本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司（以下简称“梅山公司”）的基本情况

　梅山公司成立于2008年9月17日，由宁波港股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波港”）和宁波梅山岛开发投资有限公司（以下简称“梅山投资”）共同出资组建而成，公司占注册资本的90%，梅山投资占注册资本的10%。截止2013年12月31日，梅山公司注册资本为人民币16.5亿元，总资产为人民币38.5亿元，营业收入为人民币4.1亿元、净利润为人民币1.2亿元。

　二、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目

　根据公司首次公开发行股票招股说明书，梅山公司是公司募投项目之一的“宁波－舟山港梅山保税港区 1#～5#集装箱码头工程”的实施主体，该工程项目计划投入募集资金6.3亿元人民币。公司2011年度中已经披露，该项目的6.3亿元募集资金在2011年已经全部使用完毕。目前，该募投项目工程中的1#-2#集装箱码头已达到预定可使用状态并投入试运行，3#～5#集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态。

　三、关于本次梅山公司分立的方案

　2014年3月31日，梅山公司召开了第一届董事会第九次会议和2013年年度股东会，审议通过了《关于梅山公司派生分拆的议案》。同意从梅山公司派生分立出一家新公司（以下简“梅山新公司”）。 梅山公司继续保留,注册资本减少为人民币9亿元，主要经营宁波－舟山港梅山保税港区 3#～5#集装箱码头；梅山新公司注册资本为人民币7.5亿元，主要经营宁波－舟山港梅山保税港区 1#～2#集装箱码头，股权结构、注册地、法人代表等均与梅山公司相同。分立情况如下图所示：

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　上述事项还须取得工商行政部门的审批。

　特此公告。

　宁波港股份有限公司

　二〇一四年四月十五日