本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次限售股上市流通数量为2,250万股

2、本次限售股上市流通日为2014年4月14日

一、2010年度非公开发行相关情况

江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行方案于2011年3月17日获得中国证监会证监许可[2011]382号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。本次非公开发行股份数量为6,980万股，新增股份已于2011年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，除本公司实际控制人昝圣达以外的7名认购对象认购的股份共计5,480万股股票自发行结束之日起12个月内不得转让，已于2012年4月12日上市交易；本公司实际控制人昝圣达认购的1,500万股股票自发行结束之日起36个月内不转让，可上市流通时间为2014年4月14日（因2014年4月12日为法定休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年7月，本公司实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案，即以2011年12月31日公司总股本73,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股（详见2012年7月10日本公司临2012-013号公告）。

2011年度分配方案实施后，公司股本总额由73,640万股增加至110,460万股，公司实际控制人昝圣达本次非公开发行认购的有限售条件流通股份由1,500万股相应增加至2,250万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司实际控制人昝圣达对于本次非公开发行认购的股份承诺自发行结束之日起36个月内不转让，承诺期内，昝圣达严格履行承诺，不存在违规减持。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

湘财证券股份有限公司（简称“湘财证券”）作为本公司非公开发行的持续督导保荐机构，对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、湘财证券对综艺股份2010年度非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为22,500,000股

2、本次限售股上市流通日为2014年4月14日

本次非公开发行限售股可上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市 流通数量（股）	剩余限售股数量
1	昝圣达	22,500,000	2.04%	22,500,000	0

七、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	22,500,000	-22,500,000	0
	有限售条件的流通股份合计	22,500,000	-22,500,000	0
无限售条件的流通股份	A股	1,082,100,000	22,500,000	1,104,600,000
	无限售条件的流通股份合计	1,082,100,000	22,500,000	1,104,600,000
股份总额		1,104,600,000	0	1,104,600,000

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一四年四月九日