一、召开会议基本情况

　（一）会议召开时间

　2014年5月30日（星期五）上午10:00，会期预计半天。

　（二）会议召集人

　本行董事会。

　（三）会议地点

　本行26楼会议室（重庆市江北区洋河东路10号）。

　（四）会议方式

　现场会议、投票表决。

　二、会议主要内容

　（一）会议审议事项

　1.审议批准本行2013年度董事会工作报告；

　2.审议批准本行2013年度监事会工作报告；

　3.审议批准本行2013年度财务决算方案；

　4.审议批准本行2013年度利润分配方案；

　5.审议批准本行2013年度报告；

　6.审议批准本行2014年度财务预算方案；

　7.审议批准关于聘请2014年度会计师事务所的议案；

　8.审议批准关于选举谢文辉先生为本行执行董事的议案；

　9.审议批准关于选举李祖伟先生为本行非执行董事的议案；

　10.审议批准关于选举段晓华先生为本行非执行董事的议案；

　11．审议批准关于更换孙力达先生为本行非执行董事的议案；

　12．审议批准关于修改本行章程的议案；

　13．审议批准关于修改本行股东大会议事规则的议案；

　14．审议批准关于修改本行董事会议事规则的议案；

　15．审议批准关于修改本行监事会议事规则的议案。

　（二）会议通报事项

　听取本行2013年度独立非执行董事述职报告。

　三、出席会议对象

　（一）本行将于2014年4月30日至2014年5月30日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。至2014年4月30日止，名列在本行股东名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的本行H股股东，有权出席本次会议。

　（二）有权出席和表决的股东有权委托一名代理人代为出席和表决，该代理人不必是本行的股东。

　（三）本行董事、监事及高级管理人员。

　（四）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　四、会议登记办法

　（一）登记时间

　2014年5月29日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　本行将根据书面回复对出席股东大会的股东（含股东授权代表）登记确认，经登记确认的股东所持表决权为有效表决权。

　（二）登记地点

　重庆市江北区洋河东路10号重庆农村商业银行股份有限公司1906室。

　（三）登记方式

　1.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权编码证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示授权委托书、本人身份证和股权编码证进行登记。

　2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人身份证和股权编码证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人身份证和股权编码证进行登记。

　3.出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

　五、其他事项

　（一）拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执，并于2014年5月10日（星期六）之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

　（二）会议联系方式

　重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室

　联系地址：重庆市江北区洋河东路10号

　邮政编码：400020

　联系人：张女士、梁先生

　联系电话：（023）67637616、67637933

　传 真：（023）67637932

　（三）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

　（四）本次股东大会会议资料详情可查询本行网站（www.cqrcb.com）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。重庆农村商业银行股份有限公司2013年度股东大会回执（附件1）和重庆农村商业银行股份有限公司2013年度股东大会授权委托书（附件2）请到本行网站下载。

　特此公告　 

　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　2014年4月15日

　重庆农村商业银行股份有限公司（“本行”）董事会及全体董事保证本通知内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。