本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2014年4月15日（周二）9:30-11:00

　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司于2014年3月27日披露了公司2013年度报告及公司2013年度利润分配预案，具体内容请参阅2014年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为了加强公司与投资者的交流，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟采用网络平台的交流方式举行“2013 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红、公司经营等具体情况。

　二、说明会召开的时间和地点

　会议召开时间：2014年4月15日（周二）9:30-11:00

　会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长杨怀珍女士,董事、总裁程雪垠先生,财务总监宋荣荣先生,董事会秘书韩宏图先生。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2014年4月9日-2014年4月11日通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2014年4月15日9:30-11:00期间，通过互联网登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，点击“宏图高科2013年度业绩说明会”进入公司页面，再点击进入“互动交流”栏目，即可直接在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系电话：（025）83274692、83274780

　传 真：（025）83274799

　联 系 人： 蔡金燕、陈莹莹

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一四年四月九日