本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第二十次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2014年4月15日上午9时。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：

⑴ 截止2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；

⑶ 本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

6、审议《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

?根据公司章程的规定，议案中董事候选人、独立董事候选人提交本次会议采取累积投票制选举。

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

?根据公司章程的规定，议案中监事候选人提交本次会议采取累积投票制选举。

11、审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；

12、审议《关于修改公司章程的议案》；

?根据公司章程的规定，本项议案为特别决议，需本次股东大会有投票权的三分之二同意通过。

上述议案的详细内容见2014年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第二十次会议决议公告、公司第六届监事会第十七次会议决议公告。

会议将听取公司独立董事2013年度工作报告书。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2014年4月11日、4月14日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、其他事项

1、会议联系方式：

⑴ 会议联系人：彭百条 高世磊

⑵ 联系电话：0714—6297373

⑶ 传 真：0714—6297280

⑷ 电子邮箱：dytg0708@163.com

⑸ 邮政编码：435001

2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、备查文件：公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2014年4月9日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

议案序号	议案内容	授权意见
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年年度报告及其摘要
4	公司2013年度财务决算报告
5	公司2013年度利润分配预案
6	关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案
8	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
9	关于公司董事会换届选举的议案
10	关于公司监事会换届选举的议案
11	关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案
12	关于修改公司章程的议案

委托单位(盖章):

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托权限:

委托日期：