本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2014 年4月8日下午2：00以通讯方式召开，会议通知于2014 年3月28日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

　会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　董事会同意聘任张斌先生为公司副总经理（试用期一年），张斌先生的基本情况附后。

　独立董事就聘任公司副总经理事项发表了独立意见，详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　三、备查文件

　1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　2014年4月9日

　附：张斌先生的基本情况

　张斌先生 1970年11月生，工学博士，毕业于河海大学陆地水文专业。1992年7月至2000年6月，在水利部任职；2000年6月至2003年3月，在深圳市东江水源工程管理处任职；2003年3月至2006年9月，在深圳市水务局任职；2006年9月至2011年12月，任深圳市罗湖区人民政府副区长、党组成员；2011年12月至2014年3月,任中共深圳市罗湖区委常委，区人民政府副区长、党组副书记。

　经核实，张斌先生与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。