1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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注1：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2013年12月31日《全体前100名股东名册》中的数据，公司总户数为20,238户。报告期内向19名激励对象实际授予预留限制性股票394,000股，会计师事务所于2013年12月24日出具验资报告，公司于2014年1月2日完成了预留限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2014年1月7日。前十股东的持股比例按最新股本1,068,321,806股计算。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年，在国内外经济形势严峻的情况下，公司坚持管理创新、营销创新、产品创新的理念，通过进一步加大研发投入力度、优化产品结构、完善营销体系、强化内控管理、提高管理效率，仍然保持了公司主营业务的增长。2013年，公司实现营业收入677,611.98万元，同比增长4.94%，实现归属于上市公司股东的净利润63,588.55万元，同比增长18.56%；实现每股收益0.60元，同比增长20.00%。
报告期，公司主要经营情况如下：
1、在互联网企业不断跨界竞争的环境下，公司积极寻求业务转型。
公司与浙江广电运营商华数合作共同推出预存服务费送智能云电视模式，积极参与运营，共同开拓电视运营新模式。通过转变运营模式，公司将逐步摆脱单一的盈利模式，开拓终端销售的新途径。公司与中青宝合作，在智能终端产品上内置中青宝游戏产品，同时中青宝向公司智能终端产品用户提供定制游戏服务，双方共享联合推广获得的用户收益，大大丰富了公司智能终端产品的内容。
2、LED业务增长迅猛。
兆驰节能照明公司立足于LED 封装，定位于LED背光源、LED室内照明两大核心应用领域，公司凭借前期在产品开发、内部使用、市场开拓等方面打下的扎实基础，在LED 背光领域已经成为中大尺寸LED 背光源的主要供应商之一，在LED 照明市场已经得到一线品牌客户的高度认可。2013年兆驰节能照明公司充分利用LED电视背光采购国产化比例不断提升、LED照明市场需求旺盛，实现销售收入66,070.98万元，同比增长120.16%；净利润5,827.04万元，同比增长500.18%。
3、“兆驰创新产业园” 和南昌兆驰生产基地的建设进度。
“兆驰创新产业园”分两期进行开发建设。第一期，建设用地面积为12.40万平方米，总建筑面积为36.05万平方米，建设内容包括：1号厂房、2号厂房、3号厂房、宿舍。目前第一期的建设正在有序的推进中，预计下半年将陆续投入使用，创新产业园投入使用后将彻底解决公司目前的产能瓶颈，迎来新的快速发展周期。南昌兆驰生产基地的建设正在有序的推进中，预计下半年将陆续投入使用，届时公司将新增200条LED封装线，10条LED照明线。
4、国内市场业务大幅增长。
报告期内公司国内市场业务大幅增长，占主营业务收入的比例提升至41.67%，同比增长42.23%，主要原因是：公司在报告期内加大了国内市场的推广力度，推出了全系列符合国内客户要求的高性价比产品，国内品牌客户为了将更多的资源投入到销售模式转型和品牌建设，逐渐加大与ODM企业合作，使得来自国内客户的订单大幅增长。
5、顺利完成限制性股票激励计划第一个解锁期解锁工作。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在2012年7月推出了首期限制性股票激励计划，报告期内公司完成了限制性股票的全部授予工作，在公司业绩考核和员工个人考核指标达标的情况下，公司于2013年12月完成了限制性股票第一期解锁期的解锁工作。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司与浙江飞越公司共同出资设立杭州飞越公司，于2013年4月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000267093的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000.00万元，实际出资200.00万元，公司出资100万元，占其注册资本的50% ，浙江飞越公司出资100万元，占其注册资本的50%，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围；2013年12月公司通过收购了浙江飞越100%股权，取得了杭州飞越公司剩余的50%股权。
2.、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与浙江飞越公司股东何明耀于2013年12月签订的《股权转让协议》，本公司以10,000万元受让何明耀持有的浙江飞越公司100%股权。本公司已分别于2013年12月5日和2013年12月20日总共支付股权转让款6,000.00万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年12月底起将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
深圳市兆驰股份有限公司
二〇一四年四月十一日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-027
深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于二○一四年三月三十一日以电子邮件发出，会议于二○一四年四月十一日上午10时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议董事9人，董事长顾伟先生和独立董事姚小聪先生因出差未能亲自出席，分别委托董事全劲松和独立董事秦飞先生代为表决，实际参加现场表决董事7人。会议由副董事长全劲松先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
独立董事秦飞、姚小聪、张力分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年度董事会工作报告》详见2013年年度报告全文第四节董事会报告。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。
《2013年年度报告》全文刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-029。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
报告期，公司实现营业收入6,776,119,797.60元，利润总额740,432,655.69元，归属于母公司所有者的净利润635,885,520.22元，每股收益0.60元。截止2013年12 月31 日，公司总资产为7,212,856,369.15元，归属于母公司所有者权益为 3,826,417,507.68元。
《2013年度财务决算报告》刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2013年度母公司实现净利润327,762,972.34元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金32,776,297.23元，加上年初未分配利润824,738,969.82元，减去已分配的2012年度利润分配方案现金分红142,390,374.20元，截至2013 年12月31 日，母公司未分配利润金额为977,335,270.73元，母公司资本公积——股本溢价金额为985,112,066.91元。
公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的285,000股，目前公司正在办理注销上述股份。根据《公司法》第一百六十六条的规定，上述股份不得参与利润分配。
因此，以公司2013年12月31日总股本1,068,321,806股扣除前述股份后，应以股本1,068,036,806股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增534,018,403股，转增后公司总股本增至1,602,055,209股；本报告期不派发现金红利，也不送红股。
自2011年进入LED行业以来，公司LED业务呈现高速发展势头，目前在行业内占有一定地位，为进一步扩大公司LED背光、照明、封装产品的产能，公司董事会在2014年2月份决定在江西省投资5亿元设立LED产业基地，项目的资金需求量较大；另外公司的“兆驰创新产业园”总投资15亿元，项目一期工程大部分在2014年底完工，除募集资金外，项目对建设资金和流动资金需求较大。
综上所述，公司董事会基于实际情况，在兼顾公司长远利益和股东利益的同时，拟定2013年度公司不派发现金红利；结合中小股东和投资者对利润分配的反馈意见，拟定以资本公积金转增股本，每10股转增5股。最近三年(2011年、2012年、2013年)公司累计现金分红总额为28,415.31万元，为该三年实现的年均可分配利润的53.96%，不低于30%，符合《公司章程》等有关分红的规定。
董事会认为利润分配预案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《2012－2014年股东回报规划》的规定和要求。
以上利润分配预案经公司董事会审议后，需提交股东大会审议，在股东大会审议该利润分配议案前，公司将通过邮件、电话等方式充分听取广大股东的意见和诉求，并及时答复股东关心的问题。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-030）刊登于2014年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司出具了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》。
《2013年度内部控制评价报告》刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表》。
报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实，公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
《内部控制规则落实自查表》刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事顾伟、康健、全劲松、严志荣、余庆、周灿回避表决，详细内容参见《2013年年度报告》全文第七节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的相关要求，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：
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独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
修订后的公司章程详见2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
详细内容参见刊登于2014年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2014-031）。
国信证券股份有限公司出具了《关于公司变更募集资金用途的核查意见》，具体内容刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在深圳市宝安区设立总部企业管理中心的议案》。
董事会同意在深圳市宝安区设立总部企业管理中心，履行管理、服务、决策等职能。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年第一季度报告全文和正文的议案》。
《公司2014年第一季度报告》正文详见2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《公司2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2013年年度股东大会的会议通知》（公告编号：2014-034）刊登于2014年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-034
深圳市兆驰股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2014年5月8日（星期四）召开2013年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2014年5月5日（星期一）
（三）召开日期和时间：2014年5月8日（星期四）上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）出席对象：
1、截至2014年5月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
独立董事将在股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
10、审议《关于推选股东代表监事候选人的议案》。
以上议案一至议案九已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案十已经第三届监事会第八次会议审议通过，详细参见2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。其中《2013年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2014年5月6日和2014年5月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
邮政编码：518026
传真号码：0755-33345607
四、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：严志荣、牟海涛
联系电话：0755-33345613
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
附：授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
附：
深圳市兆驰股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年5月8日召开的深圳市兆驰股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期：至 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-028
深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于二○一四年三月三十一日以电子邮件方式发出，会议于二○一四年四月十一日（星期五）上午11：00在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席张海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
详细内容参见2014年4月15日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2013年12月31日资产负债情况及2013年度的经营成果和现金流情况。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会基于公司资金需求情况、经营发展规划等因素综合考虑，拟提出公司2013年度利润分配预案不派发现金红利，不送红股，以资本公积金每10股转增5股。监事会成员一致认为董事会拟定的2013年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形，监事会一致同意2013 年度利润分配预案，该预案需要公司年度股东大会审议通过后方可执行。
本议案需提交2013年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：《2013年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
此次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。
监事会同意公司此次变更募集资金用途的事项，并将该事项提交股东大会审议。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年第一季度报告全文和正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年第一季报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选股东代表监事候选人的议案》。
鉴于公司监事张海波先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会需补选一名股东代表监事。为此，经审议同意推荐谭双庆先生为股东代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
详见刊登于2014年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-030
深圳市兆驰股份有限公司关于2013年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,600万股，发行价为每股人民币30元，共计募集资金168,000万元，扣除承销和保荐费用及其他发行费用4,664.07万元后的募集资金为163,335.93万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金70,752.76万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,043.20万元；2013年度实际使用募集资金20,301.16万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,135.47万元；累计已使用募集资金91,053.92万元，累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,178.67万元。
截至 2013年12月31日，募集资金余额为人民币83,460.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称开户银行）开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与保荐机构国信证券股份有限公司及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为方便公司募集资金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。经与江苏银行深圳分行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的高清数字液晶电视机建设项目募集资金，转入到中国银行股份有限公司南昌市城东支行开立的募集资金专户；2012年5月31日，公司与保荐机构国信证券及中国银行南昌市城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》。2012年7月17日公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交公司2012年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元；在专户建设银行深圳市分行资金全部转出后，公司已于2012年8月14日办理了建设银行深圳市分行募集资金专户注销手续。
2013年2月28日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。按照该议案的要求， 2013年3月8日，公司与保荐人国信证券及九江银行广州分行共同签署《募集资金三方监管协议》；同日公司将原存于上海浦东发展银行泰然支行的募集资金25,980万元转到九江银行广州分行叙做一年期定期存款。2013 年2 月28日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，该议案于2013年3月份提交公司2013年第二次临时股东大会审议并获通过，同意公司使用最高额度不超过6亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。按照该议案的要求， 2013年3月21日，公司与广发银行深圳金中环支行签署《广发银行“物华天宝”人民币理财计划产品合同》；同日公司将原存于该行的募集资金7,000万元叙做6个月期限理财产品，到期日为2013年9月18日，该笔理财已于2013年9月18日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益；公司将存于该行的募集资金5,500万元叙做3个月期限理财产品，该笔理财已于2013年6月20日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益。2013年6月20日，公司与广发银行深圳金中环支行签署《广发银行“广赢安薪” 高端保证收益型（B款）理财计划产品合同》，同日公司将原存于该行的募集资金5,500万元叙做3个月期限理财产品，到期日为2013年9月18日，该笔理财已于2013年9月18日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益。2013年6月5日，公司与中国银行南昌城东支行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》，同日公司将原存于该行的募集资金2,000万元购买该行发行的93天期限的“按期开放”理财产品，到期日为2013年9月6日,该笔理财已于2013年9月6日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益。2013年7月23日，公司与上海浦东发展银行泰然支行签署《利多多公司理财产品合同》，同日公司将原存于该行的募集资金13,700万元购买该行发行的6个月期限的“利多多公司理财计划2013年HH285期”理财产品，到期日为2014年1月23日。2013年7月31日，公司与建行南昌火车站支行签署理财产品客户协议书，同日公司将原存于该行的募集资金13,700万元购买该行发行的140天期限的利得盈保本型人民币理财产品（2013年第105期），到期日为2013年12月19日,该笔理财已于2013年12月19日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益。2013年8月1日，公司与上海浦东发展银行泰然支行签署《利多多公司理财产品合同》，同日公司将原存于该行的募集资金11,100万元购买该行发行的一年期的“利多多公司理财计划2013年HH302期”理财产品，到期日为2014年8月1日。2013年9月11日，公司与厦门国际银行珠海分行签署《飞越理财人民币“利利共赢” 结构性存款产品合同》，同日公司将原存于中行南昌城东支行的募集资金2,000万元购买1个月期限的对公理财产品，到期日为2013年10月11日,该笔理财已于2013年10月11日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益。2013年9月18日，公司与厦门国际银行珠海分行签署《飞越理财人民币“利利共赢” 结构性存款产品合同》，同日公司将原存于中行南昌城东支行的募集资金2,000万元购买1个月期限的对公理财产品，到期日为2013年10月18日,该笔理财已于2013年10月18日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益；另公司将原存于中行南昌城东支行的募集资金4,000万元购买2个月期限的对公理财产品，到期日为2013年11月22日,该笔理财已于2013年11月22日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益。2013年9月23日，公司与广发银行金中环支行签署《广发银行“广赢安薪” 高端保本型（B款）理财计划对公产品合同》，购买3个月期限、金额为7000万元的对公理财产品，到期日为2013年12月23日,该笔理财已于2013年12月23日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益；另购买6个月期限、金额为5000万元的对公理财产品，到期日为2014年3月24日。2013年11月29日，公司将原存于中国银行南昌城东支行的募集资金5,000万元购买该行发行的17天期限的“按期开放”理财产品，到期日为2013年12月16日,该笔理财已于2013年12月16日到期，并及时足额地收回了本金，且获得了预期收益。2013年12月23日，公司将原存于中国银行南昌城东支行的募集资金4,500万元购买该行发行的15天期限的“按期开放”理财产品，到期日为2014年1月7日。2013年12月25日，公司与建行南昌火车站支行签署理财产品客户协议书，同日公司将原存于该行的募集资金12,000万元购买该行发行的97天期限的“乾元”保本型人民币理财产品（2013年第50期），到期日为2014年4月1日。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有5个募集资金专户(其中包括：10个定期存款账户，4个活期存款账户)，购买低风险理财产品6笔。
1.募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
2.募集资金已购买未到期理财情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
无。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
经2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。
2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到2014年7月31日，数字机顶盒建设项目调整至2014年12月31日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至2015年2月28日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-031
深圳市兆驰股份有限公司
关于变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年5月31日首次公开发行人民币普通股5,600万股股票，并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00元，发行费用合计50,997,727.09元，其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00元，兆驰股份其他发行费用9,784,430.09元，扣除上述50,997,727.09元后的募集资金净额为1,629,002,272.91元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208号《验资报告》验证。根据2010年12月28日财政部发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会 [2010]25号文），其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，同时应当自2010年1月1日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计4,356,979.00元调整至当期损益，并已于2011年4月12日归还至募集资金专户，退回后募集资金净额为人民币1,633,359,251.91元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目如下：
募集资金使用进度（截至2014年3月31日）
单位：万元
■
（二）募投项目变更概述
公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金7,715.83万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为30,185.83万元。
公司拟变更募集资金金额为7,715.83万元，占募集资金净额4.72%。
公司已于2014年4月11日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途事项尚需提交股东大会审议通过。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
蓝光视盘机建设项目于2011年8月1日经深圳市发展和改革委员会备案（深发改备案[2011]0110号）。
蓝光视盘机建设项目计划投资总额为8,980万元，其中建设投资6,196万元、流动资金2,784万元。项目由本公司在“兆驰创新产业园”所在地实施，计划达到预定可使用状态的日期为2015年2月28日。
项目达产后可年产蓝光视盘机100万台，正常年份销售收入为70,000万元，按照25%的所得税税率计算，项目税后净利润为4,125.1万元，税后项目投资财务内部收益率为31.1%，项目资本金净利润率为45.9%，税后投资回收期5.5年。
截至2014年4月11日，“蓝光视机建设项目”已累计投入金额1,264.17万元，主要用于支付宿舍、厂房等工程费用。“兆驰创新产业园”的3号厂房主要用于蓝光视盘机和技术中心建设项目，该项目目前处于桩基础施工、检测以及底板浇筑的施工环节。
“蓝光视机建设项目” 剩余未使用募集资金余额7,715.83万元，全部存放在募集资金专户广发银行金中环支行和购买了部分银行理财产品。
（二）终止原募投项目的原因
市场环境变化：近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的DVD推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。
鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目，现有DVD业务也将逐步退出。
（三）“蓝光视盘机建设项目”已投入金额的使用
“蓝光视盘机建设项目”与“技术中心建设项目”共用“兆驰创新产业园”3号厂房，且目前厂房处于桩基础施工、检测以及底板浇筑的施工环节，因此项目已投入形成资产可全部由3号厂房承继，不会影响已投入资金正常发挥效益。
三、募投项目“高清数字液晶电视机建设项目”调整投资额的说明
（一）项目基本情况和投资计划
“高清数字液晶电视机建设项目”原项目总投资为22,470万元，其中固定资产投资15,504万元，铺底流动资金6,966万元。截至2014年3月31日，“高清数字液晶电视机建设项目”累计已投入21,344.64万元，均为募集资金。“兆驰创新产业园”的 1号厂房主要用于高清数字液晶电视机建设，目前主体结构已封顶，正在进行砌体、外立面的施工环节。
“高清数字液晶电视机建设项目”是四个募集资金投资项目之一，现拟将蓝光视盘机建设项目剩余募集资金7,715.83万元补充投资该项目，项目总投资额调整为30,185.83万元（其中固定资产投资调增7,715.83万元，铺底流动资金不变）。
“高清数字液晶电视机建设项目” 项目可行性和经济效益，均没有变化，详细参见《首次公开发行股票招股说明书》。
(二) 增加“高清数字液晶电视机建设项目”投资金额的原因
（1）建筑面积增加
“高清数字液晶电视机建设项目”原实施地点是“南昌市青山湖区昌东工业区”，经2012年第三次临时股东大会审议通过，将实施地点变更为“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。在实际规划施工建设过程中，考虑到实际生产和日后发展的需要，增加了建设厂房、仓储、宿舍等配套的建筑面积。
（2）工程概算增加
公司在进行上述项目建设可行性评估时是按当时市场情况测算的工程造价，但由于近年来由于劳动力成本、建材价格上涨，原先的工程概算不能满足预定的建设规模。
（3）提高自动化设备的比重
公司现有的生产模式中，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大减少人力成本的同时提高了产品制造的直通率，提高了生产效率。因此公司在募投项目中，也将采用更多的自动化生产和测试设备，保障产品质量，提升规模优势，进一步降低生产成本。
（4）减少项目投资风险
经过几年的发展，液晶电视已成为公司的主营产品，从上市前2009年度产品收入14.35亿元增长至2013年的53.19亿元，已成长为国内液晶电视ODM龙头企业。公司在技术、销售网络、生产模式方面均比较成熟，投资风险较小。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）独立董事意见
本次变更部分募投项目使用用途是基于当前所处行业变化和实际生产经营需要进行的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
（二）监事会意见
此次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。
监事会同意公司此次变更募集资金用途的事项，并将该事项提交股东大会审议。
（三）保荐机构的核查意见
公司原募集资金投资项目“蓝光视盘机建设项目”市场需求情况发生变化，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟使用蓝光视盘机建设项目剩余募集资金7,715.83万元投资于“高清数字液晶电视机建设项目”。本次募集资金用途变更事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律程序。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议；
2、第三届监事会第八次会议；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-033
深圳市兆驰股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月21日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生、总经理康健先生、财务总监兼董事会秘书严志荣先生、独立董事秦飞先生、保荐代表人张剑军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-035
深圳市兆驰股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月11 日收到公司监事会主席张海波先生提交的书面辞职报告，张海波先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会主席、股东代表监事职务。辞去上述职务后，张海波先生不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对张海波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于张海波先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事后生效。在改选出的监事就任前，张海波先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事会主席、股东代表监事职责。
为保障监事会工作的顺利开展，公司于2014年4月11日召开第三届监事会第八次会议，经审议同意提名谭双庆先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满。
谭双庆，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年5月至今任公司软件高级工程师。截止2014年4月15日，谭双庆先生未直接持有本公司股票，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十五日
| 股票简称 | 兆驰股份 | 股票代码 | 002429 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 严志荣 | 牟海涛 |
| 电话 | 0755-33345613 | 0755-33345613 |
| 传真 | 0755-33345607 | 0755-33345607 |
| 电子信箱 | ls@szmtc.com.cn | ls@szmtc.com.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 6,776,119,797.60 | 6,456,908,623.59 | 4.94% | 4,473,464,458.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 618,128,738.14 | 536,320,658.54 | 18.56% | 407,604,439.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 609,743,920.08 | 511,149,334.49 | 19.29% | 387,922,545.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 86,888,924.47 | 359,819,720.11 | -75.85% | -131,716,469.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5788 | 0.5022 | 20% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5788 | 0.5022 | 20% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.88% | 17.3% | 0.58% | 14.58% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 7,191,966,037.30 | 5,387,842,147.27 | 33.87% | 5,107,991,862.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,808,660,725.60 | 3,338,798,095.87 | 14.6% | 2,925,520,175.33 |
| 报告期末股东总数 | 20,238户（注1） | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 24,536 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 63.88% | 682,486,875 | 227,495,625 | | 682,486,875 | | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 4.10% | 43,764,591 | 43,764,591 | | 43,764,591 | | |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.60% | 27,765,453 | 27,765,453 | | 27,765,453 | | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.42% | 25,864,884 | 7,270,815 | | 25,864,884 | | |
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.35% | 25,131,637 | 5,429,387 | | 25,131,637 | | |
| 王立群 | 境内自然人 | 1.02% | 10,919,212 | 439,212 | | 10,919,212 | | |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 7,786,302 | -2,070,601 | | 7,786,302 | | |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 7,501,375 | 7,501,375 | | 7,501,375 | | |
| 康健 | 境内自然人 | 0.62% | 6,644,530 | 738,280 | 6,644,530 | 0 | | |
| 姚向荣 | 境内自然人 | 0.55% | 5,847,358 | 1,949,119 | | 5,847,358 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的《非一致行动人的说明》，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）和康健、姚向荣非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） | 682,486,875 | 人民币普通股 | 682,486,875 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 43,764,591 | 人民币普通股 | 43,764,591 |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 27,765,453 | 人民币普通股 | 27,765,453 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 25,864,884 | 人民币普通股 | 25,864,884 |
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） | 25,131,637 | 人民币普通股 | 25,131,637 |
| 王立群 | 10,919,212 | 人民币普通股 | 10,919,212 |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 7,786,302 | 人民币普通股 | 7,786,302 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 7,501,375 | 人民币普通股 | 7,501,375 |
| 姚向荣 | 5,847,358 | 人民币普通股 | 5,847,358 |
| 中国建设银行－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5,115,047 | 人民币普通股 | 5,115,047 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无。 |
| 修订前 | 修订后 |
第一百五十七条 公司的利润分配政策：
（二）利润分配形式：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配； | 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处的发展阶段,由公司董事会根据具体情形确定。 |
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年年度报告全文及其摘要》 | | | |
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| 7 | 《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
| 9 | 《关于变更募集资金用途的议案》 | | | |
| 10 | 《关于推选股东代表监事候选人的议案》 | | | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 79100155200000685 | 62,486.54 | 活期 |
| 广发银行深圳金中环支行 | 102013512010003773 | 1,459,585.63 | 活期 |
| 广发银行深圳金中环支行 | 102013630010000426 | 5,000,000.00 | 定期 |
| 中国建设银行南昌火车站支行 | 36001050330052501739-0001 | 561.63 | 活期 |
| 中国建设银行南昌火车站支行 | 36001050330052501739-0003 | 19,409,610.41 | 定期 |
| 中国银行南昌城东支行 | 199215592169 | 874,552.57 | 活期 |
| 中国银行南昌城东支行 | 200719669751 | 15,000,000.00 | 定期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100200082636 | 45,000,000.00 | 定期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100200082896 | 50,000,000.00 | 定期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100200082711 | 25,980,000.00 | 定期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100200083136 | 70,000,000.00 | 定期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100200082971 | 30,000,000.00 | 定期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100200083211 | 28,820,000.00 | 定期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100200083051 | 10,000,000.00 | 定期 |
| 合 计 | | 301,606,796.78 | |
| 开户银行 | 理财起始日 | 理财到期日 | 募集资金余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 2013-7-25 | 2014-1-23 | 137,000,000.00 | |
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 2013-8-2 | 2014-8-1 | 111,000,000.00 | |
| 广发银行深圳金中环支行 | 2013-12-30 | 2014-3-28 | 70,000,000.00 | |
| 广发银行深圳金中环支行 | 2013-9-23 | 2014-3-24 | 50,000,000.00 | |
| 中国建设银行南昌火车站支行 | 2013-12-25 | 2014-4-1 | 120,000,000.00 | |
| 中国银行南昌城东支行 | 2013-12-23 | 2014-1-7 | 45,000,000.00 | |
| 合 计 | | | 533,000,000.00 | |
| 募集资金总额 | 163,335.93 | 本年度投入募集资金总额 | 20,301.16 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 91,053.92 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 高清数字液晶电视机建设项目 | 否 | 22,470.00 | 22,470.00 | 16,917.96 | 18,342.09 | 81.63 | 2014年7月31日 | 否 | 否 |
| 数字机顶盒建设项目 | 否 | 14,500.00 | 14,500.00 | 1,819.52 | 1,887.57 | 13.02 | 2014年12月31日 | 否 | 否 |
| 蓝光视盘机建设项目 | 否 | 8,980.00 | 8,980.00 | 1,066.50 | 1,066.50 | 11.88 | 2015年2月28日 | 否 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 4,050.00 | 4,050.00 | 497.18 | 565.41 | 13.96 | 2015年2月28日 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,301.16 | 21,861.57 | 43.72 | | | |
| 超募资金投向 | |
| 购买工业用地 | | | | | 14,192.35 | | | | |
| 永久性补充流动资金 | | | | | 55,000.00 | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | 69,192.35 | | | | |
| 合 计 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,301.16 | 91,053.92 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1．公司于2011年7月8日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，2011年8月1日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案[2011]0110号）。2012年8月13日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深环批函[2012]021号）。为彻底解决产能瓶颈问题，提高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房带来的风险，经2012年9月17日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日期由2012年12月31日调整到2014年3月31日。
2．公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到地形地貌、天气因素、施工方人员紧缺等因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到2014年7月31日，数字机顶盒建设项目调整至2014年12月31日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至2015年2月28日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2．2011年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共14.9万平方米。
3．2012年7月17日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交公司2012年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元。公司于2012年8月13日将建设银行深圳市分行超募资金33,533.03万元全部转出，其余资金6,466.97万元于同日由专户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公司。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1．2010年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,146.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区C-17-4地块、用地面积128,348.8平方米的国有建设用地使用权。
2．2012年9月17日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金5,146.27万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在银行或做低风险理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| | 募集资金金额 | 已投入金额 | 投资进度 |
| 募投项目 | 50,000.00 | 27,323.47 | |
| 高清数字液晶电视机建设项目 | 22,470.00 | 21,344.64 | 94.99% |
| 数字机顶盒建设项目 | 14,500.00 | 3,584.21 | 24.72% |
| 蓝光视盘机建设项目 | 8,980.00 | 1,264.17 | 14.08% |
| 技术中心建设项目 | 4,050.00 | 1,130.45 | 27.91% |
| 超募资金 | 113,335.93 | 69,192.35 | |
| 永久补充流动资金 | | 55,000.00 | |
| 购买兆驰创新产业园土地 | | 14,192.35 | |
| 合计 | 163,335.93 | 96,515.82 | |
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