本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于在安微省滁州市投资设立全资子公司的议案》，同意公司在安徽省滁州市投资设立全资子公司——滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方公司”）。有关详情请查阅公司于2014年3月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

　2014年4月7日，公司收到安徽省滁州市工商行政管理局颁发的滁州南方公司营业执照（注册号：341100000098454）。滁州南方公司已办理完毕工商设立登记手续，具体情况如下：

　公司名称：滁州市南方黑芝麻食品有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　公司住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园经四路以东、庐州路以西、纬一路以南、珠江路以北

　法定代表人：陆振猷

　注册资本：10,000万元人民币

　成立日期：2014年4月1日

　经营期限：长期

　经营范围：筹建

　特此公告。

　备查文件：滁州市南方黑芝麻食品有限公司营业执照

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月九日