本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开内容：唐山港2013年度业绩及现金分红说明会

　会议召开时间：2014年4月10日上午9:30-11:00

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2014年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《唐山港集团股份有限公司四届十五次董事会会议决议公告》及《2013年年度报告》，并于2014年4月2日披露了《唐山港集团股份有限公司关于公司现金分红情况补充说明公告》，就公司2013年度利润分配预案进行了说明。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2013年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司2013年度经营情况及利润分配等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次业绩及现金分红说明会召开时间为2014年4月10日上午9:30-11:00，形式为网络互动。

　三、参加人员

　公司出席本次业绩及现金分红说明会的人员有：总经理宣国宝先生、财务总监单利霞女士、副总经理张小强先生、董事会秘书王冰松先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2014年4月9日通过电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2014年4月10日上午9:30-11:00登录投资者互动平台http://roadshow.sseinfo.com，参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：高磊

　电话：0315-2916409

　传真：0315-2916409

　电子邮箱：tspgc@china.com

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月八日