本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　鉴于公司原副总裁、财务总监檀加敏先生、副总裁李斌先生已辞去所任公司职务，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡方先生为公司副总裁，同意聘任宋荣荣先生为公司财务总监，任期均同本届董事会。

　公司第六届董事会独立董事发表了同意聘任上述人员为公司高级管理人员的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《宏图高科独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　附件：胡方先生及宋荣荣先生个人简历。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一四年四月一日

　个人简历：

　胡 方 先生：55岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历，六西格玛黑带。历任美国怡敏信公司（Imation）高级专家、技术总监和怡敏信院士（Imation Fellow），现任宏图三胞高科技术有限公司执行总裁。

　宋荣荣 先生：36岁，本科学历，历任宏图三胞高科技术有限公司区域总账会计、区域财务总监，现任宏图三胞高科技术有限公司执行副总裁。

　截止本公告日，胡方先生和宋荣荣未持有本公司股份，胡方先生和宋荣荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，胡方先生和宋荣荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。