团股份有限公司2013年度股东大会决议

　2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　金正大生态工程集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月十五日