一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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截至披露前一交易日的公司总股本：
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公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
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是否存在公司债
√ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否
（二）前10名股东持股情况表
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（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
报告期，受国家对生猪市场价格的调控日趋完善，大量猪肉的进口导致“猪周期”未如先例呈现上升趋势，生猪价格回乏无力，继而持续低位运行。另一方面，上半年公司主要原材料玉米、豆粕的价格持续增长，直到9月份呈现下降趋势且维持年初水平，亦对公司的养殖利润造成一定影响。
报告期，公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增加41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增加127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增加115.05%。
报告期，通过全体员工的共同努力，完成以下相关工作：
（一）进一步夯实主业提高生产水平，严抓食品安全
报告期，公司主要完成了下列工作：1、30万头规模生态养猪小区募集资金投资项目建设稳步推进；2、有效加强了肉制品销售网络的建设，增加了公司生猪屠宰业务量，将公司品牌打入周边五省地区；3、饲料生产与销售快速增长，有效缓解公司规模扩张后的饲料、原料供应压力；4、稳步推进养殖村建设项目，发展养殖户50余户；5、在生猪、饲料、鲜肉的生产与销售过程中，严格管控每一个环节，未发生食品安全事故。
报告期，公司出栏生猪33.84万头，比上年下降4.63%，其中育肥猪13.35万头，比上年下降15.51%，幼猪15.28万头，比上年增长8.52%，种猪5.21万头,比上年下降6.96%；全年销售肉制品26,448.45吨，比上年增长238.26%；全年销售饲料43,488吨，比上年增长171.54%。
（二）深入推进内控体系建设
报告期，为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司聘请湖南弘道企业管理咨询有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，为公司建立了一套设计科学、层次清晰、运行有效、适合公司自身业务特点的内部控制体系，满足公司提升自身管理水平的要求，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，最终促进公司发展战略的落实。
（三）探索解决公司业务发展瓶颈之道
近年来，国内生猪养殖、屠宰行业竞争日趋激烈，同时猪肉价格受制于国家政策限制，较大程度地影响了公司业绩，公司主营业务发展面临瓶颈。公司董事会经过仔细研究、多方论证后，于报告期启动了非公开发行股票引进战略投资者的工作，即在公司原有的生猪养殖基础上引入羊肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等业务，以期成为公司新的利润增长点，从长远来看，此举既可满足国内对优质放心蛋白质食品的消费需求，又可改善公司财务状况，增强公司持续盈利能力和抗风险能力。
（四）强化企业组织和企业文化建设
报告期，公司开展了一系列活动，丰富了员工业余生活，增强了员工凝聚力，为实现公司的跨越式发展积累了深厚的文化底蕴。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据公司第四届董事会第十七次会议，公司以自有资金4,788.60万元对怀化九鼎（后更名为：大康九鼎）进行了增资，成为持有其51%股份的控股股东，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的2012-076号公告（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-29/61966127.PDF）。
（二）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-017
湖南大康牧业股份有限公司
关于提前披露2013年度报的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告相关事项原定于2014年04月28日披露。现由于公司2013年度报告编制工作进展顺利，已提前完成年度报告的编制工作，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定提前至2014年04月15日披露2013年度报告。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-018
湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年04月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年04月13日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中现场出席的董事8人，以通讯方式出席的董事3人，分别是彭继泽、曾世民、邓志辉）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。前述《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增长115.05%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。
2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元、净利润2,367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
六、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
《2013年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。
考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
针对上述评价报告，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》；公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》；公司监事会发表了审核意见，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。
九、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》，自查表的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用不超过120万元。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室召开2013年年度股东大会，审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-019
湖南大康牧业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年04月13日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人（其中现场出席的监事3人，以通讯方式出席的监事2人，分别是杨虹、汪洁）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增长115.05%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。
2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元、净利润2,367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。
考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司内部控制不存在重大缺陷，2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－021
湖南大康牧业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。
另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度使用募集资金52,091.70万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为719.59万元。2013年度实际使用募集资金4,088.65万元，2013年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为169.22万元。截止2013年12月31日，累计使用募集资金56,180.35万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为888.81万元，募集资金余额为1,149.29万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并先后于2010年11月、2011年6月和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年6月、7月，子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、大康肉类食品有限公司分别和保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司长沙高桥支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年8月，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
2、本期超额募集资金的使用情况详见本报告附表一。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表一：《募集资金使用情况对照表》
附表二：《募集资金变更项目情况表》
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
附表一：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司单位：人民币万元
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司单位：人民币万元
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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-022
湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年05月06日召开2013年年度股东大会，审议第四届董事会第二十八次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2014年05月06日上午9:00时
（二）会议地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2014年04月24日
二、会议审议事项
（一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2014年度财务预算报告》；
（五）《2013年度报告全文及摘要》；
（六）《2013年度利润分配预案》；
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、出席会议对象
（一）截至2014年04月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他人员。
四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2014年05月05日上午8:30－11:30，下午13:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店大堂。
五、其他事项
（一）会议联系人：谌婷
联系电话：0745－2828532、2828533
传 真：0745－8689262
电子邮箱：chenting@dakangmuye.com
联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋
邮编：418009
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月 15日
附件：
授 权 委 托 书
致：湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－023
湖南大康牧业股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈黎明、独立董事邓志辉、财务总监罗光啸、董事会秘书严芳、保荐代表人孙小中。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-024
湖南大康牧业股份有限公司
关于签订共同管理合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年04月14日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）与浙江天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江天堂大康”）、长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙天堂大康”）、 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）、高志峰（以下简称“原股东”）、慈溪市富农生猪养殖有限公司（以下简称“慈溪富农”或“项目公司”）签订了《关于共同管理慈溪市富农生猪养殖有限公司之合作协议》（以下简称“本协议”），现将本协议有关内容公告如下：
一、风险提示
（一）本协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
（二）本协议的履行，存在若不完成管理期间设定的考核指标，公司将向慈溪富农补偿现金（相当于慈溪富农运营年度净利润与净利润考核指标之差额）的风险，但公司将派驻专业的管理队伍进行管理，存在这一风险的可能性不大。
二、合作各方情况介绍
（一）浙江天堂大康和长沙天堂大康（以下合称为“天堂大康”），为公司与天堂硅谷的全资子公司浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司（以下简称“天堂恒裕”）共同设立的合伙企业，天堂大康的执行事务合伙人为天堂恒裕，执行事务合伙人委派代表均为梁正，天堂大康的管理人为天堂硅谷，经营地址为杭州市天目山路西溪湿地公园（高庄入口）福堤捌号。（详见公司分别于2011年09月21日、2012年08月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2011-058、2012-046号公告）。
（二）慈溪富农系根据《天堂大康与高志峰等原股东及慈溪市惠丰生猪养殖专业合作社关于慈溪市惠丰生猪养殖专业合作社相关资产和业务之收购框架协议》约定，遵照中华人民共和国法律设立并合法存续之有限责任公司，其股权结构如下表：
人民币：万元
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（三）天堂硅谷，系一家按照中华人民共和国法律设立并合法存续之有限责任公司，法定代表人为袁维钢。
（四）高志峰，系中华人民共和国公民，身份证号码为3301211957****3419，住所为杭州市萧山区河庄镇建设村。
三、签署合作协议的情况介绍
为实现资源优势互补，达到共赢，协议各方根据《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国公司法》等相关法律规定就共同管理慈溪富农相关事宜进行充分磋商后，达成一致约定如下：
（一）共同管理的主要内容
1、由天堂硅谷和大康牧业共同管理慈溪富农，其中天堂硅谷负责慈溪富农战略规划、行业研究分析、资源整合优化等方面；大康牧业负责慈溪富农经营方案及其日常经营和管理，并负责建立健全慈溪富农的内部控制管理体系和制度。
2、共同管理慈溪富农的管理期为两年，自本协议生效之日起计算，若管理期届满前一个月内天堂硅谷未以书面形式提出按约定的期限终止本协议的，则本协议自动延长一年并以此形式顺延。
3、在天堂大康完成对慈溪富农的交割之日，大康牧业即应安排专业的运营管理团队入驻慈溪富农并完成对其相关经营资料和业务的接管，由慈溪富农向大康牧业提交各种基本经营资质文件、各类印章、所有资产清单、全部账册和会计凭证、所有业务资料以及人员清单等与慈溪富农存续及经营相关的全部资料，并由大康牧业与慈溪富农的原股东等共同签署慈溪富农资产交割确认书。
4、慈溪富农日常经营之外的重大事项（包括但不限于高管的任免，薪酬激励考核制度，证券、股权买卖，资金拆借，质押、担保，资本性支出和重要财产出售，主营业务变更，关联交易以及审计机构的聘任等对慈溪富农有重大影响的事项），由大康牧业与天堂硅谷共同协商确定后方可实施。
5、大康牧业在参与慈溪富农管理期间，每月向天堂硅谷提交慈溪富农运营情况说明，并在每月15日前以书面形式向天堂硅谷提交慈溪富农上月运营情况说明。若发生或可能发生对慈溪富农生产经营有重大影响的突发事件，大康牧业须在该事件发生之日起两日内书面通报天堂硅谷。此外，大康牧业在慈溪富农每个考核运营年度(首个考核运营年度指自慈溪富农交割日起至2015年10月6日；而第二个考核运营年度指2016年10月6日，以后各考核运营年度指上一个考核运营年度结束次日起满一年)终了六十个工作日内向天堂硅谷提供考核运营年度管理报告(包括考核运营年度审计报告)。
6、共同管理的期间，各方均应勤勉尽职，不得滥用管理权力损害慈溪富农以及慈溪富农全体股东的利益。原股东负责协助本协议其他各方做好与慈溪富农所在地各主管机关的沟通协调工作，并负责办理原股东承诺为慈溪富农办理的各类证照和资质许可文件。
（二）慈溪富农组织架构和人员
1、在管理期间，慈溪富农设立董事会，董事会由三名成员组成，其中天堂硅谷推荐两名、大康牧业推荐一名；慈溪富农的董事长由董事会选举产生，并由董事会聘任总经理和其他高级管理人员；慈溪富农不设监事会，设监事一名，由天堂硅谷推荐。
2、在管理期间，大康牧业有权对慈溪富农人员进行调整，对慈溪富农组织机构和高级管理人员的调整，应事先取得天堂硅谷的书面同意；其他人员的调整，由大康牧业自行决定。
3、在管理期间，大康牧业委派至慈溪富农的管理人员，若劳动关系仍归属于大康牧业（专职在慈溪富农工作的除外），则薪酬由大康牧业承担，若劳动关系属于慈溪富农，则由慈溪富农承担。
4、在管理期间，大康牧业不得安排慈溪富农的人员从事与慈溪富农业务无关的工作。
（三）考核指标及管理报酬
1、对慈溪富农的经营情况设定净利润考核指标，净利润考核指标按照慈溪富农考核运营年度内经大康牧业和天堂硅谷认可的会计师事务所审定的生猪实际销售加权均价（各考核运营年度内总销售收入除以总销售重量）实行浮动考核指标，具体净利润考核指标如下：
■
若各考核运营年度慈溪富农未能实现上述净利润考核指标，则大康牧业需向慈溪富农补偿相当于慈溪富农考核运营年度净利润与净利润考核指标之差额的现金；若慈溪富农在共同管理期间的前四个月内发生重大疫情，则大康牧业免除承担当年的净利润考核指标，且因重大疫情产生的一切损失均由慈溪富农承担。
2、每个考核运营年度慈溪富农产生的净利润，由慈溪富农在审计报告出具后二十个工作日内进行分配，并由慈溪富农按全体股东的股权比例向各位股东分配，大康牧业保证慈溪富农每个考核运营年度的净利润分配金额不低于该考核运营年度的净利润考核指标的百分之九十；若因为慈溪富农运营资金的需要，可以在保证慈溪富农每个考核运营年度的净利润分配金额不低于该考核运营年度的净利润考核指标的百分之五十的基础上，将剩余未分配利润转为慈溪富农股东对慈溪富农的借款，并由慈溪富农股东根据同期银行贷款利率向慈溪富农收取资金占用费用，待慈溪富农有足够的资金时一并支付。
3、每个考核运营年度大康牧业的管理报酬由慈溪富农在其审计报告出具后二十个工作日内结算，由慈溪富农在收到大康牧业发票后十个工作日内支付；若慈溪富农未达到约定净利润考核指标，则大康牧业应在慈溪富农审计报告出具后十个工作日以现金向慈溪富农支付慈溪富农该考核运营年度净利润与净利润考核指标之间的差额。
4、若因慈溪富农运营资金的需要，大康牧业应将对慈溪富农应收取的管理报酬转为对慈溪富农的借款，并根据同期银行贷款利率向慈溪富农收取资金占用费用，待慈溪富农有足够的资金时一并支付。
（四）违约责任
1、本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下其所承担的义务，应承担因此给其他方造成损失的赔偿责任。
2、对于涉及资金支付条款的违约，如出现延迟支付情形，则违约方应按照同期银行贷款利率向对方支付延迟利息并承担延迟款项每日千分之一的违约金。
3、在参与慈溪富农管理期间，大康牧业因未建立健全慈溪富农的管理体系和制度、管理不善、怠于管理以及不当操纵等情形导致慈溪富农及其股东等的利益受损的，大康牧业应当赔偿由此对上述主体造成的所有直接和间接损失。
4、本协议任何一方构成前款违约致使本协议无法继续履行时，另一方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因协议终止而造成的一切损失。
（五）协议的变更和解除
1、经各方协商一致，可对本协议条款进行变更，变更需以补充协议方式进行。
2、未经本协议各方协商一致，任何一方不得单方解除本协议。
四、合作协议对公司的影响
根据公司2011年09月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的2011-058号《关于与浙江天堂硅谷股权投资管理集团进行产业整合的公告》，即通过利用天堂大康的资源优势，收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，可提高和巩固公司在行业内的龙头地位，因此本协议的签署及履行，符合公司与恒裕创投共同设立合伙企业的目的。
五、备查文件
《浙江天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)与长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)与湖南大康牧业股份有限公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司与高志峰与慈溪市富农生猪养殖有限公司关于共同管理慈溪市富农生猪养殖有限公司之合作协议》文本。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
| 股票简称 | 大康牧业 | 股票代码 | 002505 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 严芳 | 谌婷 |
| 电话 | 0745-2828532 2828533 | 0745-2828532 2828533 |
| 传真 | 0745-8689262 2828532 | 0745-8689262 2828532 |
| 电子信箱 | yanfang@dakangmuye.com | chenting@dakangmuye.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 996,496,782.31 | 705,333,942.97 | 41.28% | 484,687,467.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,855,123.04 | -18,976,710.53 | 115.05% | 56,972,746.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,362,373.67 | -17,963,604.03 | 14.48% | 57,714,240.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,337,263.97 | 44,031,774.76 | 39.3% | 294,202,341.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.077 | 112.99% | 0.231 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.077 | 112.99% | 0.231 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.35% | -2.29% | 2.64% | 6.95% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,325,877,686.14 | 1,210,782,001.43 | 9.51% | 897,624,412.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 813,240,227.66 | 810,385,104.62 | 0.35% | 845,809,815.15 |
| 截至披露前一交易日的公司总股本（股） | 874,860,000 |
| 报告期末股东总数 | 9,973 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 9,985 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 陈黎明 | 境内自然人 | 28.37% | 69,997,520 | 52,498,140 | | |
| 长沙先导创业投资有限公司 | 国有法人 | 10.16% | 25,073,120 | 0 | | |
| 谢勇 | 境内自然人 | 3.36% | 8,293,749 | 0 | | |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.38% | 5,880,000 | 0 | | |
| 向奇志 | 境内自然人 | 1.99% | 4,919,240 | 2,583,370 | | |
| 夏正奇 | 境内自然人 | 1.75% | 4,319,200 | 3,309,600 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.23% | 3,026,880 | 0 | | |
| 方正证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.08% | 2,665,590 | 0 | | |
| 李贵云 | 境内自然人 | 1.00% | 2,455,720 | 0 | | |
| 山西信托股份有限公司－创富1号集合资金信托 | 其他 | 0.99% | 2,451,008 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 无 |
| （如有） |
| 2014年1-3月净利润（万元） | -500.00 | 至 | -300.00 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 878.80 |
| 业绩变动的原因说明 | 2014年第一季度的生猪及猪肉价格在2013年四季度的基础上继续下滑，以致于公司2014年第一季度业绩出现亏损。 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2013年12月31日余额 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000018010081985 | 8,440.84 | 0.73 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000608510000587 | 28,000.00 | 1,101.83 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000018010090255 | | 2.18 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431619000018010094400 | | 1.78 |
| 招商银行长沙四方坪支行 | 731903901810102 | 8,110.00 | 0.08 |
| 招商银行长沙四方坪支行 | 73190390188000017 | 11,890.00 | |
| 兴业银行长沙万家丽支行 | 368190100100085167 | | 42.60 |
| 工商银行溆浦支行 | 1914011109200077078 | | 0.09 |
| 合 计 | | 56,440.84 | 1,149.29 |
| 募集资金总额 | 56,440.84 | 本年度投入募集资金总额 | 4,088.65 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 56,180.35 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 1.30万头规模生态养猪小区建设项目 | | 13,781.00 | 13,781.00 | 1,051.93 | 13,865.24 | 100.61 | 逐年达产 | 193.80 | 否 | 否 |
| 2.40万头生猪屠宰加工建设项目 | | 8,110.00 | 10,610.00 | 0.00 | 10,265.27 | 96.75 | 2011年9月投产 | -1,337.80 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 21,891.00 | 24,391.00 | 1,051.93 | 24,130.51 | | | -1,144.00 | | |
| 超募资金投向 |
| 归还银行贷款 | | 8,396.62 | 8,396.62 | 0.00 | 8,396.62 | 100.00 | | | | |
| 永久性补充流动资金 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 | | | | |
| 收购石门盛旺达及澧县平安猪场 | - | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 | 2,980.00 | 100.00 | 2011年7月 | -312.97 | - | |
| 设立全资子公司大康肉类食品有限公司 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 918.63 | 5,000.00 | 100.00 | 2011年9月投产 | -1,337.80 | - | |
| 设立全资子公司溆浦均益生态养殖有限公司 | | 2,885.13 | 2,885.13 | 2,118.09 | 2,885.13 | 100.00 | 2012年8月 | -487.47 | | |
| 增资湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | | 6,788.09 | 6,788.09 | 0.00 | 6,788.09 | 100.00 | 逐年达产 | -958.12 | | |
| 超募资金投向小计 | | 32,049.84 | 32,049.84 | 3,036.72 | 32,049.84 | | | -3,096.36 | | |
| 合计 | | 53,940.84 | 56,440.84 | 4,088.65 | 56,180.35 | | | -4,240.36 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 5、2012年5月25日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，同意使用超募资金2,885.13万元投资溆浦生态养殖村项目。报告期内使用2,118.09万元，截至本报告期末，累计使用2,885.13万元。
6、2012年6月18日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其<公司章程>的议案》，同意使用公司剩余超募资金6,788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司。报告期内使用6,788.09万元，截至本报告期末，累计使用6,788.09万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧业有限公司和湖南永昌畜牧生态养殖有限公司共同实施，建设地点相应变更为溆浦县桐木溪乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司在募集资金到位前已开工建设“40万头生猪屠宰加工项目”，截至 2010年11月30日止，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币90,368,377.85元。以上情况已经天健会计师事务所审计，并由其出具了天健审[2010]2-29号《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2010年12月22日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金8,110.00万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金8,110.00万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 5、2012年5月25日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，同意使用超募资金2,885.13万元投资溆浦生态养殖村项目。报告期内使用2,118.09万元，截至本报告期末，累计使用2,885.13万元。
6、2012年6月18日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其<公司章程>的议案》，同意使用公司剩余超募资金6,788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司。报告期内使用6,788.09万元，截至本报告期末，累计使用6,788.09万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户，将用于30万头规模生态养猪小区建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 30万头规模生态养猪小区建设项目 | 30万头规模生态养猪小区建设项目 | 13,781.00 | 1,051.93 | 13,865.24 | 100.61 | 逐年达产 | 193.80 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 13,781.00 | 1,051.93 | 13,865.24 | - | - | 193.80 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧业有限公司和湖南永昌畜牧生态养殖有限公司共同实施，建设地点相应变更为溆浦县桐木溪乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 养猪小区和种猪是分批投入生产，种猪的培育、产仔需要一段时间，目前存栏种猪的产仔尚不足30万头，因此效益尚未达到承诺效益。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 |
| 股东名称/姓名 | 股东代理人或授权代表姓名 | 持股数(股) |
| | | |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| （√） | （×） | （Ο） |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2014年度财务预算报告》 | | | |
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | | | |
| 6 | 《2013年度利润分配预案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 投票说明：股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。 |
| 股东姓名 | 出资额 | 持股比例（%） |
| 浙江天堂大康 | 3,500.00 | 73.99% |
| 长沙天堂大康 | 14,350.00 | 18.05% |
| 高志峰 | 1,543.80 | 7.96% |
| 合计 | 19,393.80 | 100.00% |
| 各考核运营年度销售均价 | 首个考核运营年度 | 以后各考核运营年度净利润考核指标 | 大康牧业管理报酬 |
| 净利润考核指标 |
| （含6个月过渡期） |
| 高于16.5元/公斤 | 1,200万元 | 以后各考核运营年度净利润考核指标按照前述各销售均价区间比上一考核运营年度净利润考核指标递增15% | 各考核运营年度实际净利润超过净利润考核指标部分的70%支付给大康牧业作为管理报酬 |
| 16元/公斤-16.5元/公斤（含） | 800万元 |
| 15.5元/公斤-16元/公斤（含） | 400万元 |
| 15元/公斤-15.5元/公斤（含） | 200万元 |
| 低于15元/公斤（含） | 0万元 |
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