本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年3月31日经2014年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会，为保证董事会工作的连贯性，第三届董事会第一次会议通知于当天以当面通知和电话通知方式送达。会议于2014年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事张慧民先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事6名（独立董事王苏生先生因工作原因以书面形式委托独立董事崔军先生代为出席并行使所有议案的表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

　1、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举许锦光先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

　经与会董事审议和表决，选举许锦光先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　2、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任凌兆蔚先生为公司总经理的议案》。

　经公司董事长许锦光先生提名，同意聘任凌兆蔚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，详见2014年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2014年4月1日